قامت محفظة العملات المشفرة المرتبطة بشركة Genesis Trading بنقل ما يقرب من 720 مليون دولار أمريكي من Bitcoin إلى بورصة Coinbase خلال الشهر الماضي، مما يشير إلى عمليات تصفية محتملة.
وقد نقلت المحفظة أكثر من 12600 بيتكوين، أي ما يعادل حوالي 719.9 مليون دولار، في الأيام الثلاثين الماضية، وفقًا لـ بيانات من Arkham Intelligence.
والجدير بالذكر أن هذه المعاملات شملت في الغالب تحويلات بقيمة 500 إلى 700 BTC.
محفظة Genesis تحتوي على 33,356 BTC
تحتوي المحفظة التي تحمل علامة Genesis Trading على رصيد دائم قدره 33،356 بيتكوين، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا عن حيازاتها التي تجاوزت 46000 بيتكوين قبل شهر في 12 يونيو.
ويأتي توقيت تحويلات البيتكوين التي تقدر بملايين الدولارات بعد شهرين من إعلان ليتيتيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك، عن التوصل إلى تسوية مع شركة جينيسيس تريدينج.
تطلبت التسوية من شركة Genesis دفع 2 مليار دولار للمستثمرين الذين تعرضوا للاحتيال من خلال برنامج Earn.
كما نص الاتفاق على إعادة الأموال إلى مستثمري جينيسيس وفرض حظراً على عمليات الشركة في نيويورك.
بالنظر إلى حجم الأصول الموجودة في المحفظة التي تحمل علامة Genesis Trading وتحويلاتها الأخيرة إلى Coinbase، فمن المعقول أن نفترض أن المحفظة تستعد للوفاء بالتزاماتها من خلال سداد المستخدمين المتضررين من التسوية.
في الوقت الحالي، تحتوي المحفظة على ما مجموعه 2.28 مليار دولار من العملات المشفرة، حيث تمثل عملة البيتكوين 1.91 مليار دولار من مقتنياتها.
ويأتي الإيثر في المركز الثاني من حيث الحجم، بقيمة 364 مليون دولار.
كان كل الاهتمام منصبا على الألمان ولكن يبدو أن شركة Genesis تبيع أيضًا جزءًا كبيرًا من BTC؟
بدأت بـ 46 ألف BTC (قريبة في الحجم من الألمان) والآن عند 33 ألفًا، ونقل الأصول إلى Coinbase باستمرار على مدار الشهر الماضي. pic.twitter.com/srNpjZSJSJ
— mhonkasalo (@mhonkasalo) 11 يوليو 2024
وتتجاوز هذه الأرقام مبلغ 2 مليار دولار من الأصول الرقمية التي كان من المفترض أن تدفعها شركة Genesis كتعويض للمستثمرين الذين تعرضوا للاحتيال في برنامج Earn.
ومن الجدير بالذكر أنه في 14 يونيو/حزيران، أعلن مكتب المدعي العام في نيويورك أنه استعاد أكثر من 50 مليون دولار من شركة جيميني، والتي سيتم إعادتها إلى المستثمرين في برنامج Earn التابع للبورصة.
كما حظرت التسوية أيضًا على Gemini تشغيل أي برنامج لإقراض العملات المشفرة في نيويورك.
ملحمة التكوين
تتكشف قصة جينيسيس منذ أكتوبر 2023 عندما أعلن مكتب المدعي العام في نيويورك رفع دعوى قضائية ضد جينيسيس ومجموعة العملات الرقمية، ورئيسها التنفيذي باري سيلبرت، والرئيس التنفيذي السابق لشركة جينيسيس سويشيرو مورو.
وزعمت الدعوى القضائية أن شركة جينيسيس قامت بالاحتيال على 230 ألف مستثمر، بما في ذلك سكان نيويورك، من خلال برنامج Earn الخاص بها، وفشلت في الكشف عن المخاطر المرتبطة بذلك.
وفي مسألة قانونية ذات صلة، أصدرت المدعية العامة لنيويورك أيضًا رفع دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius Alex Mashinsky بتهمة إخفاء الحالة المالية المزرية للمنصة.
ويواجه ماشينسكي حاليا اتهامات جنائية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب الاحتيال، ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة في يناير/كانون الثاني 2025.
ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة و قامت ألمانيا بتصفية أجزاء منها من احتياطياتهم من البيتكوين.
علاوة على ذلك، هناك أيضا التوزيع الوشيك لعملة البيتكوين مستحقة لعملاء سابقين لبورصة العملات المشفرة Mt. Gox التي أغلقت أبوابها، وهو ما قد يؤدي إلى دخول ما يصل إلى 140 ألف BTC إلى السوق.
وبما أن عمليات البيع هذه قد تؤدي حتماً إلى انخفاض الأسعار، فقد أدت إلى اضطرابات في السوق وزيادة التقلبات.