تم القبض على العقل المدبر وراء انهيار منصة العملة الرقمية AAX بعد التهرب من السلطات لمدة 20 شهرًا.
وبحسب تقرير حديث نشرته صحيفة “أورينتال ديلي نيوز”، ألقي القبض على الرجل البالغ من العمر 39 عامًا عند عودته إلى هونج كونج في 18 يوليو. ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة القانون الشرقية في 20 يوليو لمواجهة اتهامات تتعلق بالاحتيال بمبلغ 26 مليون دولار.
انهيار AAX واحتيال بقيمة 26 مليون دولار
توقفت بورصة العملات المشفرة المحلية AAX عن العمل في نوفمبر 2022، مما جعل أكثر من 300 عميل غير قادرين على سحب ما يقرب من 12.8 مليون دولار من الأصول.
واكتشفت السلطات أن الإغلاق تم تدبيره من خلال معلومات كاذبة وأساليب غير قانونية، مما دفع إلى إجراء تحقيق واسع النطاق.
في 23 ديسمبر 2022، ألقت سلطات إنفاذ القانون القبض على رجلين محليين للاشتباه في ارتكابهما جرائم احتيال، كما يُشتبه في قيام أحدهما أيضًا بتضليل ضباط الشرطة.
خلال التحقيق، قامت جهات إنفاذ القانون بتجميد أصول تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 256.100 دولار في الحسابات المصرفية للشركة المعنية والمشتبه بهم، بالإضافة إلى عقارات تقدر قيمتها بـ 7 ملايين دولار.
وقد اكتُشِف لاحقًا أن العقل المدبر وراء مخطط AAX كان قد فر بالفعل من هونج كونج ومعه محفظته المشفرة ومفاتيحه الخاصة. وقد أدار هذا الفرد منصة العملة الرقمية ودبّر انهيارها من خلال معلومات كاذبة ووسائل غير قانونية.
غادر الرجل هونغ كونغ في نوفمبر 2022 وتم القبض عليه عندما عاد إليها. وحتى اليوم، تلقت وكالات إنفاذ القانون بلاغات من 890 ضحية، بلغت قيمتها الإجمالية 26 مليون دولار.
هيئة الأوراق المالية في هونج كونج تحذر من عمليات التبادل
في الآونة الأخيرة، حددت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج (SFC) سبع بورصات للعملات المشفرة تعمل دون ترخيص وأضافتها إلى قائمة التنبيهات الخاصة بها لإجراء أنشطة في المنطقة دون الحصول على التراخيص اللازمة.
تم الاحتفاظ بالسجل العام، المعروف باسم قائمة التنبيهات، منذ يناير 2020. في 5 يوليو، تمت إضافة سبع بورصات جديدة غير مرخصة، مما زاد الإجمالي إلى 39 إدخالاً. هذا العام وحده، تم الإبلاغ عن 28 بورصة عملات مشفرة غير مرخصة.