تقرير يوروبول يشير إلى قضايا جنائية متساوية تتعلق ببيتكوين والعملات البديلة

كشفت قوة شرطة الاتحاد الأوروبي يوروبول عن عدد القضايا الجنائية التي تتعامل معها والتي تتضمن بيتكوين هي تقريبًا نفس تلك التي تنطوي على altcoins.

في أحدث إصدار لها تقييم التهديد الذي تشكله الجريمة المنظمة عبر الإنترنت أصدرت وكالة مكافحة الجرائم المالية (IOCTA) تقريرًا يوم الاثنين، سلطت فيه الضوء على ارتفاع استخدام العملات المشفرة في أنشطة إجرامية مختلفة. وعلى وجه التحديد، وجدت الوكالة ارتفاعًا ملحوظًا في استخدام العملات البديلة لأغراض إجرامية.

وأشارت الوكالة إلى أن مهاجمي برامج الفدية يطلبون في المقام الأول عملة البيتكوين كدفعات فدية لأنها أسهل في الحصول عليها من الرموز الأخرى. ومع ذلك، كانت هناك حالات حيث تم تقديم طلبات للحصول على عملات مشفرة مختلفة، مثل مونرو.

تطورات سوق العملات المشفرة تفتح الأبواب أمام عمليات احتيال جديدة

وحذر اليوروبول أيضًا من أن التطورات الأخيرة في سوق العملات المشفرة قد تؤثر على كيفية استغلال المجرمين للعملات المشفرة. والجدير بالذكر أن المحتالين قد يبدأون في الاستفادة من العدد المتزايد من صناديق التداول المرتبطة بالعملات المشفرة (صناديق الاستثمار المتداولة)، كما ذكرت.

في حالات الاحتيال الاستثماري، هناك اتجاه متزايد لتحويل البيتكوين إلى عملات مستقرة، مثل حبل (USDT). يرجع هذا في المقام الأول إلى أن العملات المستقرة أقل تقلبًا في السعر. كما وجد المحققون انتشارًا أعلى لعملة Tether على blockchain Tron مقارنة بسلسلة كتل Ethereum. ويرجع هذا على الأرجح إلى انخفاض رسوم المعاملات على Tron.

وعلاوة على ذلك، لا يزال تورط الخدمات غير الممتثلة يشكل تحديات كبيرة في التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة. وفي حين عززت بعض الشركات تعاونها مع سلطات إنفاذ القانون، فإن الخدمات القائمة في ولايات قضائية خارجية غالبًا ما تؤدي إلى إجراءات مساعدة قانونية متبادلة مطولة، على حد قول التقرير.

اليوروبول يكشف عن تبادل العملات المشفرة لغسيل الأموال

علاوة على ذلك، أفاد اليوروبول بارتفاع في عمليات غسل العملات المشفرة من خلال خدمات المقايضة في عام 2023. ويستخدم المجرمون هذه الخدمات لإخفاء أموالهم – من خلال التبديل إلى عملات خصوصية من أجل عدم الكشف عن الهوية وإلى عملات مستقرة من أجل استقرار الأسعار.

الشهر الماضي، اليوروبول يدق ناقوس الخطر وقد حذر تقرير صادر عن الوكالة من أن المجرمين قد يستخدمون التعدين لإخفاء المكاسب غير المشروعة وحتى تحقيق الربح. على سبيل المثال، كشفت قضية شبكة BitClub كيف يمكن إساءة استخدام مجموعات التعدين لتغذية مخططات بونزي، وسرقة مئات الملايين من اليورو من الضحايا.