اختر منطقتك 
حالة الطقس 
منصة تداول العملات المشفرة والمشتقات BitMEX أقر بالذنب في انتهاك قانون سرية البنوك يوم الاربعاء.
قال المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك إن BitMEX فشلت عمداً في إنشاء وتنفيذ وصيانة برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال.
وقال المحامي الأمريكي داميان ويليامز: “اعترف مؤسسو BitMEX والموظف القديم بها في المحكمة الفيدرالية في عام 2022، بأن الشركة، إحدى منصات مشتقات العملات المشفرة الرائدة في العالم من عام 2015 إلى عام 2020، عملت في الولايات المتحدة دون أي برنامج ذي معنى لمكافحة غسيل الأموال، كما هو مطلوب بموجب القانون الفيدرالي”.
“ونتيجة لذلك، فتحت BitMEX نفسها كوسيلة لعمليات غسيل الأموال والتهرب من العقوبات على نطاق واسع، مما يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة النظام المالي.”
صرح متحدث باسم BitMEX لـ Cryptonews أن التهمة جديدة. وأضاف: “هذه هي نفس التهمة التي وجهت في عام 2020 إلى مؤسسينا فيما يتعلق بعمليات BitMEX حتى عام 2020. لقد قبل مؤسسونا هذا وحُكم عليهم في عام 2022. لقد قامت BitMEX منذ فترة طويلة بإصلاح عملياتها بالكامل، ولا يوجد شيء جديد في هذه التهمة”.
وعلاوة على ذلك، قالت البورصة إنها قبلت التهمة. وتخطط لطلب جلسة استماع سريعة للحكم وتزعم أنه لا ينبغي فرض غرامات إضافية.
معاقبة قيادة BitMEX بالمراقبة وغرامة قدرها 10 ملايين دولار
BitMEX لديه واجهت مشاكل قانونية كبيرة في الولايات المتحدة منذ عام 2022. في أواخر عام 2022، سعى المدعون العامون إلى فرض عقوبة مراقبة لمدة 12 شهرًا على جريج دواير، رئيس تطوير الأعمال السابق، لانتهاكه قانون سرية البنوك الأمريكي.
في وقت سابق من ذلك العام، تلقى آرثر هايز، مؤسس BitMEX، حكمًا بالحبس المنزلي لمدة ستة أشهر بعد إقرار بالذنب. مؤسس آخر، بن ديلو، كان حكم عليه بالسجن لمدة 30 شهرا من فترة الاختبار.
وكجزء من صفقة الإقرار بالذنب، طُلب من كل مؤسس مشارك دفع غرامة جنائية قدرها 10 ملايين دولار. ويمثل المبلغ المكاسب المالية المستمدة من جريمتهم.
تمت إدانة BitMEX بانتهاك لوائح مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل في الولايات المتحدة
صرحت وزارة العدل الأمريكية بأن شركة BitMEX ومديريها التنفيذيين ملزمون بإنشاء برنامج لمكافحة غسيل الأموال، والذي يتضمن عنصر معرفة العميل، نظرًا لعملياتهم في الولايات المتحدة. ومع ذلك، تجاهلت الشركة ومديريها التنفيذيون هذه المتطلبات عمدًا. لقد طلبوا فقط من العملاء تقديم بريد إلكتروني للوصول إلى خدمات البورصة.
وذكرت الشكوى أنه منذ إنشائها في نوفمبر 2014 وحتى سبتمبر 2020 على الأقل، عرضت BitMEX خدماتها عمدًا لآلاف العملاء المقيمين في الولايات المتحدة. وقد حدث هذا حتى بعد أن زعمت الشركة أنها خرجت من السوق الأمريكية في سبتمبر 2015 للتهرب من الامتثال للقوانين الأمريكية.
علاوة على ذلك، ذكرت الشكوى أن كبار المسؤولين التنفيذيين كانوا على دراية بأن سياسات BitMEX لمنع مثل هذا الوصول كانت غير فعالة أو يمكن تجاوزها بسهولة لتعزيز الإيرادات من السوق الأمريكية، متجاهلين القوانين الجنائية. اتخذ هؤلاء المسؤولون التنفيذيون خطوات متعمدة تهدف إلى إعفاء BitMEX من اللوائح الأمريكية مثل مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، على الرغم من معرفتهم بالمتطلبات القانونية بسبب عملياتهم في الولايات المتحدة.
في محاولة للتهرب من قوانين مكافحة غسل الأموال، قدمت شركة BITMEX معلومات خاطئة عن غرض وطبيعة شركة تابعة لها إلى أحد البنوك، مما سمح لها بنقل ملايين الدولارات عبر النظام المالي.
لم تحصل BitMEX على حكم بعد. وتخضع القضية لسلطة قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون جي. كولتل في المنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY).
