آخر تحديث:
مؤلف
تيم البير
مؤلف
تيم البير
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
اتهم المدعون العامون في كوريا الجنوبية مجموعة من المحتالين المشتبه بهم في مجال العملات المشفرة، قائلين إنهم انتحلوا شخصية المنظمين للاحتيال على الضحايا بمبلغ إجمالي قدره 22.7 مليون دولار.
بحسب المال اليوم، يُزعم أن المجموعة كانت مدبرة من قبل أربعة رجال في الأربعينيات من العمر.
يبدو أن المجموعة حاولت خداع مستخدمي النظام الأساسي القلقين لدفع ما قيمته 5000 دولار من العملة المستقرة USDT.
يعتقد المدعون أن المجموعة قامت بتشغيل منصات تداول وهمية تسمى BISSNEX وBDCDP والتي كانت تمثل بورصات أسهم وتشفير حقيقية.
المحتالون في كوريا الجنوبية يستخدمون “تكتيكات متطورة”
ويعتقد المحققون أن المجموعة استخدمت مجموعة من الأساليب المتطورة لخداع ضحاياها المحتملين.
يُزعم أن المجموعة تدير قنوات على YouTube ومجموعة دردشة Naver Band. Band هو تطبيق الدردشة الجماعية الرائد لشركة الإنترنت الكورية الجنوبية Naver.
وبعد استدراج الضحايا إلى هذه المنصات الوهمية، ورد أن المجموعة غيرت مسارها.
ويقول مسؤولو الادعاء إنهم بعد ذلك أرسلوا رسائل للمستثمرين تتعلق بموافقة هيئة الرقابة المالية (FSS).
نشرت Money Today نسخة من إحدى هذه الرسائل. تحمل هذه الرسالة ما يبدو أنه الختم الرسمي لجهاز الأمن الفيدرالي، بتاريخ 16 أبريل 2024. كما تحمل شعار وكالة الشرطة الوطنية الكورية.
الرسالة، التي يبدو أنها صُممت لتبدو كما تمت الموافقة عليها من قبل FSS، موجهة إلى “مستخدمي منصة BISSNEX”.
تكتيكات التخويف؟
تزعم الرسالة أيضًا أن FSS والشرطة يحققان حاليًا في مزاعم الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة المتعلقة بـ BISSNEX ورجل يبلغ من العمر 41 عامًا. توضح الرسالة:
“منذ نوفمبر من العام الماضي، قام (الرجل) بدعوة الآلاف من مستثمري BISSNEX لإنشاء حسابات تداول الأصول المشفرة. لقد كان يتعاون مع موظفينا لسرقة معلومات المعاملات المهمة من شركتنا.
وأخبرت BISSNEX عملائها أن هذا الرجل “أجرى معاملات مالية بشكل غير قانوني” على منصتها وقام “بالاحتيال” على المنصة.
ثم يحذر من أن الشرطة و FSS يقومون بالتحقيق. وتدعي أنها ستبدأ تحقيقها الخاص لتبرئة اسم مستخدميها.
للقيام بذلك، تطلب المنصة من العملاء أن يدفعوا لهم وديعة “قابلة للاسترداد” بقيمة 5000 دولار أمريكي. تقول BISSNEX إنها ستدفع لعملائها بعد اكتمال التحقيق.
وتدعي أنها قامت بتجميد محافظ العملات المشفرة المرتبطة بالرجل البالغ من العمر 41 عامًا، بالإضافة إلى تلك التي تخص جميع الأشخاص الذين “جندهم” في الموقع.
الأنماط المتكررة
وقد لاحظت الشرطة أساليب مماثلة من المحتالين الكوريين الجنوبيين ذوي الصلة بالعملات المشفرة في الماضي.
يطلق العديد منهم عمليات تبادل زائفة، و”يجمدون” المحافظ، ثم يتظاهرون بأنهم مسؤولون تنظيميون يطلبون من الضحايا “رسوم التحقيق” (المدفوعة بالعملات المشفرة).
وقال ممثلو الادعاء إن أربعة أشخاص وجهت إليهم اتهامات انتحلوا صفة شركتي Shinyoung Securities وDB Financial Investment المدرجة في سوق الأوراق المالية.
وبحسب ما ورد استخدمت المجموعة دفاتر مصرفية مزيفة ونشرت صورًا لأكياس النقود على قناة Band الخاصة بها لخداع المزيد من المستثمرين.
وأضاف المسؤولون أن المجموعة واصلت “توزيع” المزيد من “الوثائق الرسمية المزيفة التي تنتحل صفة الشرطة وهيئة الرقابة المالية”.
وفي الوقت نفسه، نُقل عن المحامين قولهم إن الحكومة يجب أن تستجيب من خلال تشديد اللوائح المتعلقة بـ “غرف قراءة” العملات المشفرة القائمة على تطبيقات الدردشة.
وقالت وسائل الإعلام إن المدعين العامين في سوون يواصلون تحقيقاتهم في القضية ومن المعروف أنها مستمرة، وهناك احتمال أن يزيد مبلغ التعويضات. وقال أحد “الضحايا” الذي لم يذكر اسمه للمنفذ:
“لقد خسر بعض الضحايا 2 مليار وون (أكثر من 1.5 مليون دولار) من الاستثمارات. وسيبلغ إجمالي الأضرار المتكبدة 50 مليار وون (22.7 مليون دولار).”