آخر تحديث:
صحافي
حسن شتو
صحافي
حسن شتو
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
حققت وحدة تحقيقات الاحتيال الإلكتروني التي تم إنشاؤها حديثًا في ولاية أوهايو، والتي تم إنشاؤها لمكافحة الاحتيال المتزايد في مجال العملات المشفرة، أول نجاح كبير لها من خلال استرداد 130 ألف دولار مسروقة في عملية احتيال بالعملات المشفرة.
استهدفت عملية الاحتيال امرأة تبلغ من العمر 75 عامًا في ورثينجتون بولاية أوهايو، وتضمنت أساليب متطورة لخداع الضحية لإيداع الأموال في ماكينة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين.
في حين بلغ إجمالي الخسارة 280 ألف دولار، تمكن مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية أوهايو (BCI) من تعقب واسترداد ما يقرب من نصف الأموال المسروقة.
سلط المدعي العام ديف يوست الضوء على التهديد المتزايد لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، والتي أصبحت أكثر انتشارًا وضررًا لسكان ولاية أوهايو. وقال في التصريح الصحفي..
“يمارس المجرمون عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة بقوة، مما قد يكون له تأثير دائم على حسابك المصرفي وسجلك الائتماني.”
وحدة تحقيقات الاحتيال في أوهايو: كيف تم استرداد ما قيمته ١٣٠ ألف دولار من العملات المشفرة
بدأت عملية الاحتيال التي أدت إلى التحقيق بتحذير منبثق على جهاز الكمبيوتر الخاص بالضحية، حيث خدعها لإيداع مبلغ 280 ألف دولار في ماكينة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين تحت ذريعة كاذبة لحماية أموالها.
كانت الضحية مقتنعة بأنها بحاجة إلى التصرف فورًا لحماية أموالها، وهو تكتيك شائع في مثل هذه المخططات.
طلبت إدارة شرطة ورثينجتون بسرعة المساعدة من وحدة تحقيقات الاحتيال الإلكتروني الجديدة في ولاية أوهايو عندما أصبح من الواضح أن العملات المشفرة متورطة.
قامت وحدة BCI، بالاستفادة من خبرتها في تحليل blockchain، بتتبع حركة الأموال المسروقة من خلال دفتر الأستاذ الرقمي وتجميد ما قيمته 130 ألف دولار من العملة المشفرة، مما يمنع نقلها إلى أبعد من ذلك.
وعلى الرغم من الأساليب المتطورة التي يستخدمها المحتالون، فإن تدخل بنك التجارة والصناعة في الوقت المناسب أدى إلى تأمين جزء من الأصول المسروقة قبل أن يتم غسلها أو نقلها.
وأشاد رئيس الشرطة إريك جريل بالاستجابة السريعة للوحدة، قائلاً:
“إن تعقيدات عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، والتي غالبًا ما تشمل تحركات متعددة وسريعة للأموال، تجعل استرداد الأموال بالكامل أمرًا صعبًا، ولكن الإجراء السريع سمح لنا باسترداد بعض الأموال للمقيم لدينا.”
وشدد أيضًا على أهمية الإبلاغ عن مثل هذه الاحتيالات مبكرًا، مشيرًا إلى أن التدخل الفوري لإنفاذ القانون يمكن أن يحدث فرقًا حاسمًا في النتيجة.
وكما أشار المدعي العام يوست أيضًا، فإن التعقيدات المحيطة بالجرائم المالية الرقمية غالبًا ما تعني أن الاسترداد الكامل للأموال أمر نادر، وقد تكون محاكمة الجناة أكثر صعوبة بسبب عدم الكشف عن هوية العملات المشفرة.
منع عمليات الاحتيال المستقبلية: اليقظة والوعي
أصدر مكتب النائب العام تحذيرات بشأن الانتشار المتزايد لعمليات الاحتيال التي تستهدف الأفراد الضعفاء، لا سيما من خلال الرسائل غير المرغوب فيها عبر الإنترنت أو النوافذ المنبثقة الاحتيالية.
غالبًا ما تضغط هذه المخططات على الضحايا للتصرف بسرعة، متجاوزة خطوات التحقق النموذجية، والتي غالبًا ما تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
وحث المدعي العام يوست سكان ولاية أوهايو على توخي الحذر والتعرف على العلامات الحمراء للاحتيال المحتمل.
“في أي وقت تتلقى فيه رسائل غير مرغوب فيها تطلب منك الاستثمار أو تحويل الأموال، خاصة من خلال العملات المشفرة، تراجع خطوة إلى الوراء. تحقق من المصدر، ولا تتسرع أبدًا في اتخاذ القرارات المالية.
كما نصح السكان بالإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى سلطات إنفاذ القانون المحلية أو BCI على الفور. علاوة على ذلك، يتم تشجيع المستخدمين على تعزيز الحماية ضد عمليات الاحتيال والاختراق الخاصة بالعملات المشفرة باستخدام حلول المحفظة عالية الأمان مثل Best Wallet.
والجدير بالذكر أن أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين لعبت دورًا فعالًا في هذه الأنواع من الهجمات، ووفقًا لتقرير حديث، في الشهرين الأولين من الربع الثالث من عام 2024، تم إيقاف أكثر من 600 جهاز صراف آلي للبيتكوين على مستوى العالم، حيث قادت الولايات المتحدة هذه الحملة بسبب المخاوف بشأن استخدامها. في الأنشطة الإجرامية مثل الابتزاز والاحتيال.
أبلغت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) عن زيادة بمقدار عشرة أضعاف في عمليات الاحتيال المتعلقة بأجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين منذ عام 2020، مع خسائر تجاوزت 110 مليون دولار في عام 2023، مما أثر بشكل غير متناسب على كبار السن.
فرضت دول مثل ألمانيا وسنغافورة أيضًا لوائح صارمة أو حظرًا تامًا على أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين لمنع المعاملات غير القانونية.