اختر منطقتك 
حالة الطقس 
فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
تم تسليم مستشار الضرائب السابق في المملكة المتحدة في مجموعة الوسيط BGC Group الذي شارك في مخطط بقيمة 24 مليون جنيه إسترليني للاحتيال على الشركة الأمريكية بالسجن لمدة 16 شهرًا بعد فشله في سداد الأموال إلى صاحب العمل السابق.
أمر قاض في المحكمة العليا في لندن يوم الجمعة بالسجن مايكل فيني بسبب “ازدراء خاطئ” بعد أن تبين أنه تبدد الأموال التي كان ينبغي استخدامها لسداد الشركة الأمريكية.
وقالت BGC ، التي قادها الملياردير هوارد لوتنيك قبل أن يصبح وزير التجارة الأمريكي هذا العام ، إنه ضحية احتيال “ضخمة” بقيمة 24 مليون جنيه إسترليني ارتكبها فيني وموظف آخر في المملكة المتحدة ، كزافييه ألكان.
اتهمت الشركة Viney و Alcan بتحويل المدفوعات التي كانت تهدف إلى أن تكون بين BGC ومصادر شرعية أخرى ، وخاصة إيرادات HM والجمارك ، إلى الحسابات المصرفية في الولايات القضائية الأخرى. وصلت الشركة إلى تسوية مع Alcan العام الماضي.
اعترف Viney سابقًا بأنه كان مسؤولاً عن دفع BGC. قيل له أن يسدد حوالي 24 مليون جنيه إسترليني بموجب شروط أمر المحكمة في مايو 2022 ، وفقا لتقديم ملف قانوني من BGC. واعترف الشهر الماضي بأنه قد انتهك الأمر.
قالت المحكمة يوم الجمعة إن فيني قدمت تمثيلًا كاذبًا – بما في ذلك HMRC – وكان لديه رسائل بريد إلكتروني مخزنة وأنشأت وثائق كاذبة كجزء من الاحتيال.
وافق Viney على سداد BGC ، لكنه اعترف لاحقًا بثلاثة انتهاكات لأمر المحكمة ، بما في ذلك بتبديد جزء من العائدات من بيع الممتلكات في برشلونة.
في قرار يوم الجمعة ، قال السيد القاضي دكستر ديكس: “إن سلوك المدعى عليه بمثابة ازدراء خطير الذي العقوبة المناسبة الوحيدة هي فترة حذبة فورية”.
وأضاف: “سلوك المدعى عليه أمر خطير للغاية لتبرير تعليق فترة الحضانة”.
إيان وايتهورست ، محامي يمثل كرم ، رفض التعليق.
هذه قصة نامية
