فرضت وحدة الجرائم المالية في لاتفيا غرامة “قياسية” قدرها 10 ملايين دولار على مزود خدمة الدفع بالعملة المشفرة Payeer لانتهاكه عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.
وبحسب إشعار رسمي من دائرة التحقيق في الجرائم المالية الليتوانية (FNTT)، فإن شركة Payeer “فشلت في الامتثال للعقوبات الدولية”.
وقالت الوحدة إن شركة باير عرضت على الأفراد والشركات من روسيا إمكانية الوصول إلى خدمات محفظة العملات المشفرة الخاصة بها.
وحدة الجرائم المالية في لاتفيا: شركة Payeer فشلت في الالتزام بقواعد العقوبات
وأضافت الوحدة أن شركة باير سمحت للعملاء الروس بشراء العملات المشفرة باستخدام التحويلات المصرفية. وقالت إن العملاء سُمح لهم بالدفع بالروبل الروسي، وتحويل الأموال “من البنوك الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي” على مدى عام ونصف.
وأوضحت FNTT أن شركة Payeer سجلت كشركة في ليتوانيا في 20 أكتوبر 2022. لكن الوحدة قالت إنها “بدأت فعليًا في تنفيذ العمليات في 17 يناير 2023”.
يُزعم أن نسخة سابقة من الشركة تم تسجيلها في إستونيا. لكن FNTT قالت إن هذه الشركة “تم إلغاء ترخيصها لممارسة أنشطة (تبادل العملات المشفرة)”. وكتبت الوحدة:
“في ليتوانيا، من المحتمل أن تكون الشركة قد أنشئت لمواصلة عمليات شركة Payeer، التي تتعارض مع العقوبات الدولية.”
وزعمت الوحدة أن الشركة “رفضت التعاون” مع تحقيقها في عملياتها.
واتهمتها أيضًا بانتهاك بروتوكولات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في لاتفيا.
وأضافت FNTT أن الوحدة فرضت على Payeer غرامة منفصلة بقيمة 1.15 مليون دولار.
فشلت العقوبات التي فرضتها مجموعة الدول السبع الكبرى بهدف حرمان الكرملين من عائدات النفط في تحقيق أحد أهدافها الرئيسية: رفع تكلفة توصيل النفط الروسي. https://t.co/T9teFIljCk
— بلومبرج ماركتس (@markets) 8 يوليو 2024
عقوبات الاتحاد الأوروبي على العملات المشفرة تستهدف مستخدمي العملات المشفرة الروس
في أكتوبر 2022، حظر الاتحاد الأوروبي محافظ العملات المشفرة التي يقع مشغلوها في أوروبا من تقديم الخدمات للروس.
وقد أدرج الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات في الحزمة الثامنة من العقوبات، مما دفع العديد من مزودي العملات المشفرة الأوروبيين إلى حظر الحسابات المصرفية الروسية.
ومنذ ذلك الحين، فرض الاتحاد المزيد من العقوبات المتعلقة بالعملات المشفرة. وكانت أحدث جولة من العقوبات، التي تم الكشف عنها في يونيو/حزيران من هذا العام، هي الحزمة الرابعة عشرة.
وأوضحت الهيئة أن شركة باير فشلت في إجراء عمليات التحقق الكافية من هويات العملاء. وقالت إن الشركة فعلت ذلك “عمداً، حتى لا تخسر جزءاً كبيراً من دخلها”. وخلصت الهيئة إلى أن شركة باير كانت مخولة قانوناً باستئناف أحكامها.
وفي الشهر الماضي، وجد استطلاع رأي روسي أن عددًا متزايدًا من المواطنين يتجهون إلى العملات المستقرة مثل USDT في محاولة للتهرب من العقوبات.