الولايات المتحدة تستهدف غوتام أداني

أثناء زيارته للولايات المتحدة في مارس 2023، اقترب عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي فجأة من ساجار أداني، ابن شقيق رجل الأعمال الهندي جاوتام أداني، وصادروا أجهزته الإلكترونية كجزء من تحقيق شامل في مخطط رشوة مزعوم استمر لسنوات يتعلق بأعمال الطاقة المتجددة التابعة لمجموعة أداني.

وبعد مرور ما يقرب من 20 شهرا، كشفت السلطات الأمريكية عن اتهامات بالرشوة ضد ساجار، 30 عاما، وعمه، وهو رجل أعمال يتمتع بنفوذ كبير وثاني أغنى رجل في آسيا ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يتمتع بعلاقات وثيقة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وتزعم القضايا الجنائية والمدنية أن أفراد عائلة أداني وقادة المجموعة، إلى جانب المديرين التنفيذيين السابقين لشركة الطاقة المتجددة الهندية Azure Power وصندوق التقاعد الكندي CDPQ، خططوا لتحويل 265 مليون دولار من الرشاوى إلى المسؤولين الهنود لتأمين عقود الطاقة الشمسية. ويُزعم أنه تم إخفاء المخطط عن البنوك والمستثمرين الأمريكيين، حيث جمع أداني مليارات الدولارات منهم.

تمثل هذه الاتهامات تهديدًا غير مسبوق لمجموعة Adani، التي أعادت إطلاق جهود التوسع المحلية والخارجية الطموحة بعد مزاعم منفصلة مدمرة بالاحتيال المؤسسي وجهت ضدها العام الماضي من قبل شركة Hindenburg Research للبيع على المكشوف.

وقال باسكار تشاكرافورتي، عميد إدارة الأعمال العالمية في كلية فليتشر بجامعة تافتس: “هذا أكثر خطورة من تقرير هيندنبرج”. “سيؤدي هذا بالتأكيد إلى إحداث تأثير كبير في جمع الأموال لشركة Adani من المستثمرين الدوليين.”

ووصفت مجموعة “أداني” هذه المزاعم بأنها “لا أساس لها من الصحة” وقالت إنها تسعى إلى الحصول على “كل السبل القانونية الممكنة”. وقالت CDPQ، وهي أحد المساهمين في Adani، إنها تتعاون مع السلطات الأمريكية وطردت الموظفين المذكورين في العام الماضي. وقالت Azure إن المديرين التنفيذيين السابقين المشار إليهم في الاتهامات “انفصلوا” عن الشركة لأكثر من عام، وكانت تتعاون مع الوكالات الأمريكية.

قامت مجموعة “أداني” الممتدة على مستوى البلاد ببناء واحدة من أكبر شركات الطاقة المتجددة في الهند في الوقت الذي تسعى فيه حكومة مودي إلى وضع خطط طموحة لتلبية نصف احتياجاتها من الطاقة من المصادر الخضراء بحلول عام 2030.

تزعم لوائح الاتهام التي قدمها مكتب المدعي العام الأمريكي في بروكلين وهيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) أن شركة Adani Green العاملة في مجال الطاقة المتجددة تحت إدارة مديرها التنفيذي ساجار أداني تورطت في جهود رشوة “مربحة” للفوز بعقود توريد الطاقة الشمسية مع كيانات حكومية هندية بين عام 2020. و 2024.

وتضمنت هذه الاتفاقيات صفقة شملت شركة الطاقة الشمسية الهندية المملوكة للدولة (SECI) لشراء 7000 ميجاوات من قدرة توليد الطاقة في ولاية أندرا براديش الجنوبية.

تآمر غوتام وساجار أداني، جنبًا إلى جنب مع المدير الإداري لشركة Adani Green، فنيت جاين، بالإضافة إلى مديرين تنفيذيين سابقين في Azure، من أجل “عرض رشاوى” والسماح للمسؤولين بالحصول على عقود طاقة مع شركات الكهرباء الحكومية من ولاية أندرا براديش إلى شمال كشمير، وفقًا لـ لائحة اتهام جنائية.

وزعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن اتفاقيات شراء الطاقة لم يتم تنفيذها إلا من قبل شركة الطاقة الشمسية المملوكة للدولة بعد أن قامت عائلة أدانيس “بمخطط رشوة ضخم لتحفيز مسؤولي حكومة الولاية الهندية على الدخول في عقود مع SECI لشراء الطاقة بأسعار أعلى من أسعار السوق”.

يُزعم أن غوتام أداني، 62 عامًا، التقى شخصيًا بمسؤول حكومي كبير في ولاية أندرا براديش ثلاث مرات في عام 2021 “للمضي قدمًا في تنفيذ” اتفاقية إمدادات الطاقة” بين SECI وشركات توزيع الطاقة بالولاية، وفقًا للائحة الاتهام الجنائية.

ولمتابعة ترتيباتهم، استخدم ساجار أداني هاتفه المحمول لمشاركة تفاصيل محددة عن الرشاوى المقدمة للمسؤولين الحكوميين، حسبما ذكرته الصحيفة. وأضافت أن جاين قام أيضًا بتصوير وثيقة في أبريل 2022 قبل اجتماع في نيودلهي مع مسؤول تنفيذي سابق في Azure لخص مبالغ الرشوة التي سيقدمها Adani.

وفي مقر المجموعة في أحمد آباد، غرب الهند، زُعم أن الملياردير نفسه قدم “خيارات متعددة” لطرق إخفاء الرشاوى، في حين تم إعداد عروض باور بوينت وأوراق إكسل لمساعدة المديرين التنفيذيين لـ CDPQ على تحليل أفضل “خيار الدفع الفاسد”.

ووفقاً للتهم الجنائية، استخدم بعض المتهمين أسماء رمزية، حيث أطلقوا على غوتام أداني لقب “السيد أ” و”الرجل الكبير” و”نوميرو أونو”. كما أشاروا إلى Jaain باسم “ثعبان” أو “Numero uno ناقص واحد”.

التهمة الرئيسية الأخرى الموجهة ضد أدانيس وجاين هي أنهم قدموا معلومات “كاذبة ومضللة” حول تورطهم في التحريض على الرشاوى أثناء سفرهم إلى الولايات المتحدة للحصول على تمويل بالدولار من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وارتبطت عائدات إصدار سندات دولارية في عام 2021 بشكل مباشر بمتطلبات الإنفاق الرأسمالي لمختلف المشاريع، بما في ذلك مشروع “فاسد”، بحسب لائحة الاتهام الجنائية.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصة في اتهامها المدني المنفصل إن غوتام وساغار قاما لسنوات “بوضع Adani Green أمام المستثمرين والجمهور كشركة رائدة بين أقرانها وداخل الهند في مبادئ الحوكمة الجيدة للشركات، مما سلط الضوء على إجراءات Adani Green الصارمة المزعومة لمكافحة الرشوة ومكافحة الفساد”. مبادئ وسياسات الفساد”.

وقالت إنهم “استفادوا من هذا السرد” لبيع ما يقرب من مليار دولار من سندات وأوراق “أداني جرين” للمستثمرين الأمريكيين في سبتمبر 2021.

ولكن عندما اتصلت السلطات الأمريكية بالمسؤولين التنفيذيين السابقين في Azure وCDPQ، سعى المدعى عليهم إلى حجب “المعلومات الأساسية” حول جهود الكسب غير المشروع الهندية، وفقًا للتهم الجنائية. وجاء في الاتهامات أن المديرين التنفيذيين قدموا إفصاحات انتقائية للمحققين، وكشفوا عن طلبات أداني للحصول على رشاوى “لكنهم أخفوا مشاركتهم”.

يُزعم أن المديرين التنفيذيين لـ Azure وCDPQ قاموا بحذف الرسائل الإلكترونية وعروض Power Point التقديمية، بينما نفوا في اجتماعات خلال عام 2023 مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة الأوراق المالية والبورصة المشاركة في جهود الرشوة الهندية. “تم تصميم هذه الإستراتيجية لخلق مظهر بأن المتآمرين المشاركين كانوا يبلغون عن سوء السلوك بدلاً من ارتكاب سوء السلوك.”

بعد وقت قصير من تواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع ساجار العام الماضي، أرسل غوتام أداني لنفسه عبر البريد الإلكتروني صورًا لكل صفحة من مذكرة التفتيش التي تم تنفيذها واستدعاء هيئة المحلفين الكبرى لابن أخيه، وفقًا للائحة الاتهام الجنائية، التي تزعم أن رجل الأعمال أخفى تلك المعلومات عن المستثمرين. والبنوك.

وأشار ممثلو الادعاء إلى أن مجموعة أداني قالت إن المجموعة “ليست على علم” بأي تحقيق ضد رئيسها بعد تقارير إعلامية هذا العام تفيد بأن تحقيقات أمريكية ضد رجل الأعمال جارية.

يُزعم أيضًا أن رئيس قسم تمويل الشركات بالمجموعة أرسل أكثر من اثنتي عشرة رسائل بريد إلكتروني في مارس 2024 إلى العديد من المستثمرين والمؤسسات المالية تفيد بأن الأخبار “لا أساس لها من الصحة” و”خبيثة”.

في وقت مبكر من صباح يوم الخميس بتوقيت الهند، علقت شركة Adani Green إصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار كان من المقرر إصداره هذا الأسبوع بعد أن أدت أنباء الاتهامات إلى عمليات بيع كبيرة عبر الأسهم العشرة المدرجة في المجموعة.

وقال أبهاي أغاروال، المؤسس والعضو المنتدب لشركة بايبر سيريكا أدفيزورز لإدارة الصناديق ومقرها مومباي، إن الانخفاض في أسهم مجموعة أداني كان “مشابهًا لرد الفعل” الذي أعقب مزاعم هيندنبورغ الضارة العام الماضي. “إذا كان هذا يؤثر على قدرة المجموعة على جمع رأس مال جديد لتمويل مشاريعها فسيكون ذلك أمرا سلبيا للغاية.”

ومع ذلك، ومع الدعم القوي الذي يحظى به أداني في الداخل وسيطرة واسعة النطاق على جزء كبير من البنية التحتية الحيوية في الهند، يتوقع تشاكرافورتي من جامعة تافتس أن الملياردير “سيتغلب على الأمر كما فعل عندما جاء تقرير هيندنبورج” حتى لو كان ذلك يحد من سفره خارج الهند.

“هل سيتم تسليمه؟ قال تشاكرافورتي: “لا أعتقد أن هذا محتمل”. “على الأقل ليس مع وجود الإدارة الحالية في السلطة”.