أطلقت جنوب أفريقيا تحقيقا بشأن عدد من الأشخاص المتورطين في مخطط لتهريب الذهب وغسيل الأموال كشفته وحدة التحقيقات في قناة الجزيرة.
وفي كلمة ألقاها أمام برلمان جنوب أفريقيا هذا الأسبوع، قال الرئيس سيريل رامافوزا إن التحقيق وصل إلى “مرحلة التحقيق”.
وأضاف رامافوزا يوم الخميس “نحن ملتزمون بالحفاظ على سلامة نظامنا المالي لصالح الاقتصاد الأوسع والمواطنين العاديين”، وأضاف “لا يمكن الكشف عن تفاصيل الخطوات التي يتم اتخاذها في هذه المرحلة دون المساس بالتحقيق”.
ويعد التحقيق النتيجة المباشرة لسلسلة مكونة من أربعة أجزاء بعنوان “مافيا الذهب” أعدتها وحدة التحقيقات في قناة الجزيرة (I-Unit) حول تهريب الذهب وغسيل الأموال في جنوب أفريقيا.
وفيها كشفت الجزيرة كيف نجحت مجموعة من غاسلي الأموال ومهربي الذهب في الاستيلاء على عدد من البنوك في جنوب أفريقيا من خلال رشوة أعضاء رئيسيين، ما سمح للمجرمين بإرسال مبالغ كبيرة من الأموال التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة إلى الخارج دون إثارة شكوك السلطات.
مو دولار
وكان الشخص الرئيسي في هذه العملية رجلاً يدعى محمد خان، الملقب بـ “مو دولارز”.
وقال المحقق في غسيل الأموال بول هولدن للجزيرة: “إنه يعتبر شخصية غامضة تسيطر على غسيل الأموال في جنوب أفريقيا”.
وكان من بين أكبر عملاء خان سيمون رودلاند، وهو مليونير من زيمبابوي يملك واحدة من أكبر شركات التبغ في المنطقة، وهي شركة جولد ليف توباكو. واتهم مسؤولون في هيئة الإيرادات في جنوب أفريقيا رودلاند بالتهرب من الضرائب من خلال بيع سجائره في السوق السوداء.
وقد فوض رودلاند شركة خان “سالت لإدارة الأصول” لإجراء معاملات الصرف الأجنبي نيابة عن جولد ليف. ثم استخدم خان، الذي كان يمتلك أيضًا شركة أخرى تسمى مجموعة بي كيه إس إيه، شبكة معقدة من الفواتير المزيفة والشركات الوهمية والحسابات المصرفية لغسل مئات الملايين من الدولارات إلى حسابات مصرفية في جميع أنحاء العالم، من دبي إلى موريشيوس إلى سويسرا.
تخضع هذه الشركات لسيطرة رودلاند والعديد من الشركاء التجاريين.
ولضمان عدم إثارة هذه العملية لأية علامات حمراء في النظام المالي في جنوب أفريقيا، قام خان برشوة مسؤولين رئيسيين في اثنين من أكبر البنوك في البلاد – ستاندرد وأبسا – وكذلك في ساسفين، وهو بنك يركز على الشركات الصغيرة.
وتظهر السجلات التي اطلعت عليها الجزيرة أن آلاف الدولارات نقداً كانت تُدفع شهرياً لهؤلاء المسؤولين. وتكشف وثائق ومقابلات أخرى أن المعاملات المشبوهة غير المشروعة لم تكن تُعالَج إلا عندما كان الموظفون المرتشون في المكاتب.
وقد تم دفع رواتب لموظفين في أقسام الامتثال بالبنك لضمان أن تبدو المستندات الخاصة بشركة PKSA وشركة SALT لإدارة الأصول نظيفة وتحصل على الموافقات المطلوبة. وفي حالة شركة Sasfin، تلقى أحد أعضاء قسم تكنولوجيا المعلومات رشاوى لمسح المعاملات الاحتيالية من النظام الإلكتروني للبنك.
طلب إجراء تحقيق في المملكة المتحدة
وفي الأسبوع الماضي، طلب أحد أعضاء مجلس اللوردات في المملكة المتحدة إجراء تحقيق مماثل مع أعضاء مافيا الذهب من قبل السلطات البريطانية.
ثلاثة من الأشخاص المذكورين في التحقيق – أوبيرت أنجل، وريكي دولان، وكامليش باتني – يحملون الجنسية البريطانية.
وقال البارون جوني أوتس من دينبي جرينج أثناء مناقشة مشروع قانون الجريمة الاقتصادية والشفافية المؤسسية: “آمل أن تقوم وكالة مكافحة الجريمة الوطنية بالتحقيق في أنشطة هؤلاء الأفراد وغيرهم ممن وردت أسماؤهم في الفيلم الوثائقي ومصادر ثرواتهم، وألا تتردد السلطات في تجميد أموالهم أثناء إجراء هذه التحقيقات”.
أوبيرت أنجل هو قس ونبي نصب نفسه سفيرًا لزيمبابوي في أوروبا والأمريكتين من قبل الرئيس إيمرسون منانجاجوا. دولان هو الرجل الثاني بعد أنجل. سُجِّل أنجل سراً وهو يوافق على تهريب 1.2 مليار دولار من الأموال القذرة إلى زيمبابوي باستخدام وضعه الدبلوماسي. قال لمراسلي الجزيرة المتخفين: “ستهبط (الطائرة) في زيمبابوي ولا يمكن لزيمبابوي لمسها أيضًا حتى أصل إلى منزلي. لذا، يمكن أن تكون هناك خطة دبلوماسية”.
كامليش باتني هو مهرب ذهب كاد أن يتسبب في إفلاس كينيا في تسعينيات القرن العشرين بسبب مخطط لتهريب الذهب. ومنذ ذلك الحين، نقل باتني عمليات تهريب الذهب وغسيل الأموال إلى زيمبابوي. كما عرض مساعدة مراسلي الجزيرة المتخفين في غسيل الأموال وتهريب الذهب، وهي الصفقة التي قال إنها ستكون محمية من قبل منانجاجوا.
تم إغلاق حساب اليوتيوب
وردًا على التحقيق، قال أنجل إنه كان في الواقع متخفيًا عندما عرض انتهاك القانون. وقال أنجل، الذي يدعي أنه يستطيع التنبؤ بالمستقبل، إنه كان على علم دائمًا بأن الصحفيين المتخفين هم مراسلون، وأنه خطط لخطة معقدة للكشف عن الطبيعة الحقيقية للاجتماعات على الرغم من عدم تقديم أي دليل على أنه كان يعمل متخفيًا بنفسه.
منذ إصدار التحقيق، تم إغلاق قناة أنجل على اليوتيوب، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان قد تم إزالة الحساب بواسطة اليوتيوب أو ما إذا كان أنجل هو من أغلق الحساب بنفسه.
ويظل حساب ثانٍ، ينتمي أيضًا إلى أنجل، موجودًا على الإنترنت.
ردود على التحقيق
وقال سيمون رودلاند للجزيرة إن الاتهامات الموجهة إليه تشكل جزءًا من حملة تشويه سمعة من قبل طرف ثالث لم يتم تحديده. ونفى أي تورط في بيع السجائر غير المشروعة أو في تهريب الذهب أو غير ذلك من أشكال التهريب.
وقد أقر بأنه كان على علاقة بمحمد خان، الذي “بدا” وكأنه يغسل الأموال. كما أقر بأن شركة جولد ليف وشركات أخرى تابعة له قد فوضت شركة إدارة الأصول SALT التابعة لخان للعمل كوكيل لها، ولكنه نفى أن يكون قد تم القيام بأي شكل من أشكال غسل الأموال لصالحه أو لصالح أي من شركاته.
ونفت شركة جولد ليف توباكو أي تورط لها، سواء في الماضي أو الحاضر، في غسيل الأموال وتجارة الذهب غير المشروعة والأمور ذات الصلة. وقالت إنه لا يمكن نسب أي سجائر “غير خاضعة للضريبة” أو “غير قانونية” إلى جولد ليف. وأضافت أن المعاملات المحدودة التي أجرتها جولد ليف مع محمد خان وشركة سالت لإدارة الأصول كانت قانونية وسليمة على الدوام.
وقال محمد خان للجزيرة إن كل الاتهامات الموجهة إليه كاذبة وتستند إلى تكهنات وتخمينات وأدلة ملفقة ومزورة. وأكد أنه مالك مجموعة بي كيه إس إيه وشركة سالت لإدارة الأصول وأن جولد ليف من عملاء سالت، لكنه نفى تورطه في غسل الأموال أو أي نشاط إجرامي آخر. كما نفى رشوة أي شخص يعمل في القطاع المصرفي في جنوب أفريقيا.
وقال بنك ساسفين للجزيرة إنه يتخذ إجراءات صارمة ضد الموظفين السابقين والعملاء الموقوفين عن العمل في وحدة الصرف الأجنبي التابعة له، وأضاف أنه لم تعد له علاقة بأي من الشركات المذكورة في هذه المقالة.
وقال بنك أبسا إنه أحال نتائج الجزيرة إلى وحدة التحقيق الجنائي التابعة له، في حين قال بنك ستاندرد إنه يتبنى موقف عدم التسامح مطلقا فيما يتعلق بالاحتيال والجريمة وسوف يبلغ عن أي تحقيق قانوني ويساعد فيه.
ونفى كامليش باتني تورطه في أي شكل من أشكال غسيل الأموال أو الرشوة، كما نفى أن يكون على اتصال بمنانجاجوا أو إجراء أي تعاملات تجارية معه.
ولم يستجب الآخرون الذين وردوا في هذا التقرير لاستفساراتنا.