هورست جيشا يناقش العملات المشفرة.
المصدر: فريق الأعمال العالمية | يوتيوب
مواطن ألماني كان رهن الاحتجاز المنزلي في مدينة نيويورك بسند بقيمة 5 ملايين دولار مضمون من قبل شريكه المحلي وأطفاله في قضية اتهم فيها بالإشراف على عملية احتيال بالعملة المشفرة بقيمة 150 مليون دولار، أصبح الآن هاربًا.
وقال جون مارزولي المتحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في بروكلين يوم الجمعة بعد يوم من فشل المتهم هورست جيشا في المثول أمام محكمة بروكلين الفيدرالية كما كان مقررا “هناك تحقيق نشط للغاية جار للقبض عليه”.
وأضاف مرزولي: “سنخسر السند”، مما يعني أن المدعين سيسعى للحصول على الجزء البالغ 4 ملايين دولار من السند الذي ضمنه شخصيًا شريك جيشا وأطفاله وثلاثة أشخاص آخرين، وجميعهم يعيشون في ألمانيا.
وتم إيداع مليون دولار أخرى نقدًا لتأمين السندات لدى الحكومة الفيدرالية.
ويشتبه في أن هورست تلاعب بجهاز مراقبة سوار كاحله في 3 أكتوبر، حسبما قال المدعي العام من مكتب المدعي العام في بروكلين للقاضي يوم الخميس في جلسة استماع كان من المفترض أن تتناول قضايا ما قبل المحاكمة في هذه القضية.
بعد ملاحظة أن سوار كاحل جيشا لا يعمل، أرسل له مسؤولو خدمات ما قبل المحاكمة بريدًا إلكترونيًا يأمرونه فيه بزيارة مكتبهم في اليوم التالي. وقال المدعي العام لقاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أوريليا ميرشانت إن جيشا لم يحضر.
وعندها فقط أبلغت خدمات ما قبل المحاكمة المدعين بأن سوار كاحل جيشا توقف عن العمل، بعد 26 ساعة من علمه بهذه الحقيقة، حسبما قال المدعي العام للقاضي.
ولم يرد محامو الدفاع عن جيشا على الفور على طلب للتعليق.
طلبت CNBC تعليقًا من خدمات ما قبل المحاكمة في محكمة بروكلين الفيدرالية.
أدلى المحامي الأمريكي بريون بيس ببيان بعد جلسة محكمة النائب الأمريكي السابق جورج سانتوس في 19 أغسطس 2024 في ويست إسليب، نيويورك.
مايكل م. سانتياغو | صور جيتي
ومن المقرر أن تتم محاكمة Jicha في القضية في 31 مارس، حيث يواجه تهمًا متعددة بالاحتيال في الأوراق المالية والتآمر المتعلق بمخطط تسويق متعدد المستويات يُعرف باسم USI Tech.
وفقًا للمدعين العامين، كذب جيشا على مستثمري التجزئة عندما أخبرهم أنهم سيحققون عوائد بنسبة 140٪ في المتوسط على أموالهم خلال فترة 140 يومًا.
قيل للمستثمرين أن هناك طريقتين يمكنهم من خلالها كسب المال: أولاً، يمكنهم الاستثمار في ما يُزعم أنه عمليات تعدين وتداول البيتكوين. ويمكنهم أيضًا كسب عمولات مقابل إحالة الآخرين لشراء منتجات USI Tech، حسبما تقول لائحة الاتهام ضد Jicha.
وقال جيمس سميث، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول، في يناير/كانون الثاني: “في الواقع، كانت المنصة مجرد واجهة، وعندما أثيرت الأسئلة، سرق جيشا الملايين من أموال مستثمريه وهرب من البلاد”.
وحتى يوم الجمعة، كان مكان وجود جيشا غير معروف. وتظهر سجلات المحكمة أنه عاش في البرازيل وإسبانيا قبل أن يتم القبض عليه في فلوريدا في أواخر عام 2023.
تم إطلاق سراح Jicha بكفالة في يناير، وكان يعيش في بروكلين.
بموجب شروط إطلاق سراح جيشا، كان ملزمًا بالبقاء في مدينة نيويورك أو لونغ آيلاند، وعدم مغادرة منزله باستثناء المثول أمام المحكمة أو زيارات المحامين أو المواعيد الطبية، ما لم تأذن بذلك خدمات ما قبل المحاكمة.
كما طُلب من جيشا (64 عاما) تسليم جميع جوازات السفر ووثائق السفر كشرط لإطلاق سراحه.
تظهر سجلات المحكمة أن سند الإفراج عن جيشا بقيمة 5 ملايين دولار تم ضمانه وتوقيعه في يناير من قبل شريكته المحلية إيوا جيشا، وكذلك من قبل شخص بالغ في جيشا تظهر سجلات المحكمة أن ابنه وبناته الثلاث، وصديق إحدى بنات جيشا وشقيق الصديق ووالده.
وكان جميع هؤلاء الأشخاص من سكان ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، وفقًا لسجلات المحكمة.
ولكن بموجب شروط السند، فإنهم أيضًا مسؤولون شخصيًا عن مبلغ السند.
بعد إطلاق سراح هورست جيشا، قامت إيوا جيشا بدور الوصي عليه كطرف ثالث، وطُلب منها الإبلاغ عن أي انتهاكات لإطلاق سراحه إلى ضابط مراقبة أمريكي.
تم القبض على جيشا يوم 23 ديسمبر في ميامي، بعد دخوله الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات، لقضاء عطلة هناك.
يزعم ممثلو الادعاء أن Jicha أطلق شركة USI Tech في أوروبا، حيث ادعى، بصفته مؤسسًا مشاركًا ومديرًا تنفيذيًا، أن الشركة ستجعل “استثمارات العملة المشفرة سهلة ويمكن الوصول إليها لمستثمر التجزئة العادي”.
وقال مكتب المدعي العام الأمريكي في يناير/كانون الثاني: “في الواقع، كان مخططًا تسويقيًا متعدد المستويات يعتمد على قيام المستثمرين بتجنيد مستثمرين آخرين أدنى منهم لشراء العديد من الاستثمارات المزعومة في العملات المشفرة”.
“في عام 2017، جلب Jicha شركة USI Tech إلى الولايات المتحدة وقام بتسويقها بقوة لتجار التجزئة الأمريكيين على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال العروض التقديمية الشخصية التي ضمن فيها كذبًا عوائد عالية على الاستثمارات وقدم ادعاءات كاذبة حول شرعية العروض الاستثمارية للمنصة، ” قال المكتب. هناك العديد من مقاطع الفيديو على YouTube تظهر Jicha وهي تروج للشركة.
في أوائل عام 2018، بعد أن خضعت شركة USI Tech للتدقيق التنظيمي في الولايات المتحدة، “أوقفت جميع عملياتها في الولايات المتحدة بين عشية وضحاها، مما ترك المستثمرين دون القدرة على الوصول إلى أموالهم وأدى إلى خسائر بملايين الدولارات”.
وقال ممثلو الادعاء إن الكثير من الأموال المفقودة في عملية الاحتيال، والتي تقدر قيمتها بنحو 150 مليون دولار حتى تاريخ اعتقاله، كانت محتجزة في شكل أموال. الأثير و بيتكوين عملة مشفرة. وبعد توقف USI Tech عن العمل، تم إرسال تلك العملة المشفرة إلى عناوين الإيداع الرقمية التي تسيطر عليها Jicha.