قام الرئيس التنفيذي لمجموعة النفط والغاز في بحر الشمال بتزوير بيانات مصرفية ووثائق مجلس إدارة مزورة لسرقة ما لا يقل عن 143.8 مليون يورو، وفقًا لدعوى قضائية في لندن رفعتها شركته السابقة وداعمة شركة إيرانية لصناعة البتروكيماويات.
تعد مطالبة المحكمة العليا واحدة من المعارك القانونية العديدة حول العالم التي تورط فيها فرانشيسكو مازاغاتي، وهو مواطن إيطالي يشغل منصب الرئيس التنفيذي ومالك الأغلبية لشركة فيارو إنيرجي. أصبحت الشركة وMazzagatti لاعبين مهمين في سوق الطاقة في المملكة المتحدة بعد أن اشترت RockRose، وهي مجموعة مدرجة لها أصول في المملكة المتحدة وبحر الشمال الهولندي، مقابل 247 مليون جنيه إسترليني نقدًا في عام 2020.
تتم مقاضاة مازاغاتي والمدير المالي لشركة فيارو، فرانشيسكو ديكسيت دومينوس، في لندن من قبل الشركة التجارية السنغافورية التي كان مازاغاتي يملكها ذات يوم، وهي Alliance Petrochemical & Investment (API). وتدعي أن رئيسها السابق ربما “استخدم على الأقل جزءًا من الأموال المختلسة للحصول على حصة أغلبية في RockRose Energy”.
وينفي مازاغاتي وديكسيت دومينوس هذه المزاعم.
تمتلك API – حيث كان مازاغاتي رئيسًا تنفيذيًا بين يوليو 2018 وسبتمبر 2020، وفقًا للشركة – جزءًا من شركة مهر للبتروكيماويات (MHPC) في إيران وهي موزع لمنتجاتها، مثل البولي إيثيلين.
بعد أشهر قليلة من توليه منصب الرئيس التنفيذي، قام مازاغاتي بتأسيس شركة جديدة، هي Alliance Petrochemicals Trading (APT)، في ولاية الشارقة الخليجية “دون علم المديرين الآخرين لـ API”، كما تزعم الشركة في الدعوى المرفوعة في لندن.
ثم قام بعد ذلك بتزوير قرار مجلس الإدارة الذي يسمح له بفتح حسابات مصرفية لشركة APT باعتباره الموقع الوحيد. بعد ذلك، قام عملاء واجهة برمجة التطبيقات (API) بالدفع في سلسلة من الحسابات في جميع أنحاء سنغافورة والإمارات العربية المتحدة والتي تم إنشاؤها والتحكم فيها بواسطة Mazzagatti وDixit Dominus، مقابل منتجات من شركة MHPC الإيرانية، وفقًا للمطالبة.
وتزعم API أن “المدى الكامل للاحتيال الذي قام به المدعى عليهم غير معروف للمدعي”. لكنها تشير إلى أنه تم اختلاس ما لا يقل عن 143,808,798.66 يورو، وهو ما تقول الشركة إنه يمثل المبلغ الإجمالي المستحق لشركة MHPC من API بحلول أغسطس 2023 مقابل البتروكيماويات الخاصة بها.
تدعي API أن الزوج قام بالتستر على الاختلاس من خلال “الإقرارات الكاذبة” المقدمة إلى مجلس الإدارة. في عام 2021، بعد اجتماع في دبي، قدم مازاغاتي “كشف حساب مصرفي كاذب” لإثبات وجود رصيد يقارب 100 مليون درهم (25.8 مليون يورو) محتجز في حساب في الإمارات العربية المتحدة. وكان قد أخبر مديري API الآخرين سابقًا أن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط يعني أنه “من الأفضل الاحتفاظ بالأموال المستحقة لشركة MHPC خارج إيران”.
وقضت محكمة في طهران بالفعل في مايو 2023 بأنه لا ينبغي لشركة MHPC تسليم أي منتجات أخرى إلى API وأن API مدينة للشركة الإيرانية بحوالي 170 مليون دولار، وفقًا للدعوى القضائية في لندن.
وتزعم دعوى المحكمة العليا أيضًا أن مازاغاتي ربما “استخدم على الأقل جزءًا من الأموال المختلسة للحصول على حصة أغلبية في RockRose Energy”. وللمساعدة في تأمين الصفقة، اعتمدت فيارو على ضمان قرض بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني من الشيخ زايد بن سرور بن محمد آل نهيان، أحد أفراد العائلة المالكة في أبو ظبي، وفقًا للادعاء.
وقد ساعد ذلك في تهدئة اعتراضات شركة طاقة – شركة الكهرباء والماء المملوكة لحكومة أبوظبي، والتي شاركت في مشروع مشترك مع RockRose – بأن شركة Viaro ستستخدم الأرصدة النقدية لشركة RockRose لدفع ثمن الصفقة، مما يترك شركة بحر الشمال غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. ، بما في ذلك تكاليف وقف تشغيل المشاريع المشتركة، كما تزعم المطالبة.
بعد ذلك، قامت RockRose بإقراض ما يقرب من 202 مليون جنيه إسترليني إلى Viaro لتمويل الصفقة، مع تعويض ما تبقى من سعر الشراء البالغ 247 مليون جنيه إسترليني من الأموال المختلسة، كما يزعم الادعاء. وهذا ما ينفيه مازاغاتي.
ومنذ ذلك الحين، رفعت طاقة دعوى منفصلة في المحكمة العليا ضد فيارو ومازاغاتي، إلى جانب متهمين آخرين، زاعمين أن شركة RockRose أعلنت عن أرباح بقيمة 84 مليون دولار قبل وقت قصير من بيع حقل نفط مقابل دولار واحد دون الوسائل اللازمة للوفاء بالتزاماتها. وينفي المدعى عليهم الادعاءات الواردة في دعوى طاقة. لا يزال هناك حكم.
ردًا على مطالبة API، نفى مازاغاتي وديكسيت دومينوس أي اختلاس للأموال، وقالا إن الدعوى يتم تنسيقها من قبل طرف ثالث، وهو أرشيا جاهانبور، وهو صديق مقرب سابق لمازاغاتي، والذي حثه على شراء API نيابة عنه. ثم شعر جهانبور بالإحباط بسبب قرار الإيطالي بيعه لاحقًا نصف الشركة التجارية فقط، وبيع الـ 50 في المائة الأخرى لصديقة أخرى، هي نجلا بكوش، وفقًا لحجج الدفاع.
ويذكر الدفاع أن جاهانبور، وليس مازاغاتي، هو الذي كان لديه “السيطرة الوحيدة” على API منذ سبتمبر 2018 تقريبًا فصاعدًا. وبحسب الدفاع، فإن مازاغاتي وديكسيت دومينوس ليسا “مسؤولين عن أي مدفوعات غير قانونية”. وبدلاً من ذلك، تقول إن API تسعى “(بشكل خاطئ) إلى إلقاء اللوم أو إسناد المسؤولية إلى المدعى عليهم بسبب التحويلات التي كانت إما مشروعة، أو بدلاً من ذلك يجب أن تكون عبارة عن شراء للأموال بواسطة السيد جاهانبور”.
يزعم الدفاع أن الحسابات المصرفية المختلفة التي فتحها مزغاتي “تم فتحها من قبل السيد جهانبور أو بناءً على طلبه، وكان السيد جهانبور يسيطر عليها في جميع الأوقات المادية (…) كان السيد جهانبور قلقًا بشأن امتلاك أصول باسمه، بما في ذلك بسبب زيادة التدقيق بسبب جنسيته الأمريكية”. ويضيف أن مازاغاتي كان يثق بجهانبور بدرجة كافية للسماح له باستخدام اسمه “لكنه لم يشارك في تشغيل الحسابات”.
ولم يتسن الاتصال بجهانبور للتعليق.
ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة بعد.