ألقت الشرطة النيجيرية القبض على لينوس ويليامز، وهو أحد المشاهير المحليين المعروفين باسم BLord، بتهمة الاحتيال في مجال العملات المشفرة.
في منشور يوم الاربعاء على Xوأكد أولومويوا أديجوبي، مسؤول العلاقات العامة بالقوة، الاعتقال، مضيفًا أنه متهم بالاحتيال عبر الإنترنت، والاحتيال بالعملة المشفرة، وتمويل الإرهاب، وانتهاك قانون البنك المركزي النيجيري.
ويتهم بيان الشرطة بلورد والشركات المرتبطة به، وهي شركة بلورد جروب، وشركة بلورد العقارية المحدودة، وشركة بلورد جيتباي المحدودة، وشركة بيلبوينت تكنولوجي.
أصبح BLord موضوعًا للجدل
كان BLord، المعروف بأسلوب حياته الباذخ ودوره البارز في مجتمع العملات المشفرة، موضع جدل.
وواجهت شركاته التدقيق بسبب نموها السريع ومسألة امتثالها للإطار التنظيمي الصارم في نيجيريا.
وقال أدجوبي: “إن لجنة التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد شركة بلورد جروب وشركة بلورد العقارية المحدودة وشركة بلورد جيتباي المحدودة وشركة بيلبوينت تكنولوجي تحقق حاليًا في الشكاوى المقدمة ضد شركة بلورد العقارية المحدودة وشركة بلورد جيتباي المحدودة وشركة بيلبوينت تكنولوجي”.
“سنبذل قصارى جهدنا في تحقيقاتنا. يجب أن يكون الفضاء الإلكتروني في نيجيريا آمنًا ومؤمنًا بكل الوسائل. ونحن ملتزمون بتحقيق ذلك”.
مزاعم بالاحتيال وانتهاك قانون CBN، الشرطة تستجوب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات BLORD، لينوس ويليامز
تقوم هيئة مكافحة الفساد الفيدرالية (NPF-NCCC) حاليًا بالتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد BLORD GROUP وBLORD REAL ESTATE LTD وBLORD JETPAYE LIMITED وBILLPOINT TECHNOLOGY. هذه المخالفات… pic.twitter.com/XTQa5SKucT
— قوة الشرطة النيجيرية (@PoliceNG) 16 يوليو 2024
ويعد اعتقال بلورد مجرد مثال واحد على حملة القمع التي شنتها نيجيريا مؤخرًا على الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
في فبراير/شباط، اعتقلت السلطات النيجيرية شخصين، هما تيغران جامباريان ونديم أنجاروالا، بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وجاء هذا الإجراء في أعقاب حظر الحكومة لقنوات العملات المشفرة بهدف الحد من المضاربة على العملات.
وفي الوقت نفسه، هناك اعتراف متزايد بالحاجة إلى إنشاء إطار تنظيمي لتسهيل دمج تقنية blockchain في مختلف قطاعات الاقتصاد النيجيري.
في الآونة الأخيرة، أعلن وزير المالية ووزير تنسيق الاقتصاد النيجيري تم استدعاء المجلس الذي تم تنصيبه حديثًا لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) لمعالجة التعقيدات المتعلقة بتنظيم العملات المشفرة.
وفي بيان صدر خلال حفل تنصيب المجلس في أبوجا، أكد والي إيدون على الحاجة إلى الرقابة الصارمة للحفاظ على نزاهة السوق في سوق رأس المال.
الدراما القانونية حول Binance قد تضر بسمعة نيجيريا
في الشهر الماضي، عقدت لجنة تنسيق صناعة البلوكشين في نيجيريا (BICCoN) أعرب عن مخاوفه بشأن النزاعات القانونية الجارية بين بورصة العملات المشفرة Binance والحكومة النيجيرية.
وحثت BICCoN، التي تمثل صناعة blockchain النيجيرية، على اتباع نهج متوازن لحل هذه القضايا، مشيرة إلى الآثار المحتملة على نظام blockchain في البلاد وسمعتها الدولية.
قال رئيس BICCoN Lucky Uwakwe إن المعارك القانونية المستمرة واحتجاز المسؤولين التنفيذيين في Binance خلقت جوًا من عدم اليقين والمخاطرة، مما قد يردع المستثمرين والشركاء المحتملين.
في الآونة الأخيرة، أعلن المشرعان الأمريكيان فرينش هيل وكريسي هولاهان قام بزيارة سجن كوجي في نيجيريا، حيث يتم احتجاز المدير التنفيذي لشركة باينانس، تيغران جامباريان.
ووصف هيل الاحتجاز غير القانوني لغامباريان في ما أسماه “سجنًا فظيعًا”، مما لفت الانتباه إلى المخاوف الصحية التي يواجهها غامباريان أثناء احتجازه.
في 14 يونيو، صدر حكم قضائي يقضي بـ برأ جامباريان وأنجاروالا من تهم التهرب الضريبي.
ومع ذلك، وعلى الرغم من تبرئته من تهم التهرب الضريبي، لا يزال المدير التنفيذي لشركة Binance يواجه قضية غسيل أموال منفصلة للتعامل معها.
في السابق، كان الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تينج اتهم مسؤول حكومي نيجيري الضغط على ممثلي العملات المشفرة لقبول اتفاق سري لتسوية مطالبات نيجيريا ضد البورصة.