اختر منطقتك 
حالة الطقس 
إن الطبيعة العلنية للمعاملات الإجرامية صادمة بشكل خاص بالنظر إلى أن شركة Huione Guarantee تديرها مجموعة Huione، وهي تكتل مالي كمبودي يضم شركة مرتبطة بأسرة رئيس وزراء كمبوديا، هون مانيت. في الواقع، أحد مديري الشركات هو هون تو، ابن عم رئيس الوزراء، الذي ارتبط في تحقيق أجرته قناة الجزيرة بمجمع احتيال مزعوم مملوك لشركة Heng He، وهي شركة كمبودية مملوكة لمواطنين صينيين.
يقول باحثو الاحتيال في مجال العملات المشفرة إن Huione Guarantee، على الرغم من حجمها، ليست سوى واحدة من العديد من طرق غسيل الأموال التي يستخدمها جزارو الخنازير. ونظرًا لأن جزءًا كبيرًا من منظومة ذبح الخنازير يرتبط بالجريمة المنظمة الصينية، فإن عائدات ذبح الخنازير غالبًا ما يتم غسلها بطريقة لامركزية من خلال إقناع المواطنين الصينيين الأفراد بقبول وتسليم العملات المشفرة من خلال حسابات Alipay الشخصية الخاصة بهم مقابل رسوم صغيرة، كما يلاحظ جاري وارنر، مدير الاستخبارات في شركة DarkTower للأمن السيبراني. ومع ذلك، توفر أسواق مثل Huione Guarantee مسارًا للمحتالين الذين ليس لديهم بالفعل شبكة غسيل أموال يمكنهم الاعتماد عليها أو الذين يحتاجون إلى تنويع خياراتهم لتسييل الأموال.
ولعل من غير المستغرب أن تبدأ شركة Huione Guarantee في العمل في عام 2021، نظرًا لارتفاع عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة خلال جائحة كوفيد-19. ويشير غالاغر من شركة Sophos إلى أن عمليات ذبح الخنازير في كمبوديا تُدار إلى حد كبير من الفنادق والمنتجعات التي عانت من انخفاض السياحة في عامي 2020 و2021. ويقول: “تم تمويلها بشكل كبير أو كانت مملوكة بالكامل لشركات صينية فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية الخاصة وغيرها من التنمية المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق”. وتشير أبحاث غالاغر إلى أن العمال الذين يعملون في ذبح الخنازير في كمبوديا -غالبًا ضد إرادتهم- ليسوا مواطنين في العادة ولكنهم يأتون من المنطقة المحيطة. “تتبع هذه المرافق نفس القواعد فيما يتعلق بأخذ جوازات سفر الأشخاص ثم استخدام الصدمات الكهربائية وضرب الماشية وغير ذلك من العقوبات البدنية لعدم اتباع القواعد”.
قد يكون من المزعج أن الخدمة التي تمكن من إجراء معاملات احتيالية في صناعة العملات المشفرة بمليارات الدولارات سنويًا تُدار في العلن – وترتبط بواحدة من أقوى العائلات في كمبوديا – لكن روبنسون من Elliptic يقترح أن الوقاحة توفر فرصة لتعطيل حجر الزاوية في هذه الصناعة الإجرامية: يقترح فرض عقوبات دولية تستهدف قيادة Huione.
ويقول روبنسون: “إن هذا الموقع يحمل السمات المميزة لسوق الإنترنت المظلم، لكنه يُدار من قبل تكتل كمبودي كبير، له روابط موثقة مع العائلة الحاكمة هناك. ومن المؤكد أن هناك مجالاً لفرض عقوبات على مثل هذه الأعمال، لمنع هذا النوع من الأسواق من العمل”.
