آخر تحديث:
مؤلف
هونغجي فنغ
مؤلف
هونغجي فنغ
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
يكشف تقرير نشرته CryptoISAC وMercle Science يوم الأربعاء أنه على الرغم من صعود العملات المشفرة، إلا أن النقد يظل الخيار الأول للمجرمين في التمويل غير المشروع.
وتظهر النتائج أن 0.34% فقط من معاملات العملات المشفرة في عام 2023 تم تصنيفها على أنها من المحتمل أن تكون مرتبطة بالتمويل غير المشروع.
ال “دور Blockchain في التخفيف من التمويل غير المشروع“ تقرير ويقارن هذا الرقم بما يقدر بنحو 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي يتم غسله سنوياً من خلال الأنظمة المالية التقليدية، وهو ما يصل إلى 2 تريليون دولار.
ويسلط التناقض الكبير الضوء على أنه في حين أن العملات المشفرة تجتذب قدرا كبيرا من التدقيق، فإن الأنظمة المالية التقليدية لا تزال تشكل تهديدا أكبر بكثير من حيث التمويل غير المشروع.
التمويل غير المشروع: لا يزال المجرمون يفضلون النقد على العملات المشفرة
وأشار روبرت ويتاكر، مدير شؤون إنفاذ القانون في Merkle Science، إلى أن بورصات العملات المشفرة الأمريكية يجب أن تمتثل للوائح الصارمة المتعلقة بمعرفة عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML).
وقال ويتاكر: “إنها صديقة لإنفاذ القانون، ولها سجل عام غير قابل للتغيير وراءها”.
تسهل إجراءات الامتثال هذه على السلطات تتبع الأنشطة غير القانونية وإخفاء هويتها على شبكات blockchain.
وفي المقابل، يصعب تتبع المعاملات النقدية، مما يجعلها الطريقة المفضلة للأنشطة الإجرامية.
هناك حاجة إلى تعاون عالمي لمعالجة التمويل غير المشروع
أبرز التقرير أيضًا أن العملات المستقرة، التي غالبًا ما يشتبه في استخدامها للتمويل غير المشروع، أظهرت مستويات منخفضة جدًا من النشاط المشبوه.
من يوليو 2021 إلى يونيو 2024، تم وضع علامة على 0.61% فقط من معاملات USDT الخاصة بـ Tether و0.22% من معاملات USDC الخاصة بـ Circle على أنها يحتمل أن تكون غير مشروعة.
وعلى الرغم من ذلك، يحث التقرير على استمرار التعاون الدولي لمعالجة أنشطة العملات المشفرة غير المشروعة، خاصة وأن العديد من البورصات الخارجية تعمل بعيدًا عن متناول اللوائح الأمريكية.
وجد تقييم المخاطر الذي أجرته وزارة الخزانة الأمريكية لعام 2024 أن الأصول الافتراضية لا تزال تمثل تهديدًا أقل لغسل الأموال من العملات الورقية.