اختر منطقتك 
حالة الطقس 
فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
اتهم المدعون العامون الأمريكيون برجل أعمال مشفرة بالتهرب من التهرب ومراقبة التصدير ، مدعيا أنه غسل أكثر من 500 مليون دولار وساعد الروس على اكتساب التكنولوجيا الأمريكية الحساسة.
تم توجيه الاتهام إلى شركة IERII Gugnin ، مؤسس شركة المدفوعات المدفوعة في فلوريدا ، وشركة ديلاوير تدعى EVITA Investments ، يوم الاثنين بالاحتيال في الأسلاك والبنك وغسل الأموال وغيرها من الجرائم ، وفقًا لوثائق المحكمة التي تم إلغاؤها في المحكمة الفيدرالية في بروكلين. وقالت وزارة العدل إنه تم القبض عليه وقامته في نيويورك.
وقال ممثلو الادعاء إن Gugnin أسّس مدفوعات نيابة عن العملاء الأجانب للإلكترونيات الأمريكية التي تضمنت خادمًا مصممًا أمريكيًا يخضع لضوابط التصدير ، ولأجزاء من أجل Rosatom ، شركة التكنولوجيا النووية المملوكة للدولة في روسيا.
وقال محامي الولايات المتحدة جوزيف نوسيلا في بيان “جاء غوغنين إلى الولايات المتحدة وأقام عملية غسل الأموال تحت ستار بدء تشغيل العملة المشفرة ، ثم اعتاد على التهرب من العقوبات وضوابط التصدير والاحتيال على المؤسسات المالية الأمريكية”.
اتهم جون آيزنبرغ ، مساعد المدعي العام للأمن القومي في وزارة العدل ، غوغنين بـ “تحويل شركة عملة مشفرة إلى خط أنابيب سرية مقابل أموال قذرة”.
في رسالة إلى قاضٍ في نيويورك يوم الاثنين ، قال ممثلو الادعاء إن غوغنين كان له “صلات مع المسؤولين الحكوميين في روسيا وإيران الذين يمكنهم المساعدة في تسهيل رحلته من الادعاء ، بما في ذلك أعضاء خدمات المخابرات الروسية”. وقال رسالة انه يواجه 22 تهمة ، بعضها مع أقصى أحكام لمدة 30 سنة في السجن.
لم يرد ممثل لـ Gugnin ، 38 ، على الفور على طلب للتعليق.
وفقًا لائحة الاتهام Gugnin ، المعروفة أيضًا باسم Iurii Mashukov و George Goognin ، كانت تعيش في الولايات المتحدة في تأشيرة O-1A ، وهي للأشخاص الذين لديهم “قدرة غير عادية أو إنجاز”. وقال إنه انتقل إلى نيويورك في عام 2022 و “صور نفسه كرجل أعمال متسلسل”.
يزعم ممثلو الادعاء أنه سهّل ما يقرب من 2 مليار دولار من المعاملات ، وأن العديد من عملائه كانوا في روسيا وحملوا أموالًا في البنوك الروسية التي تمت الموافقة عليها. كان العملاء الآخرون في الصين والإمارات العربية المتحدة.
يزعمون حوالي 365 مليون دولار من حوالي 530 مليون دولار من الأموال التي انتقل إليها من خلال نظام الولايات المتحدة في الحبل ، وكانت الغالبية العظمى من تلك المعاملات مرتبطة باستثمارات EVITA بدلاً من أجر EVITA.
وقالت لائحة الاتهام إن العملاء قد زودت شركات Gugnin بالتشفير ، والتي قام بغسلها من خلال محافظ العملة المشفرة وحسابات البنوك الأمريكية ، وتحويل الأموال إلى دولارات أمريكية أو عملات أخرى ثم دفع مدفوعات نيابة عن عملائه. وتقول إن العملاء استخدموه لإجراء مدفوعات للأعمال الفنية وإلى شركة لليخوت الفرنسية.
وتقول إنه سهل المدفوعات لـ Yiwu Vortex Import and Export Co Limited ، وهو موزع مقره في هونغ كونغ ، حيث وضعت الولايات المتحدة عقوبات في العام الماضي ، متهمة بتصدير المعدات البحرية بشكل غير مشروط إلى روسيا.
تصف وثائق المحكمة صفقة وافقت فيها مجموعة كوريا الجنوبية على تزويد كيان مقره في موسكو بأجزاء ومعدات قدمتها إلى روزاتوم ، المجموعة النووية المملوكة للدولة في روسيا.
تقول الإيداعات أيضًا إنه سهل شراء عميل روسي لخادم رف تصنعه شركة تقنية أمريكية في وقت كان من غير القانوني تصدير التكنولوجيا إلى روسيا دون ترخيص.
