آخر تحديث:
مؤلف
سوجها سونداراراجان
مؤلف
سوجها سونداراراجان
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
دفع أحد المتداولين المقيمين في لندن بأنه غير مذنب في مزاعم تشغيل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بشكل غير قانوني وغير مسجل.
وفقًا للشرطة، تم اتهام حبيب الرحمن، من لانغدون كريسنت في إيست هام، بتشغيل ماكينة صراف آلي للعملات المشفرة في متجره دون تسجيل هيئة السلوك المالي (FCA). على ما يبدو، تم الاستيلاء على العديد من الآلات غير القانونية خلال مداهمة متجر في تشاتام، كينت، في أبريل 2023، بما في ذلك واحدة معروضة للعامة.
وأشار متحدث باسم شرطة كينت إلى أن رحمن كان أول شخص في المملكة المتحدة يُتهم بارتكاب هذه الجريمة. بالإضافة إلى ذلك، كشف تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه قام أيضًا بغسل 300 ألف جنيه إسترليني (391551 دولارًا) عن طريق تحويل المبلغ إلى عملات مشفرة.
ومثل الرحمن البالغ من العمر 37 عامًا أمام محكمة ميدواي القضائية، ودفع ببراءته من التهم الموجهة إليه يوم الخميس. تم تحويل القضية إلى محكمة ميدستون كراون ومن المقرر عقد الجلسة القادمة في 7 نوفمبر.
شرطة بير كينت، تورط الرحمن في الجريمة لم ينتهك اللوائح المالية فحسب، بل شمل أيضًا غسيل الأموال.
وفي الشهر الماضي، حكمت هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) على شركة أولوميد أوسونكويا، ومقرها لندن، لقيامها بتشغيل العديد من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة دون تسجيل وإنشاء مستندات مزورة. واعترف أوسونكويا بأنه مذنب في إدارة شبكة مكونة من 11 جهاز صراف آلي غير قانوني على الأقل، قامت بمعالجة أكثر من 2.6 مليون جنيه إسترليني (3.4 مليون دولار) في المعاملات بين ديسمبر 2021 وسبتمبر 2023.
وكتبت الهيئة التنظيمية في ذلك الوقت: “تمثل هذه الاتهامات أول محاكمة جنائية لهيئة الرقابة المالية تتعلق بنشاط الأصول المشفرة غير المسجل في إطار غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال”.
هيئة الرقابة المالية (FCA) تتخذ إجراءات صارمة ضد مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة
في عام 2020، قدمت هيئة الرقابة المالية (FCA) قانونًا يلزم مشغلي العملات المشفرة بالتسجيل لدى الهيئة التنظيمية. ومن المثير للاهتمام أن هيئة الرقابة المالية (FCA) لم توافق على أي مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة للعمل في المملكة المتحدة حتى الآن.
صرح متحدث باسم هيئة الرقابة المالية (FCA) لشركة Better Retailing أن التسجيل إلزامي لأي شخص يرغب في تشغيل ماكينة الصراف الآلي للعملات المشفرة. هذا بغض النظر عن مكان صنع الآلة.
“أولئك الذين يقومون بتشغيل الآلات دون تسجيل هيئة الرقابة المالية (FCA) قد يواجهون عقوبة قصوى بالسجن لمدة عامين، أو غرامة، أو كليهما.”
علاوة على ذلك، قامت الهيئة التنظيمية بتفتيش 34 موقعًا تستضيف أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بين يناير وأغسطس 2023، حسبما أشار المنشور.