افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
رفعت مجموعة BGC التابعة لهوارد لوتنيك دعوى ازدراء المحكمة ضد موظف سابق في المملكة المتحدة، متهمة إياه بإخفاء الأصول بعد مشاركته في مخطط بقيمة 24 مليون جنيه إسترليني للاحتيال على تاجر الوساطة الأمريكي.
وقال المحامون الذين يمثلون الشركة للمحكمة العليا في لندن إن مستشار الضرائب مايكل فيني انتهك أمر تجميد سابق لأصوله، بما في ذلك عن طريق بيع عقار في برشلونة دون الكشف عن ذلك.
ادعت شركة BGC، التي يقودها الملياردير لوتنيك – أحد أقرب حلفاء دونالد ترامب والرئيس المشارك لفريقه الانتقالي – في السابق أنها كانت ضحية “عملية احتيال واسعة النطاق” ارتكبها فايني وموظف آخر في المملكة المتحدة، كزافييه ألكان.
وتوصلت الشركة إلى تسوية مع شركة Alcan في وقت سابق من هذا العام. وقال إدوارد ليفي كيه سي، الذي يمثل شركة BGC، للمحكمة يوم الاثنين إن ألكان “دافع عن الأمر حتى عشية المحاكمة” ولكن تمت تسوية الدعوى بعد ذلك بشروط أن يدفع “مبالغ كبيرة” لشركة BGC.
وقد اعترف Viney سابقًا بأنه كان مسؤولاً عن دفع BGC. ووفقًا للشركة، فقد طُلب منه دفع حوالي 24 مليون جنيه إسترليني بموجب شروط أمر من المحكمة في مايو 2022. وقد قدم هذا طلب ازدراء المحكمة ضده في يونيو.
وزعم ليفي يوم الاثنين أن هناك “أدلة دامغة” على أن فيني انتهك أمر المحكمة.
وفي مذكرات مكتوبة، قال إن شركة Viney باعت عقارًا في برشلونة دون علم BGC، كما “فشلت في الكشف” عن استثمار بقيمة 1.26 مليون جنيه إسترليني.
وكانت الشركة قد اتهمت سابقًا Viney وAlcan بتحويل المدفوعات التي كان من المفترض أن تتم بين BGC ومصادر مشروعة أخرى، خاصة إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية، إلى حسابات مصرفية في العديد من الولايات القضائية.
وقالت BGC إن Viney استخدم “موقعًا موثوقًا به” داخل الشركة لإخفاء 32 دفعة احتيالية منفصلة، بما في ذلك عن طريق رسائل البريد الإلكتروني الخادعة. وزعمت المجموعة أن بعض العائدات تم استخدامها لشراء عقارات ومجوهرات وسلع فاخرة أخرى.
تم تأجيل جلسة الاستماع يوم الاثنين حتى العام الجديد حيث كان فيني يفتقر إلى التمثيل القانوني.
ولم يُسأل فيني، الذي مثل أمام القاضي دون محامٍ، عن رده الموضوعي على طلب التحقير. وقال إنه يبذل قصارى جهده لتأمين محامي المساعدة القانونية.
وفي مذكرات مكتوبة، ادعى ليفي أن عقار برشلونة قد تم بيعه بمبلغ 253.800 يورو وأن العائدات تم دفعها في حساب مصرفي لم يتم الكشف عنه سابقًا. وأكد أنه تم استرداد بعض الأموال ولكن لم يتم استرداد جزء كبير منها.
وأكد ليفي أيضًا أنه كان هناك “تبديد” للدخل الناتج عن تأجير العقارات في المملكة المتحدة وفلوريدا وأن فايني كان “يخطط لوضع يديه” على استثمار لم يُكشف عنه وكان سيفعل ذلك لو لم توقف شركة BGC إليها عندما علمت بوجودها”.
لوتنيك، الذي يرأس أيضًا شركة كانتور فيتزجيرالد في وول ستريت، تبرع شخصيًا بأكثر من 10 ملايين دولار لحملة إعادة انتخاب ترامب.