اختر منطقتك 
حالة الطقس 
لعبت شرطة روتردام دورًا حاسمًا في تفكيك عملية احتيال واسعة النطاق “ذبح الخنازير”، وهي عملية احتيال تستهدف الضحايا عبر منصات المواعدة ووسائل التواصل الاجتماعي قبل سرقة مدخراتهم.
وقد كشفت الحملة الدولية، التي أطلق عليها اسم عملية سبينكاستر، عن 186 ضحية في هولندا وحدها، مع تحديد أهداف إضافية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا وإسبانيا. وفقًا لـ DutchNews.
وبحسب التقرير، تعاونت وكالات إنفاذ القانون مع شركة Chainalysis، وهي شركة تحليل بيانات blockchain، و17 بورصة للعملات المشفرة لجمع الأدلة وتجميد الحسابات ومصادرة الأصول وتتبع أكثر من 162 مليون دولار (149 مليون يورو) اختلسها المحتالون.
ومن بين الحالات التي أحبطت قضية مستثمر هولندي كان على وشك خسارة 65 ألف يورو من حسابه بالعملة المشفرة، حسبما ذكرت صحيفة تليخراف.
احتيال ذبح الخنازير يستغل الرومانسية
تتضمن عملية الاحتيال المعروفة باسم “ذبح الخنازير”، والتي يشار إليها أيضًا باسم التصيد بالموافقة، إقناع الضحايا بالموافقة على تحويل أموال كبيرة، بزعم الاستثمار في العملات المشفرة.
نشأت هذه الخدعة في الصين، ثم انتشرت عالميًا أثناء جائحة كوفيد-19، حيث تقوم العصابات الإجرامية بتوظيف ضحايا الإتجار بالبشر في مراكز الاتصال لتنفيذ عملية الاحتيال، وفقًا لموقع ProPublica الاستقصائي.
عادةً ما يتواصل المحتالون مع أهدافهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع المواعدة، حيث يعملون على بناء علاقة قائمة على الثقة على مدار عدة أشهر قبل تقديم مخطط استثماري.
إنهم يغريون الضحايا بتحويل مبلغ صغير، مثل 500 يورو، إلى حساب العملة المشفرة، ثم إعادة مبلغ أكبر لإظهار الأرباح المحتملة.
ومع ذلك، أثناء التحويل الأولي، يُطلب من الضحايا التوقيع على “وثيقة موافقة” تسمح للمحتالين بسحب الأموال من حساباتهم المشفرة، مما يؤدي في النهاية إلى استنزاف مدخراتهم.
هذا الأسبوع في بودكاست المفتاح العام، يستضيف @إيان أندروز دي سي يجلس مع المحقق ماثيو هوجان من شرطة ولاية كونيتيكت للحديث عن صعود ذبح الخنازير وغيرها من عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة.
تابعونا الآن: https://t.co/hdmfNv5mIp pic.twitter.com/1nyiPwpmDP
— Chainalysis (@chainalysis) 5 سبتمبر 2023
وقال جيسي بروبل من شرطة روتردام: “إذا قام الضحية بعد ذلك بإيداع بقية مدخراته في حساب العملة المشفرة، فإن وثيقة الموافقة يمكن أن تكون ضارة للغاية. وسوف يجدون صعوبة في رؤية هذه الأموال مرة أخرى”.
وأكد روبين فان وول، من فريق مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمدينة، أن الضحايا غالبًا ما يكونون من الشباب الذين تغريهم احتمالات الرومانسية أو الثراء السريع.
وأشار إلى أن “المجرمين يستغلون الخوف من خسارة الأموال المستثمرة لحمل الضحايا على استثمار المزيد من الأموال بسرعة”.
“نرى الأضرار تصل إلى ملايين الدولارات، حيث يضطر الناس إلى الحصول على قروض عقارية إضافية. وغالبًا ما ينتهي الأمر بالضحايا إلى خسارة كل ما لديهم.”
عمليات الاحتيال في مجال الرومانسية المشفرة أصبحت شائعة
كما أن عمليات الاحتيال الرومانسية المرتبطة بالعملات المشفرة كانت تزعج المواطنين الأمريكيين أيضًا، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.
في الآونة الأخيرة، وقعت شريا داتا، وهي محترفة في مجال التكنولوجيا تبلغ من العمر 37 عامًا من فيلادلفيا، ضحية لعملية احتيال رومانسية تتعلق بالعملة المشفرة، مما أدى إلى تدميرها ماليًا بسبب الخسائر تصل إلى 450 ألف دولار.
وكما ورد، كشفت إيرين ويست، نائبة المدعي العام في سانتا كلارا، كاليفورنيا، أنها يتلقى في المتوسط 5-6 رسائل بريد إلكتروني يوميًا من الأفراد الذين وقعوا فريسة لذبح الخنازير.
“نتلقى ما بين 5 إلى 6 رسائل إلكترونية يوميًا من أشخاص وقعوا ضحايا لذبح الخنازير. وقد خسر الضحية الأخيرة 5 ملايين دولار، وهذا ليس أكبر مبلغ خسره ضحية واحدة بسبب هذه الخدعة.”
وتزداد المشكلة تعقيدا لأن الأموال المسروقة يتم تحويلها إلى الخارج إلى المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية في ميانمار وكمبوديا، باستخدام الأفراد المتاجر بهم كعبيد افتراضيين لتنفيذ عمليات ذبح الخنازير.
