الولايات المتحدة تطالب باسترداد ملايين الدولارات من عمليات احتيال ذبح الخنازير

رفع مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا دعوى مصادرة مدنية يوم الثلاثاء على أمل استعادة العملات المشفرة المسروقة من الخارج – بما في ذلك 2 مليون دولار أمريكي من عملة التيثر – في مخططات “ذبح الخنازير”، وفقًا لبيان صحفي صدر يوم الثلاثاء 17 يوليو.

الولايات المتحدة تتطلع إلى استعادة ملايين العملات المشفرة المسروقة في صورة USDT

إن مخطط “ذبح الخنازير” هو أسلوب احتيالي يتم من خلاله إغراء الضحايا بتقديم مساهمات للمحتالين – عادة في شكل عملة مشفرة – الذين يتلاعبون بثقتهم ويستغلونها. يشبه اسم هذا التكتيك القاسي السرقة المفاجئة التي سبقت فترة بناء الثقة التي عاشها الضحايا غير المدركين من خلال تسمين الخنازير قبل الذبح، “مما يتسبب في النهاية في ضرر مالي وعاطفي للضحية”.

سيؤدي تقديم مصادرة مدنية، وهي الخطوة التي تمنح الحكومة القدرة على مصادرة الأصول المرتكبة، إلى استرداد مكافأة الأصول الرقمية التي تقدر بملايين الدولارات والتي تقع بشكل أساسي في حسابين مقرهما في تايلاند.

وقال المدعي العام الأمريكي جريفز: “سيعمل مكتبنا على العثور على المنظمات الإجرامية ومحاسبتها – سواء كانت تعمل داخل الولايات المتحدة أو خارجها – التي تستخدم مخططات استثمارية احتيالية مثل “ذبح الخنازير” للاحتيال على الضحايا في الولايات المتحدة”. “يُظهر إجراء المصادرة هذا أن المحتالين لا يمكنهم إخفاء أنشطتهم غير القانونية باستخدام العملات المشفرة والانخراط في معاملات معقدة: سنعثر عليهم ونصادر عائداتهم غير القانونية ونعيد الأموال إلى الضحايا”.

مسؤولون يحذرون من تزايد مخططات ذبح الخنازير

يبدو أن “مخططات ذبح الخنازير” حظيت باهتمام أكبر في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع شعبيتها، حيث أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) تنبيهًا في سبتمبر من العام الماضي لإخطار الجمهور بارتفاعها الكبير.

وتُظهر دراسة جديدة نُشرت هذا العام بواسطة جون جريفين، أستاذ جامعة تكساس، أن ما يصل إلى 75 مليار دولار ربما سُرقت من قبل الأفراد الذين يديرون هذه المخططات خلال السنوات الأربع الماضية وحدها.

في الخريف الماضي، جمدت شركة Tether 225 مليون دولار مرتبطة بشبكة دولية للاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا كجزء من تحقيق أجرته وزارة العدل، مما يجعلها أكبر تجميد للعملات المستقرة في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول موي: “إن المعدل الذي يستخدم به المجرمون السيئون مخططات ذبح الخنازير المعقدة للاحتيال على الأبرياء أمر حقير”. “يواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاؤنا في إنفاذ القانون تطوير تقنيات التحقيق لإحباط تقدم هذا التهديد واستخدام جميع الموارد المتاحة لضمان تعطيل وتفكيك المنظمات المسؤولة عن المساهمة في هذه الجرائم”.