شاركت شركة Huione Guarantee، وهي سوق عبر الإنترنت تديرها مجموعة Huione Group الكمبودية، في تسهيل عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا.
وقد سهلت المنصة معاملات تجاوزت 11 مليار دولار، حيث يرتبط جزء كبير من هذه الأموال بغسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني، وفقًا لـ تقرير بحثي حديث صادر عن شركة Elliptic.
باستخدام تحليلات blockchain، تمكن فريق البحث Elliptic من تحديد معاملات العملة المشفرة على Huione Guarantee.
سمحت شفافية blockchain بتتبع وحظر معاملات التشفير هذه.
تعمل شركة Huione Guarantee في المقام الأول باللغة الصينية
ويعمل السوق بشكل أساسي باللغة الصينية ويتضمن العديد من قنوات تطبيقات المراسلة الفورية، والتي يدير كل منها تجار منفصلون.
يقدم هؤلاء التجار خدمات مختلفة تعتبر أساسية لتشغيل عمليات الاحتيال الإلكترونية.
إنهم يشاركون في أنشطة مثل بيع البيانات الشخصية، وغسيل الأموال، وتوفير البرمجيات وتطوير الويب لمواقع الويب الاحتيالية.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم شركة Huione Guarantee الأدوات والمعدات المستخدمة في سجن وتعذيب العمال في المجمعات الاحتيالية.
وفي حين تقبل المنصة طرق الدفع مثل التحويلات المصرفية وتطبيقات الدفع، فإنها تعتمد بشكل أساسي على Tether، وهي عملة مشفرة يسهل تتبعها مقارنة بتدفقات العملات الورقية التقليدية.
أدى تحقيق Elliptic في Huione Guarantee إلى تحديد ووضع علامات على مئات من عناوين التشفير المرتبطة بالمنصة وتجارها.
ويسمح هذا للبورصات وغيرها من الشركات بفحص المعاملات ومنع الاستمرار في غسل الأموال غير المشروعة.
كما أنه يوفر فرصة لوكالات إنفاذ القانون لتتبع هذه المدفوعات ومحاسبة المسؤولين عن عمليات الاحتيال.
وفي تقريرها لعام 2024، سلطت شركة Elliptic الضوء على النمو استخدام الذكاء الاصطناعي في الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية التي ترعاها الدولة وعمليات الاحتيال المزيفة.
تشير التقارير إلى تزايد المخططات الاحتيالية التي تتضمن مقاطع فيديو مزيفة لشخصيات بارزة مثل إيلون ماسك ورئيس الوزراء السنغافوري السابق لي هسين لونج.
وكشف التقرير أيضًا عن مناقشات على منتديات الويب المظلم حول استخدام الذكاء الاصطناعي لإجراء هندسة عكسية لعبارات محفظة التشفير الأولية وتجاوز أنظمة المصادقة.
تشكل جرائم التشفير الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تحديات جديدة لوكالات الأمن وإنفاذ القانون في مكافحة الأنشطة الاحتيالية ومنعها.
سوق العملات المشفرة يستعيد أكثر من نصف الأموال المسروقة في الربع الثاني
لقد أظهر سوق العملات المشفرة مرونة كبيرة في مواجهة الشدائد، محققًا تسجيل معدل شفاء بلغ 77% للأموال المسروقة في الربع الثاني من عام 2024.
في الربع الثاني من عام 2024، تم استرداد أو تجميد 347.4 مليون دولار من أموال العملات المشفرة المسروقة بنجاح من إجمالي 512.9 مليون دولار مفقودة، وفقًا لتقرير Hacken's Web3 Security Report للربع الثاني من عام 2024.
“للربع الثاني على التوالي، فإن الجانب المشرق وسط معدل السرقة المثير للقلق في العملات المشفرة هو حجم الأموال المستردة”، كما جاء في التقرير.
ومن الجدير بالذكر أن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة ازدهرت على X، حيث يعزو المحللون جزءًا كبيرًا من جميع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة إلى المحتالين على المنصة.
أجرت شركة Scam Sniffer، وهي شركة مكافحة الاحتيال على شبكة الويب 3 والموجودة على X، تحليلاً يكشف عن خسارة ما يقرب من 50 مليون دولار شهريًا بسبب انتحال هوية الحساب على X.com.
في الآونة الأخيرة، أعلن المؤسس المشارك لشركة Binance، Yi He، أثارت المخاوف حول انتشار عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة على X، متسائلاً عما إذا كان ماسك سيتخذ إجراءات لمعالجة هذه المشكلة.