تم تجنيب أناتولي ليجكوديموف، المؤسس الروسي لبورصة العملات المشفرة المسجلة في هونج كونج بيتزلاتو، المزيد من الوقت في السجن بعد أن قامت بورصته بمعالجة أكثر من 700 مليون دولار من العائدات غير المشروعة من شبكة الويب المظلمة الروسية.
وعلى الرغم من خطورة التهم، فقد اعتبرت المحكمة أن الوقت الذي قضاه ليجكوديموف في السجن كافٍ، مما يمثل فصلاً مهمًا في الحملة على أنشطة العملات المشفرة غير القانونية.
تم القبض على مؤسس Bitzlato لتسهيل تحويل أموال بقيمة 700 مليون دولار من شبكة Dark Web
في 18 يوليو 2024، في محكمة مقاطعة نيويورك، حكم القاضي إريك فيتاليانو على ليجكوديموف بالسجن لمدة 10 سنوات.، معترفًا بالظروف القاسية في مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين (MDC)، حيث أمضى بالفعل 18 شهرًا.
وقال فيتاليانو “إنه مكان فظيع والمحكمة تأخذ ذلك في الاعتبار”، في إشارة إلى جريمتي قتل وقعتا مؤخرا بحق معتقلين كسبب لعدم فرض المزيد من الوقت في السجن.
كل شيء بدأ مع اعتقال ليجكوديموف في 17 يناير 2023في ميامي، في أعقاب جهد دولي منسق شمل الولايات المتحدة وإسبانيا والبرتغال وقبرص ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
أدت العملية إلى إغلاق Bitzlato في 23 يناير 2023. ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية (DOJ)، فقد عالجت Bitzlato ما يقرب من 4.58 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة منذ مايو 2018، حيث يرتبط جزء كبير منها بالأنشطة الإجرامية.
واتهمت وزارة العدل ليجكوديموف بإدارة البورصة كشركة تحويل أموال غير مسجلة تسهل تحويل الأموال غير المشروعة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تدابير مكافحة غسل الأموال المتراخية والافتقار إلى متطلبات معرفة العميل.
كانت لشركة Bitzlato علاقة سيئة السمعة مع Hydra Market، وهو سوق روسي للويب المظلم تم إغلاقه في أبريل 2022. قبل إغلاقه، كان Hydra مسؤولاً عن 80% من إيرادات سوق الويب المظلم في جميع أنحاء العالم.
كشفت تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي أن مستخدمي Hydra أرسلوا ما يقرب من 170.6 مليون دولار من العملات المشفرة إلى محافظ Bitzlato بين مايو 2018 وأبريل 2022.
بالإضافة إلى ذلك، أرسل المستخدمون مبلغًا إضافيًا قدره 218.7 مليون دولار إلى عناوين غير تابعة لـ Bitzlato، والتي تم تحويلها لاحقًا إلى Bitzlato.
وأفادت منظمة الشرطة الأوروبية (يوروبول) أن ما يقرب من 46% من الأصول التي تعالجها شركة Bitzlato كانت مرتبطة بأنشطة غير مشروعة، بما في ذلك غسل الأموال، والاحتيال الإلكتروني، وبرامج الفدية، ومواد استغلال الأطفال.
ليجكوديموف يأسف أثناء إقراره بالذنب
😱🚨 بورصة العملات المشفرة Bitzlato في ورطة كبيرة بعد اعتراف أحد المؤسسين بالذنب
أقر أناتولي ليجكوديموف، وهو مواطن روسي ومؤسس مشارك لبورصة العملات المشفرة بيتزلاتو، بالذنب في محكمة فيدرالية أمريكية في نيويورك.#أخبار_العملات_المشفرةhttps://t.co/tzuCsL0LE6
— Cryptonews.com (@cryptonews) 7 ديسمبر 2023
وفي وقت لاحق، في ديسمبر 2023، أقر ليجكوديموف بالذنب أمام محكمة فيدرالية أمريكية بتهمة إدارة شركة تحويل أموال غير مرخصة.
واعترف ليجكوديموف، بسبب ضوابطه المتراخية على المعاملات غير المشروعة، بالإشراف على شركة Bitzlato، التي كانت تستخدم في معاملات السوق السوداء وأنشطة برامج الفدية.
كان برنامج Bitzlato معروفًا بمتطلبات تحديد هوية المستخدم البسيطة، مما جذب العناصر الإجرامية التي سعت إلى استغلال إجراءاته المتساهلة.
حتى إغلاقها، سهلت أكثر من 700 مليون دولار من عمليات تبادل العملات المشفرة مع Hydra Market، وهي سوق روسية كبيرة على شبكة الإنترنت المظلمة للسلع غير القانونية.
وبالإضافة إلى المدة التي قضاها في السجن، وافق ليجكوديموف على التنازل عن أي مطالبة بأصول العملة المشفرة البالغة 23 مليون دولار والتي صادرتها سلطات إنفاذ القانون الفرنسية خلال عملية اللدغة.
وفي المحكمة، أعرب ليجكوديموف عن أسفه على أفعاله، معترفًا بمسؤوليته باعتباره مؤسس بيتزلاتو.
وأضاف “أدركت الآن، باعتباري مؤسس الشركة، أنني كان بإمكاني أن أفعل المزيد”.
وأكد ممثلو الادعاء أن مستخدمي Bitzlato طلبوا المساعدة بشكل متكرر فيما يتعلق بالمعاملات على Hydra Market، واعترفوا في كثير من الأحيان بأنهم كانوا يتاجرون تحت هويات مزيفة.
وقد سلطت رسالة بارزة في مايو/أيار 2019 من ليجكوديموف إلى أحد زملائه الضوء على إدراكه للطبيعة المشكوك فيها للعديد من مستخدمي Bitzlato، مشيرًا إلى أنهم “معروفون بأنهم لصوص”.
وفي إشارة جديرة بالملاحظة، كشفت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) أن معاملات Bitzlato كانت مرتبطة بشكل كبير بـ Binance، وهي بورصة رئيسية للعملات المشفرة.
بالرغم من، مؤسس Binance، تشانغبينج تشاو، تنحى عن منصبه في أواخر نوفمبر 2023 كجزء من اتفاقية تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع الجهات التنظيمية الأمريكية، تم الإفراج عن تشاو لاحقًا حكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر لانتهاك القوانين الأمريكية.