اختر منطقتك 
حالة الطقس 
حذر مركز تحليل المعاملات والتقارير الأسترالي (AUSTRAC) المقيمين في أستراليا من مخاطر غسيل الأموال المشفرة المتزايدة، وفقًا لتقرير صدر حديثًا عن الهيئة التنظيمية المالية.
تقييم جديد لـ AUSTRAC يظهر ارتفاع مخاطر غسل الأموال المشفرة
تشير دراسة تقييم المخاطر الوطنية لغسيل الأموال في أستراليا لعام 2024 التي أعدتها AUSTRAC إلى أن نقاط الضعف المرتبطة بغسيل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية عند استخدامها كوسيلة لنقل القيمة مرتفعة، مع توقع ارتفاع مستوى المخاطر بمرور الوقت.
وعلى نحو مماثل، فإن بورصات العملات الرقمية والرموز المستخدمة كمخزن للقيمة تنطوي على مخاطر متوسطة بشكل عام، وتتوقع الوكالة الحكومية أن ترتفع هذه المخاطر على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
أصدرنا اليوم تقييمين جديدين للمخاطر الوطنية يلقيان نظرة متعمقة على التهديدات والثغرات المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال في أستراليا.
https://t.co/qRfqsI9mz3#أملكت #تقييم المخاطر الوطنية #فاتف #غسيل أموال #تمويل_الارهاب pic.twitter.com/XwgoeJsN2j— أوستراك (@AUSTRAC) 9 يوليو 2024
بالإضافة إلى التهديدات الموجهة نحو التشفير، يرى AUSTRAC أن السلع الفاخرة والكازينوهات والشركات التي تعتمد على النقد بكثافة وتجار التحويلات المالية غير المسجلين هي نقاط ضعف إضافية لغسيل الأموال في التقرير.
“وعلى الرغم من التركيز المستمر والجهود المبذولة في القطاعين العام والخاص في أستراليا، فإن غسيل الأموال لا يزال قضية مستعصية على الحل لأنه متشابك إلى حد كبير مع جميع الجرائم المدرة للربح”، كما جاء في التقييم جزئيًا. “إن التحديات في تعطيل غسيل الأموال ليست فريدة من نوعها في أستراليا. فالعديد من تهديدات ومخاطر غسيل الأموال التي تم تسليط الضوء عليها في هذا التقييم لاحظتها ولايات قضائية أخرى. وفي حين قد يختلف الفاعلون، فإن القضايا والتحديات متشابهة بشكل لافت للنظر”.
تصاعد الضغوط الدولية بشأن استخدام الأصول الرقمية غير المشروعة
تأتي أخبار تقييم مخاطر غسل الأموال في أستراليا الذي أعدته AUSTRAC وسط تركيز دولي متزايد على مخاوف غسل الأموال غير المشروعة، حيث ورد أن منظمة حماس الإرهابية سعت إلى جمع الأموال بالعملة الرقمية منذ وقت مبكر من عام 2019.
في هذه الأثناء، دفع العديد من المشرعين الأميركيين، بمن فيهم السيناتور إليزابيث وارن، إلى تعزيز أحكام مكافحة غسيل الأموال في الولايات المتحدة، وخاصة فيما يتصل بالمخاوف المتزايدة بشأن الاستخدام الرقمي غير المشروع من قبل المنظمات الإرهابية.
وفي بيان صدر في التاسع من يوليو/تموز، قال بريندان توماس الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC: “إن استغلال العملات الرقمية يتزايد. وهذا يساعد المجرمين على نقل الأموال بسرعة وبتكلفة زهيدة وبما يعتبرونه درجة من عدم الكشف عن الهوية”.
وبحسب بيانات من شركة تحليلات blockchain Chainalysis، تم إرسال ما يقرب من 100 مليار دولار من الأموال المغسولة من المحافظ غير المشروعة إلى خدمات التحويل منذ عام 2019 وحده.
ويشير تقرير أوستراك إلى “التحقيقات الجارية وملاحقة المجرمين، ومصادرة الأصول الإجرامية، والإصلاح التنظيمي، وبناء القدرات في جميع أنحاء المنطقة، والتواصل مع الصناعة والتعليم، وتعزيز الشراكات” كعلاجات لقضايا غسل الأموال الحالية التي تواجهها الدولة بقيادة أنتوني ألبانيز.
وتظل أستراليا ملتزمة بخلق بيئة معادية للجهات الإجرامية التي تستغل النظام المالي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وغير ذلك من الجرائم الخطيرة”، بحسب ما جاء في تقييم المخاطر.
