آخر تحديث:
مراسل التشفير
شاليني ناجاراجان
مراسل التشفير
شاليني ناجاراجان
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
تقوم الهيئة التنظيمية المالية في نيويورك بتعيين محلل تحليلي كبير لمعالجة الجرائم المالية، بما في ذلك غسيل الأموال، في صناعة العملات المشفرة.
يمكن أن يكون مقر الوظيفة في نيويورك أو ألباني، ويقدم راتبًا مبدئيًا قدره 84,156 دولارًا. الزيادات المحتملة يمكن أن تصل إلى 106,454 دولارًا، وفقًا للوظيفة الشاغرة.
الأدوار الموجودة في منطقة مترو مدينة نيويورك – بما في ذلك مقاطعات سوفولك وناساو وروكلاند وويستشستر – تتلقى أيضًا تعديلًا سنويًا قدره 3400 دولار.
Crypto Pro لتقييم المخاطر غير المشروعة والامتثال لمكافحة غسل الأموال
يجب أن يتمتع المرشحون بخبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال العملات المشفرة، باستخدام تحليلات blockchain وأدوات الذكاء مفتوحة المصدر. مطلوب أيضًا فهم قوي لقانون السرية المصرفية وقواعد مكافحة غسيل الأموال (AML) والأطر القانونية ذات الصلة.
سيقوم مقدم الطلب بتقييم مخاطر الأنشطة غير المشروعة باستخدام تحليلات blockchain والإسناد على السلسلة المرتبطة بمرخصي العملة الافتراضية الخاضعين لتنظيم DFS. وسيقومون أيضًا بمراقبة لوحات المعلومات بحثًا عن المخالفات التي تشير إلى غسيل الأموال أو انتهاكات العقوبات، مما يتطلب مزيدًا من التحقيق والإبلاغ.
مراقب نيويورك يشير إلى وجود ثغرات في مراقبة BitLicense
في يناير 2015، أنشأت NYDFS وحدة العملة الافتراضية لفرض إطار عمل BitLicense للشركات التي تتعامل مع العملات الافتراضية. تحقق الوحدة في الانتهاكات مثل الاحتيال والعمليات غير المصرح بها وضعف الأمن السيبراني وعدم الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
في وقت سابق من هذا العام، سلط المراقب المالي لولاية نيويورك، توماس دينابولي، الضوء على فجوة إشرافية محتملة في كيفية إدارة الجهة التنظيمية المالية في الولاية لتراخيص العملة الافتراضية. وأصدر المكتب تقريرًا يحث الوزارة على تحسين برنامج BitLicense الخاص بها، مشيرًا إلى المخاوف بشأن استدامتها المالية وتدابير الأمن السيبراني.