فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
قال البنك المركزي في بنغلاديش من شركات المحاسبة الأربعة الكبرى EY و Deloitte و KPMG لإجراء “مراجعة جودة الأصول” للبنوك التي تدعي أنها فقدت 17 مليار دولار أمام رجال الأعمال القريبة من نظام الزعيم السابق الشيخ حسينة ، حسبما قال حاكم البنك أحسن مانسور.
في مقابلة مع The Financial Times ، قال منصور إن وحدة الاستخبارات المالية في بنغلاديش قد شكلت أيضًا 11 فريقًا مشتركًا لتحقيقًا مشتركًا لتعقب الأصول التي يعتقد أنها تعتقد أنها تم شراؤها من خلال الأموال التي خرجت من البنوك وللمساعدة في محاكمة المسؤولين.
وقال مانصور ، الذي تم تعيينه حاكمًا للبنك المركزي من قبل الزعيم الوطني المؤقت محمد يونس بعد فرار الشيخ حسينة إلى الهند في أغسطس ، إن التحقيقات ستنظر في 10 شركات بنغلاديش ، وكذلك الزعيم السابق المُطورين وأقاربها.
وقال المحافظ إن شركات المحاسبة الدولية الثلاث قد بدأت بالفعل في مراجعة جودة الأصول. وقال: “سنحدد مقدار الأصول التي تؤديها ، والتي لا تؤديها ، من أخذ هذا الأصل ، وفي الوقت نفسه سنقوم بمراجعة مراجعة جنائية”.
أكدت KPMG أن شركة سري لانكا قد تم التعاقد عليها لدعم المراجعة. لم ترد EY و Deloitte على طلب للتعليق.
تم تكليف منصور ، مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي ، بالمساعدة في استقرار اقتصاد بنغلاديش وبدء عملية استعادة ما يقدره على الأقل من TK2TN (16.4 مليار دولار) في السلطة.
في مقابلة أجريت معه في أكتوبر / تشرين الأول ، أخبر منصور صحيفة فاينانشال تايمز أن العديد من البنوك الرائدة قد تم الاستيلاء عليها بمساعدة وكالة الاستخبارات العسكرية في البلاد ، في بعض الحالات “تحت تهديد السلاح”.
وقال إن مراجعة جودة الأصول كانت تبحث عن ستة بنوك ، حيث كان لدى خمسة أسهم من قبل S ALAM ، وهي مجموعة يرأسها قطب بنغلاديشي في سنغلاديشي محمد سايف.
وقال منصور: “كجزء من هذا التحقيق ، طُلب من MDS القديمة لهذه البنوك أخذ أوراق الغياب بحيث لا يتم عوائق الجودة ولا تتداخل مراجعة الأصول”.
قدمت لجنة مكافحة الفساد في بنغلاديش هذا الشهر قضية ضد العديد من الأشخاص ، من بينهم اثنان من أبناء علام ، متهمينهم باختلاس TK11.3 مليار في شكل قروض. أمرت محكمة دكا بالاستيلاء على عدة عقارات فيما يتعلق بالقضية.
أخبر محامو علام كوين إيمانويل أوركهارت وسوليفان FT أنه والمستثمرين في المجموعة “لم يرتكبوا أي مخالفات ، وهم مستعدون لبدء إجراءات قانونية لحماية استثماراتهم في بنغلاديش ، إذا لزم الأمر”.
وقال كوين إيمانويل إن علام ومستثمرو المجموعة “ترحيبون بالشفافية وتطبيق المعايير الدولية” ، لكن موقف منصور كان متضاربًا باعتباره المحرك الرئيسي لفرقة العمل في حكومة يونوس على إصلاحات القطاع المصرفي.
وقال محامو علام ، الذين كتبوا الشهر الماضي إلى يونوس تحذير أنهم مستعدون لإطلاق التحكيم الدولي إذا لم يتمكنوا من حل نزاعهم مع دكا ، إن اتهامات غسل الأموال ، وأي مزاعم أخرى ، ضد رجل الأعمال وعائلته “لا أساس لهم”.
قامت حكومة يونوس بتجنيد المساعدة الدولية في جهودها لتتبع واستعادة الأموال التي تدعي أنها تم إخراجها من البلاد ، بما في ذلك من مركز التنسيق الدولي لمكافحة الفساد في المملكة المتحدة وخزانة الولايات المتحدة. تقدم وزارة الخزانة المساعدة الفنية لـ Yunus Advisers حيث تستعد بنغلاديش لتقديم طلبات رسمية للحصول على مساعدة قانونية من بلدان أخرى.
رحب الزعماء المؤقتون في بنغلاديش بالاستقالة هذا الشهر كوزير المدينة في المملكة المتحدة Tulip Siddiq ، وهو عضو في حزب العمال في ابنة أخت حسينة ، والتي يعتقدون أنها ستلفت الانتباه إلى قيادتهم الأوسع لاستعادة الأموال المفقودة.
تنحى Siddiq بعد أن تم تسميتها في اثنين من تحقيقات الفساد المستمرة في ACC في بنغلاديش وواجهت مزاعم بأنها استفادت من الممتلكات المرتبطة بدوري عمة عمة لها
وقال متحدث باسم Siddiq هذا الشهر إنه لم يتم تقديم أي دليل على المزاعم ضدها وأنها “تنكر تمامًا المطالبات”.
وقال منصور إن الضغط العام أجبر استقالة صديقي.
وقال “نشجعنا على الرد من المجتمع الدولي”. “السياسيون يدركون ذلك ونأمل أن يكونوا تحت ضغط عام في المنزل لدعم هذه القضية.”
تقارير إضافية من قبل ريدوان أحمد في دكا