أصدرت هيئة تنظيم المحامين في المملكة المتحدة (SRA) تحذيرًا في 8 يوليو بشأن عملية احتيال عبر البريد الإلكتروني معقدة تتضمن محتالين ينتحلون صفة محامين للمطالبة بعملة البيتكوين.
هيئة بريطانية تكشف عن محاولة ابتزاز باستخدام عملة البيتكوين
وفقًا لتحديث على موقع SRA الإلكتروني، يرسل المحتالون رسائل بريد إلكتروني من عنوان “(email protected)” مدعين أنهم حصلوا على البيانات الشخصية للمستلم.
وتهدد الرسائل الاحتيالية بنشر مقاطع فيديو ضارة ما لم يتم الدفع بعملة البيتكوين (BTC)، وتوجيه الضحايا إلى رابط محفظة البيتكوين الذي تحذره هيئة تنظيم المواد الرقمية من أنه قد يحتوي على برامج ضارة خطيرة.
تنبيه احتيال: بريد إلكتروني من 'attwaters․co' https://t.co/M908MSRZLo
— SRA (@sra_solicitors) 8 يوليو 2024
تستخدم رسالة البريد الإلكتروني الاحتيالية اسم “باتريس جويس” بشكل زائف وتزعم أنها مرتبطة بمكاتب محاماة شرعية، Attwaters Solicitors وAttwaters Jameson Hill Solicitors. ومع ذلك، أكدت هيئة تنظيم المحامين أنها لا ترخص أو تنظم أي محامٍ يحمل هذا الاسم.
وتؤكد الهيئة البريطانية أن أي مراسلات أو معاملات تتم عبر نطاق البريد الإلكتروني “@attwaters.co” لا ترتبط بالشركات أو الأفراد الحقيقيين الذين تنظمهم.
وأوضحت الهيئة التنظيمية أيضًا أن شركات المحاماة المشروعة تستخدم نطاقات البريد الإلكتروني التي تنتهي بـ “@attwaters.co.uk” أو “@attwatersjamesonhill.co.uk”.
تنصح هيئة تنظيم المحامين الأفراد بممارسة العناية الواجبة عند تلقي المراسلات المشبوهة، بما في ذلك التحقق من صحة البريد الإلكتروني عن طريق الاتصال مباشرة بمكتب المحاماة المزعوم والتحقق من السجلات الرسمية لهيئة تنظيم المحامين لتأكيد حالة الترخيص.
إن عملية الاحتيال عبر البريد الإلكتروني التي كشفتها هيئة تنظيم المحامين هي جزء من سلسلة من عمليات الاحتيال عبر النطاقات المزيفة التي ارتكبتها كيانات ضارة.
وأشارت هيئة المملكة المتحدة إلى أنه في أكتوبر 2023، استُهدف مستخدمو Coinbase حيث استخدم المحتالون اسم نطاق Coinbase لشن هجمات التصيد الاحتيالي. أرسل المحتالون رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني إلى مستخدمين غير منتبهين تحتوي على روابط من اسم نطاق Coinbase.
⛔ تعمل منصة الإعلانات عبر الإنترنت التابعة لشركة Google، Google Ads، على الترويج لمواقع التشفير الضارة، مما يعرض المستخدمين لعملية احتيال تصيد. #جوجل #غشhttps://t.co/jVjnetGLaq
— Cryptonews.com (@cryptonews) 19 أبريل 2024
كما أفاد موقع Crypto News عن إعلانات Google التي تروج لمواقع ويب مزيفة للعملات المشفرة والتي تعرض المستخدمين لعمليات احتيال تصيد. وعند التفاعل مع هذه الإعلانات، يتم إعادة توجيه مستخدمي العملات المشفرة إلى نطاق احتيالي بدلاً من النطاقات الأصلية.
الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة تستجيب لعملية احتيال العملات المشفرة بإجراءات لحماية المستثمرين
في حين أن اليقظة الفردية ضرورية للحماية من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، فإن الهيئات التنظيمية تتخذ أيضًا خطوات مهمة لحماية المستثمرين والحفاظ على سلامة السوق.
وفي المملكة المتحدة، تتصدر هيئة مراقبة السلوك المالي (FCA) هذه الجهود، حيث حددت العديد من المبادرات الرئيسية للفترة 2024-2025.
وللبدء، تسعى هيئة الخدمات المالية إلى تعزيز قدراتها في الكشف عن انتهاكات السوق داخل قطاع التشفير ومعالجتها.
لقد أصدرنا 39 جديدا #تحذيرات هيئة تنظيم الاتصالات للشركات غير المرخصة والمقلدة في الأسبوع الماضي. احمِ نفسك وابحث عن جميع التحذيرات الأخيرة https://t.co/ysRyyV316m pic.twitter.com/SE3fanyrZ7
— هيئة السلوك المالي (@TheFCA) 5 يوليو 2024
ويتضمن ذلك تحسين أنظمة المراقبة والتدخل، فضلاً عن تطوير أدوات متقدمة مثل تحليل الشبكات وتصورات فئات الأصول المتقاطعة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل هيئة الخدمات المالية على تنفيذ نظام متناسب لإساءة استخدام السوق للأصول المشفرة، وهو إطار يهدف إلى دعم الابتكار مع خفض تكاليف الصناعة في نفس الوقت.
وكان أحد الجوانب الحاسمة الأخرى لاستراتيجية هيئة السلوك المالي (FCA) هو إنشاء حملات توعية لتثقيف المستثمرين بشأن عمليات الاحتيال المحتملة، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة في سوق العملات المشفرة.
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال العديد من شركات التشفير تواجه صعوبات في الامتثال.
في عام 2023، أصدرت هيئة السلوك المالي 450 تنبيهًا للإعلانات غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة وتعهدت بمواصلة اتخاذ الإجراءات ضد العروض الترويجية غير الممتثلة طوال عام 2024.