آخر تحديث:
مؤلف
تيم ألبر
مؤلف
تيم ألبر
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
قالت الشرطة البرازيلية ومسؤولو الضرائب إنهم قاموا بتجميد ما يقرب من 1.6 مليار دولار من العملات المشفرة والورقية الموجودة في بورصات العملات المشفرة والحسابات المصرفية.
وفقًا لإشعار رسمي من الحكومة البرازيلية وتقرير من مؤسسة Livecoins الإعلامية البرازيلية، تزعم قوة الشرطة الفيدرالية (PF) ودائرة الإيرادات الفيدرالية أن “إجمالي المبلغ المالي” المحتفظ به في الحسابات المصرفية المجمدة والمحافظ المشفرة “قد يصل إلى 9 مليارات ريال”.
الشرطة البرازيلية تعتقل ثلاث مجموعات إجرامية
وقال مسؤولون إن المشتبه بهم جنائيا كانوا يحاولون إرسال العملات الورقية والرموز إلى متلقين في الصين والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وهونج كونج.
وزعموا أن غاسلي الأموال ربما استخدموا أصولًا مشفرة غير مسماة “لنقل 55 مليار ريال (9.8 مليار دولار)” على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وشهدت المبادرة المشتركة بين الشرطة وخدمة الضرائب، والتي أطلق عليها اسم عملية نيفلهايم، قيام ضباط الشرطة بمداهمات على الشركات والعناوين الشخصية في العديد من الولايات البرازيلية.
كما داهمت الشرطة مكاتب في الولايات المتحدة، ولم تكشف عن هويات أي من الشركات والأفراد الذين تحقق معهم.
وأوضح الضباط أنهم قاموا بإغلاق ثلاث مجموعات منفصلة كجزء من العملية الدولية.
وتجري الشرطة تحقيقات حول احتمال وجود صلات بين المجموعات الثلاث، وتعتقد أن هذه المجموعات “قد تعمل بشكل مشترك”.
مجموعة “شركات وهمية مستعملة”
وقالت الشرطة إن 130 ضابط شرطة و20 موظفا من مصلحة الضرائب الفيدرالية أجروا المداهمات.
وأصدرت المحاكم ما لا يقل عن ثمانية أوامر اعتقال ونحو عشرين مذكرة تفتيش ومصادرة في كاكسياس دو سول وساو باولو وفورتاليزا وبرازيليا. كما صادرت العديد من المركبات الآلية والممتلكات.
وقال المتحدثون باسم الشرطة إن المجموعات بدأت العمل في عام 2021. ويُزعم أنهم طوروا بعد ذلك عمليات مالية معقدة ذات “طبقات متعددة”.
وقالوا إن الأموال “جاءت في معظمها من شبكات الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر”.
ويعتقد المسؤولون أن “المجموعات التي تخضع للتحقيق” استخدمت “شركات وهمية وتكتيكات أخرى”. وقال المسؤولون إن هذا كان جزءًا من محاولة “جعل من الصعب على السلطات” تعقب الأموال.
وأضاف المتحدثون أن زعماء المجموعات المشتبه بهم ينحدرون من كاكسياس دو سول وأورلاندو بولاية فلوريدا.