اتخذت الهند إجراء تبادل للتشفير حيث أصدرت وحدة الاستخبارات المالية للهند (FIU-IND) إشعارات إلى 25 منصة ، بما في ذلك Huione ، Bingx ، Paxful ، Lbank ، Coinw ، و Probit Global ، على انتهاكات لقواعد الالتزام بغسل الأموال (AML).
في إصدار رسمي في 2 أكتوبر ، أكدت وزارة المالية أن المنظم قد أمر أيضًا بتبادل التشفير هذه بسحب تطبيقاتها ومواقعها الإلكترونية من الوصول العام في الهند.
المصدر: وزارة المالية في الهند
وفقًا لبيانات CoinmarketCap ، تدير البورصات البالغ عددها 25 عامًا المليارات في أصول المستخدم ، حيث يولد 14 منها مجتمعة أكثر من 22 مليار دولار في حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية.
يأتي إنفاذ AML في الهند ضد منصات التشفير في الخارج وسط موقف سياسة تشديد.
على الرغم من أن الهند ليس لديها إطار شامل للأصول الرقمية ، إلا أن وزارة المالية في مارس 2023 جلبت مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPS) بموجب قانون الوقاية من غسل الأموال (PMLA) ، 2002 ، فرض متطلبات تسجيل FIU وتقاريرها.
تميل البلاد إلى تشريع تشفير شامل ، واختار الإشراف الجزئي بدلاً من ذلك.
أظهرت وثيقة أعدت الشهر الماضي وأبلغت رويترز أن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) جادل بأن التنظيم الفعال سيكون صعبًا.
اعتمدت الهند أيضًا على متطلبات الضرائب والامتثال الثقيلة لاحتواء نشاط التشفير. ضريبة بنسبة 30 ٪ على الأرباح وضريبة 1 ٪ المخصصة في المصدر على المعاملات قد قللت بشكل حاد من أحجام التداول المحلي.
ومع ذلك ، يُسمح للتبادلات العالمية بالعمل إذا كانت مسجلة لدى وحدة الاستخبارات المالية ، كما رأينا عندما استأنفت BYBIT الخدمات بعد دفع 9.27 كرور روبية (1.06 مليون دولار) لانتهاك قانون منع غسل الأموال (PMLA).
لاحظ المنظم أن أكثر من 50 تبادل تشفير قد سجلت مع FIU-IND ، مما يشير إلى ارتفاع الامتثال.
ومع ذلك ، تواجه المنصات غير المسجلة التدقيق المتزايد ، بعد الإجراءات السابقة ضد اللاعبين الرئيسيين في الصناعة.
في عامي 2023 و 2024 ، واجهت Binance و Coinbase و Kucoin و OKX إجراءات إنفاذ مماثلة.
غادر OKX في النهاية الهند ، بينما سجل آخرون في FIU لإعادة تشغيل العمليات المحلية.
العديد من البورصات من ذوي الخبرة في شهادات عناوين URL وإزالة متاجر التطبيقات حتى تدفع الغرامات والتسجيل محليًا. استأنف Binance و Kucoin العمليات في وقت لاحق بعد تلبية هذه المتطلبات ، على الرغم من أن البيئة التنظيمية لا تزال صارمة.
استمرار تبني التشفير على الرغم من هذه القيود.
يقدر المسؤولون أن الهنود يحملون حوالي 4.5 مليار دولار من الأصول الرقمية ، مع اعتماد محدودة واللوائح الضيقة التي تساعد على الحد من المخاطر على النظام المالي الأوسع.
تستمر تبادل التشفير في الخارج في متابعة العمليات الهندية لسبب وجيه.
يضع مؤشر اعتماد CHAINESYS Crypto لعام 2025 الهند أولاً على مستوى العالم لاعتماد التشفير للسنة الثالثة على التوالي ، حيث تتصدر البيع بالتجزئة المركزية ، والنشاط المؤسسي ، و Defi ، والخدمات اللامركزية.
في غضون 12 شهرًا حتى يونيو 2025 ، قادت الهند نشاط التشفير على السلسلة مع ارتفاع قيمة 69 ٪ على أساس سنوي.
قفز إجمالي حجم معاملات التشفير في جميع أنحاء الهند والسوق التي يهيمن عليها APAC من 1.4 تريليون دولار إلى 2.36 تريليون دولار.
هذه العوامل تدفع تبادل التشفير لمتابعة السوق الهندية ، مما يتطلب منها تلبية المطالب التنظيمية للتشغيل.
في تطور منفصل ، تخطط الهند لتنفيذ إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF) من OECD (CARF) بحلول أبريل 2027 ، مما يتيح التقارير العالمية التلقائية لمعاملات التشفير لتعزيز الامتثال والشفافية.
صرح مسؤول كبير في وزارة المالية بأن البلاد تتوقع توقيع اتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف (MCAA) العام المقبل.
ستقوم هذه الاتفاقية بإنشاء الهيكل القانوني لتبادل المعلومات الضريبية التلقائية.
انضمت الهند إلى MCAA في عام 2015 للحصول على بيانات الحساب المالي ؛ يمتد الاتفاق القادم إلى تغطية الأصول الرقمية.
إن نظام الإبلاغ العالمي للتشفير يعني أنه سيتم تتبع عملات المستثمرين المحتجزة في البورصات الخارجية ، وسيتم الإبلاغ عن صفقات Exchange (CEX) في الخارج.
وفقًا لشركة الضرائب ، بمجرد حدوث النظام ، سيتم تقديم التقارير ليس فقط للعام الحالي ولكن أيضًا للسنوات الماضية أيضًا ، مضيفًا أنه يمكن للسلطات إصدار إشعارات بموجب أقسام مختلفة للدخل لم يكشف عنها سابقًا.
اقرأ القصة الأصلية في الهند تصدع على 25 تبادل تشفير أكثر من فشل الامتثال AML من قبل Anas Hassan على Cryptonews.com