اختر منطقتك 
حالة الطقس 
تورطت شركة Huione Pay للصرف والمدفوعات الكمبودية في غسل أكثر من 150 ألف دولار من العملات المشفرة التي سرقتها مجموعة القرصنة الكورية الشمالية سيئة السمعة Lazarus.
وفقا ل تقرير رويترز يوم الاثنينوقد تلقت الشركة التي يقع مقرها في بنوم بنه أموالاً غير مشروعة في الفترة ما بين يونيو/حزيران من العام الماضي وفبراير/شباط من هذا العام، حسبما كشفت بيانات blockchain.
ارتبطت العملة المشفرة المسروقة باختراقات لثلاث شركات تشفير قامت بها مجموعة Lazarus في يونيو ويوليو من العام الماضي.
تقول شركة Huione Pay إنها لم تكن على علم بتلقي أموال مسروقة
وزعمت شركة Huione Pay في بيان أنها لم تكن على علم بتلقي أموال بشكل غير مباشر من المخترقين.
كمبوديا: لقد كان أسبوعًا سيئًا بالنسبة لهويون، الآن @_توم_ويلسون_ وفقًا لتقارير رويترز، تلقى Huione أكثر من 150 ألف دولار من محفظة رقمية تستخدمها شركة القرصنة الكورية الشمالية Lazarus. تم تتبع الأموال إلى سرقة أكبر بكثير بقيمة 160 مليون دولار من 3 شركات تشفير العام الماضي. 1/7 https://t.co/caFgORafMv
— CyberScamMonitor (@CyberScamWatch) 15 يوليو 2024
في هذه الأثناء، قال البنك الوطني الكمبودي لرويترز إن شركات المدفوعات في البلاد ممنوعة من التعامل في العملات المشفرة والأصول الرقمية.
ويهدف الحظر، الذي فرض في عام 2018، إلى التخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلب العملات المشفرة والجرائم الإلكترونية وإمكانية غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت هيئة الإذاعة الوطنية إلى أنها قد تتخذ إجراءات تصحيحية ضد Huione Pay، رغم أنها لم تحدد أي تدابير مخطط لها.
على الرغم من عدم الكشف عن هوية معاملات العملات المشفرة، فإن السجل العام لسلسلة الكتل يسمح بتتبع التحركات من محفظة إلى أخرى.
ذكرت شركة TRM Labs، وهي شركة تحليل blockchain مقرها الولايات المتحدة، أن Huione Pay كانت من بين العديد من منصات الدفع والوسطاء خارج البورصة (OTC) الذين تلقوا غالبية العملات المشفرة المسروقة في اختراق Atomic Wallet.
يسهل وسطاء OTC إجراء معاملات التشفير الخاصة، مما يوفر خصوصية أكبر من البورصات القياسية.
كشفت شركة TRM Labs أن المتسللين استخدموا عملية غسيل أموال متطورة، حيث قاموا بتحويل العملة المشفرة المسروقة إلى أشكال مختلفة، بما في ذلك Tether (USDT)، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي.
لقد استخدموا blockchain Tron، المعروف بسرعته وتكاليف المعاملات المنخفضة، لإجراء هذه التحويلات.
تم إرسال معظم الأموال المغسولة إلى البورصات والخدمات ووسطاء OTC، بما في ذلك Huione Pay.
ازدهرت عمليات الاحتيال بفضل ضمان Huione
شاركت شركة Huione Guarantee، وهي سوق عبر الإنترنت تديرها مجموعة Huione Group الكمبودية، في تسهيل عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا.
وبحسب ما ورد، سهلت المنصة معاملات تجاوزت 11 مليار دولار، حيث يرتبط جزء كبير من هذه الأموال بغسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني، وفقًا لتقرير بحثي حديث أصدرته شركة Elliptic.
باستخدام تحليلات blockchain، تمكن فريق البحث Elliptic من تحديد معاملات العملة المشفرة على Huione Guarantee.
ويعمل السوق بشكل أساسي باللغة الصينية ويتضمن العديد من قنوات تطبيقات المراسلة الفورية، والتي يدير كل منها تجار منفصلون.
يقدم هؤلاء التجار خدمات مختلفة تعتبر أساسية لتشغيل عمليات الاحتيال الإلكترونية.
ومن الجدير بالذكر أن سوق العملات المشفرة أظهر مرونة كبيرة في مواجهة الشدائد، محققًا تسجيل معدل شفاء بلغ 77% للأموال المسروقة في الربع الثاني من عام 2024.
في الربع الثاني من عام 2024، تم استرداد أو تجميد 347.4 مليون دولار من أموال العملات المشفرة المسروقة بنجاح من إجمالي 512.9 مليون دولار مفقودة، وفقًا لتقرير Hacken's Web3 Security Report للربع الثاني من عام 2024.
“للربع الثاني على التوالي، فإن الجانب المشرق وسط معدل السرقة المثير للقلق في العملات المشفرة هو حجم الأموال المستردة”، كما جاء في التقرير.
