حددت محكمة نيجيرية يوم 11 أكتوبر المقبل موعدا للنطق بالحكم في قضية التهرب الضريبي ضد بورصة العملات المشفرة باينانس. وأعلن القاضي إيميكا نويت عن ذلك يوم الجمعة.
تواجه Binance أربع تهم تتعلق بالتهرب الضريبي، بما في ذلك الفشل في التسجيل لدى مصلحة الضرائب الداخلية الفيدرالية النيجيرية (FIRS).
خلال الإجراءات، حث محامي باينانس القاضي على رفض جميع التهم، بحجة أن القضية تفتقر إلى الجوهر.
Binance تدعي أنها غير مذنبة في تهم التهرب الضريبي؛ المحكمة تؤجل القضية حتى أكتوبر
في يوم الجمعة 12 يوليو، أعلن محامي Binance، أيوديلي أوموتيليوا، مثل أمام المحكمة وقدم إقرارا بالبراءة لجميع التهم الموجهة إليه أمام القاضي إيميكا نوايت.
تواجه Binance أربع تهم تتعلق بالتهرب الضريبي، بما في ذلك الفشل في التسجيل لدى مصلحة الضرائب الداخلية الفيدرالية النيجيرية لأغراض ضريبية.
في يونيو/حزيران، برأت المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا جامباريان وأنجاروالا من تهم التهرب الضريبي.
ولا يزال جامباريان، وهو مواطن أمريكي، وأنجاروالا، وهو كيني بريطاني فر إلى كينيا، يواجهان اتهامات منفصلة بغسل الأموال، والتي ينفيها كلاهما.
وجاء قرار المحكمة في أعقاب تقديم دائرة الإيرادات الداخلية اتهامات معدلة أسقطت فعليا مزاعم التهرب الضريبي ضد المديرين التنفيذيين.
ومع ذلك، تم إسقاط التهم الموجهة إلى اثنين من مسؤوليها التنفيذيين في يونيو/حزيران، لكنهما لا يزالان يواجهان اتهامات منفصلة بغسل الأموال، والتي ينفيانها. جاء هذا التغيير بعد أن عينت باينانس أوموتيليوا للتعامل مع عملياتها المحلية.
وحث أوموتيليوا القاضي على رفض التهم، بحجة أن القضية تفتقر إلى الجوهر، على غرار رفض التهم السابقة ضد المديرين التنفيذيين لشركة باينانس تيغران جامباريان ونديم أنجاروالا.
وفي حين لم تقدم شركة باينانس أي تعليق فوري، فقد ذكرت الشركة في وقت سابق أنه يجب إسقاط التهم.
قرر القاضي نوايت تأجيل القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول، للسماح بمزيد من المداولات ومراجعة الأدلة المقدمة. وهذا من شأنه أن يمنح الدفاع والادعاء مزيدًا من الوقت لإعداد قضاياهما.
الحكومة النيجيرية تنسب المشاكل الاقتصادية إلى Binance وسط المعارك القانونية المستمرة
🇳🇬 Binance ستخرج من السوق النيجيرية وتتوقف عن تقديم جميع خدمات NGN@باينانس كشفت شركة نينتندو سويتش عن خططها للخروج من السوق النيجيرية، وإيقاف جميع الخدمات التي تنطوي على العملة الورقية المحلية، النيرة النيجيرية (NGN).#أخبار_العملات_المشفرة #نيجيرياhttps://t.co/VxovHAxIQp
— Cryptonews.com (@cryptonews) 5 مارس 2024
وعزت الحكومة النيجيرية بعض الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها إلى أنشطة باينانس، مشيرة إلى دور المنصة في تداول النيرة النيجيرية خلال فترة النقص الحاد في الدولار، وهو ما ساهم في انخفاض العملة إلى مستوى قياسي.
في 20 فبراير، مستخدمو Binance النيجيريون واجهت مشاكل في تداول Tether (USDT) مقابل naira (العملة الورقية النيجيرية) على منصتها من نظير إلى نظير (P2P)، مما يشير إلى بداية مشاكل كبيرة. استجابت Binance بتقييد عمليات شراء USDT بالنيرة، وتعطيل خيار “الشراء”، وتحديد سعر ربط 1802 نيرة بالدولار الأمريكي، مستشهدة بمنع الاحتيال.
في أعقاب هذه الأحداث، قامت السلطات النيجيرية بحظر الوصول إلى بورصات العملات المشفرة الرئيسية، بما في ذلك Binance، بسبب المخاوف بشأن التلاعب بالعملة وغسيل الأموال. أدى إلى اعتقال مسؤول باينانسنديم أنجاروالا وتيجران جامباريان في أبوجا، وسط تحقيق مستمر من قبل مكتب مستشار الأمن القومي.
بحلول 5 مارس، أوقفت Binance جميع خدمات النيرة النيجيرية، إيقاف عمليات الإيداع والسحب وإلغاء إدراج أزواج تداول النيرةتم منح المستخدمين مهلة مدتها ثلاثة أيام لسحب أو تحويل أرصدة النيرة الخاصة بهم إلى USDT.
ويتماشى هذا الإجراء الصارم ضد أنشطة العملات المشفرة مع موقف مستشار الأمن القومي القائل بأن تداول العملات المشفرة يشكل خطراً على الأمن القومي.
وكجزء من هذا الجهد، أصدر البنك المركزي النيجيري تعليمات لشركات التكنولوجيا المالية بتحديد والإبلاغ عن الحسابات التي تشارك في معاملات العملات المشفرة واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع المزيد من النشاط.
في المحكمة يوم 6 يوليو، زعم رئيس سياسة الدفع والتنظيم في البنك المركزي النيجيري أنه ينبغي السماح للبنوك والمؤسسات المالية المعتمدة فقط بمعالجة معاملات الإيداع والسحب لصالح Binance كجزء من القضية الجارية.