اختر منطقتك 
حالة الطقس 
لندن – الرياض | مارس 2024
في إنجاز نوعي جديد يعزز ثقة المستثمرين في الحلول المتخصصة لمواجهة الجرائم المالية الرقمية، أعلنت شركة TAXTCT LTD البريطانية، المتخصصة في التحقيقات المالية وتتبع الأصول الرقمية، عن نجاحها في استعادة مبلغ 15 مليون ريال سعودي (ما يعادل 4 ملايين دولار أمريكي تقريبًا) لصالح أحد المستثمرين في المملكة العربية السعودية، كان قد وقع ضحية لإحدى أكبر عمليات الاحتيال الرقمي التي استهدفت مستثمرين في منطقة الخليج العربي خلال العام الماضي.
🧠 خلفية العملية: احتيال رقمي بواجهة استثمارية
تعود تفاصيل الحادثة إلى منتصف عام 2023، عندما قام المستثمر السعودي بتحويل عدة دفعات مالية إلى ما بدا أنها منصة تداول أوروبيّة تعمل في مجال الأسهم والعملات الرقمية. وقد أظهرت المنصة في بداية الأمر نتائج استثمارية مشجعة، مع تقارير دورية وعوائد ظاهرية مغرية، قبل أن تختفي بشكل مفاجئ مع وقف جميع سُبل التواصل.
ومثل مئات الحالات الأخرى في الخليج، وقع المستثمر ضحية لما يُعرف بـ “الاحتيال الاستثماري متعدّد الواجهات”، حيث تستخدم الجهات المحتالة واجهات إلكترونية قانونية الشكل، مدعومة بحسابات بنكية وسيطة في دول أوروبية وآسيوية لتضليل الضحايا وكسب ثقتهم.
🛡️ دور TAXTCT في استرداد الأموال
عقب التواصل مع شركة TAXTCT، باشرت الشركة تحقيقًا فوريًا ضمن وحدة التحقيقات الرقمية المتقدمة لديها، وتبيّن من خلال التحليل الجنائي الإلكتروني أن الأموال تم تمريرها عبر أكثر من 7 حسابات بنكية ومنصات تداول فرعية، بعضها يستخدم أدوات تشفير متقدمة، لتضليل السلطات ومنع تتبع الأثر المالي.
وعبر تقنيات متقدمة في تحليل البلوكتشين، وتعقّب المعاملات الدولية، وتعاون قانوني مع جهات مصرفية وتنظيمية في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، استطاع الفريق توثيق أدلة قوية تم تقديمها لاحقًا إلى الجهات القانونية في الدولة الوسيطة، ما أدّى إلى إصدار أمر قضائي عاجل بتجميد الأموال وتحويلها إلى الجهة الأصلية.
وقال مصدر رسمي داخل TAXTCT حول العملية:
“تطلبت هذه القضية تنسيقًا دقيقًا على مستوى دولي، وتعاونًا بين جهات تحقيق وتنظيم متعددة. إن استعادة هذا المبلغ الكبير تمثل انتصارًا مهمًا للعدالة المالية، ورسالة قوية للمستثمرين بأنه لا يزال بالإمكان استرداد الحقوق حتى بعد عمليات احتيال معقدة.”
🌍 الاحتيال المالي الرقمي في الخليج: ظاهرة متصاعدة
تشير تقارير اقتصادية وأمنية متزايدة إلى أن المنطقة الخليجية أصبحت هدفًا مفضلًا لشبكات الاحتيال الرقمي الدولية، نظرًا لارتفاع معدلات الاستثمار الفردي، وسرعة انتشار المنصات الرقمية، وضعف الرقابة على بعض التطبيقات والمواقع الوهمية.
وتتنوع هذه العمليات ما بين:
- منصات تداول وهمية للعملات الرقمية.
- مشاريع NFT غير حقيقية.
- صناديق استثمار إلكترونية غير مرخصة.
- اتصالات هاتفية وعروض مزيفة تدّعي تمثيل مؤسسات مالية رسمية.
وقد استهدفت هذه العمليات في السنوات الأخيرة مواطنين من السعودية، الإمارات، الكويت، والبحرين، وبلغت قيمة الخسائر المقدّرة في بعض الحالات عشرات الملايين من الدولارات.
🏛️ TAXTCT شريك استراتيجي في أمن الاستثمار الخليجي
مع تزايد هذه التحديات، توسعت شركة TAXTCT في تقديم خدماتها باللغة العربية، وتأسيس فريق دعم متخصص لمنطقة الخليج، بالتوازي مع توقيع اتفاقيات تعاون مع مكاتب قانونية إقليمية وجهات رقابية دولية، بهدف تسريع الإجراءات القانونية وتوفير الحماية للمستثمرين المتضررين.
ويعكس هذا الإنجاز الأخير للشركة – باسترداد مبلغ 15 مليون ريال – قدرة TAXTCT على التعامل مع أكثر القضايا تعقيدًا، ومعالجة مسارات التحويل المشبوهة بدقة عالية، وإعادة الحقوق لأصحابها دون كشف هويتهم، احترامًا للخصوصية الشخصية والقانونية.
الموقع الرسمي : www.taxtct.com
