اختر منطقتك 
حالة الطقس 
في 16 يوليو/تموز، وافق البرلمان التايواني على تعديلات على لوائح مكافحة غسل الأموال، مما يلزم مزودي العملات المشفرة في البلاد بالتسجيل للامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال. وقد يؤدي عدم الامتثال إلى عقوبات شديدة، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى عامين أو غرامات تصل إلى 5 ملايين دولار تايواني (حوالي 153817 دولارًا أمريكيًا).
استكمال إجراءات مكافحة غسل الأموال أو مواجهة عقوبة تصل إلى عامين خلف القضبان
وبحسب ما أوردته إحدى وسائل الأخبار المحلية، فإن التشريع الجديد يتطلب من الكيانات التي تقدم خدمات التشفير في تايوان استكمال إجراءات مكافحة غسل الأموال والتسجيل الكامل لتصبح مقدمي أصول افتراضية (VASPs).
تتطلب القوانين الجديدة في تايوان من الشركات أو الأفراد الذين يقدمون خدمات الأصول الافتراضية أو خدمات الدفع لأطراف ثالثة اتباع قواعد مكافحة غسيل الأموال وتسجيل قدراتهم الخدمية.
وقد يؤدي عدم الامتثال إلى السجن لمدة تصل إلى عامين أو غرامة قدرها 5 ملايين دولار تايواني.
— كريبتو بيز (@CryptoPeas_) 10 مايو 2024
وتشمل التعديلات أيضًا لوائح التعامل في العملات المحلية والأجنبية وجرائم غسل الأموال الخاصة.
تم تحديد فئات محددة لغسيل الأموال التي تنطوي على حسابات الأصول الافتراضية وحسابات الدفع الخاصة بأطراف ثالثة. يواجه مقدمو خدمات التشفير المتخلفون عن السداد في هذه الفئات أحكامًا بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامات تصل إلى 50 مليون دولار تايواني.
وبموجب التعديلات الجديدة، يتعين على منصات التشفير الخارجية إنشاء كيانات محلية والتقدم بطلب تسجيل مكافحة غسل الأموال لتجنب العقوبات الجنائية.
منذ عام 2021، فرضت هيئة الرقابة المالية (FSC) على مقدمي خدمات التشفير في تايوان الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال. ويهدف هذا الجهد التنظيمي إلى ضمان الالتزام الصارم بالقوانين والحفاظ على الاستقرار التنظيمي في سوق التشفير.
وفي شهر مارس/آذار أيضًا، كشفت هيئة الخدمات المالية عن خططها لاقتراح مشروع جديد للوائح الأصول الرقمية في سبتمبر/أيلول 2024. ومن المقرر أن يعمل مشروع القانون على إنشاء لوائح فعالة لسوق الأصول الرقمية، مما يضمن سلامة المستثمرين.
موقف تايوان بشأن الممارسات المالية غير المشروعة وحماية السوق
تغطي لوائح مكافحة غسل الأموال في تايوان، المعروفة باسم “القوانين الأربعة الجديدة لمكافحة الاحتيال”، أربعة مجالات رئيسية: لوائح منع الضرر الناجم عن جرائم الاحتيال، وقانون منع غسل الأموال، وقانون التحقيق والأمن التكنولوجي، وقانون أمن الاتصالات والإشراف عليها.
وتوفر هذه القوانين إطارًا قويًا لمكافحة الاحتيال وغسيل الأموال، مما يؤكد التزام تايوان بالنزاهة المالية.
وفي الوقت نفسه، سلط كيفن تشنغ، الأمين العام لجمعية التكنولوجيا المالية في تايوان، الضوء على التحديات المحتملة التي تواجه الشركات التي لم تستكمل إقرارات مكافحة غسل الأموال بموجب التعديلات الجديدة. وذكر أن مثل هذه الشركات تواجه فترات انتظار طويلة وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن معايير المراجعة.
ومن الجدير بالذكر أن تايوان تظل ثابتة في تطبيق الرقابة الصارمة والضوابط الداخلية لتعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال.
وقال نائب رئيس هيئة الخدمات المالية تشيو شو تشن، إن 25 بورصة للعملات الافتراضية قدمت بيانات امتثال قانونية لمكافحة غسيل الأموال في تايوان.
يُذكَر أن Binance تعاونت مع تايوان لحل قضية غسيل أموال بمساعدة العملات المشفرة. وذكرت Crypto News في مايو أن التحقيق تركز حول أموال غير مشروعة تبلغ حوالي 200 مليون دولار تايواني (حوالي 6 ملايين دولار).
وبشكل عام، تؤكد هذه المبادرات التشريعية على موقف تايوان الثابت ضد الممارسات المالية غير المشروعة. وتسعى تايوان جاهدة إلى ترسيخ بيئة آمنة لتبادل الأصول الافتراضية وتعزيز الحماية القانونية واستقرار السوق.
