افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
تم وضع بنك بانكا بروجيتو، وهو بنك ميلانو المدعوم من شركة إدارة الأصول الأمريكية أوكتري كابيتال مانجمنت، تحت الإدارة القضائية بزعم تقديم قروض مضمونة من الدولة للشركات المرتبطة بالجريمة المنظمة.
وقال مكتب المدعي العام في ميلانو، الخميس، إن المحققين عثروا على أدلة على أن البنك قدم قروضاً لشركات لها علاقات بـ “ندرانجيتا”، وهي جماعة شبيهة بالمافيا من كالابريا بجنوب إيطاليا. وتم دعم القروض من صندوق عام خاص يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية، بحسب المدعي العام.
منذ عام 2020، وزعت إيطاليا مليارات اليورو من أموال دافعي الضرائب للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد والتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية في أوكرانيا على الشركات. تم تصميم الضمانات المدعومة من الدولة على القروض لمساعدة الشركات على البقاء واقفة على قدميها خلال الأزمات.
وقال محققون في ميلانو إن بانكا بروجيتو منحت الشركات المرتبطة بالمافيا إمكانية الوصول إلى هذه الأموال العامة “لسنوات” من خلال القروض التي تنتهك أيضًا لوائح مكافحة غسيل الأموال.
وقال ممثلو الادعاء: “وجد المحققون العديد من أوجه القصور في عمليات البنك على وجه التحديد فيما يتعلق بنفاذية (بانكا بروجيتو) للعلاقات مع الأفراد الخاضعين للتحقيق في جرائم خطيرة أو الخاضعين لإجراءات شخصية أو مالية مقيدة”.
وقالت Banca Progetto إن أياً من موظفيها أو إدارتها لا يخضع للتحقيق.
تأسس البنك في عام 2016 عندما أعادت شركة أوكتري إطلاق بنك محلي متعثر في جنوب إيطاليا كان قد استحوذت عليه في عام 2015. وهو يركز على إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ارتفعت محفظة قروضها من 50 مليون يورو في عام 2015 إلى 7.6 مليار يورو في العام الماضي.
وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة الاستثمارات البديلة ومقرها لوس أنجلوس أنها وافقت على بيع حصتها المسيطرة في Banca Progetto إلى الصناديق التي تديرها شركة Centerbridge Partners. ورفضت أوكتري وسنتربريدج التعليق.
يدير البنك باولو فيورنتينو، الرئيس التنفيذي السابق لبنك كابيتاليا، وهو البنك الذي تم دمجه في يونيكريديت في عام 2007، وكاريج، المقرض الذي أنقذته شركة بي بي آر بانكا ومقرها بولونيا في عام 2022.
وقال المدعي العام إنه سيتم تعيين مدير معين من قبل المحكمة.
ولم يحدد المدعي العام ما إذا كانت أدوار فيورنتينو أو الرئيس ماسيمو كابوانو ستتأثر. وانضم فيورنتينو إلى بانكا بروجيتو بعد رحيل كاريج في نهاية عام 2018.
في عام 2023، وجد التفتيش الذي أجراه بنك إيطاليا أن أنظمة التحكم غير كافية في Banca Progetto وأصدر للمقرض غرامة قدرها 100 ألف يورو.
وفي شهر مارس، طلب البنك المركزي أيضًا من المُقرض تنفيذ بعض الإجراءات التصحيحية لمكافحة غسيل الأموال.
ساهمت جوليانا ريكوزي في روما وهارييت أغنيو في لندن في إعداد التقارير