آخر تحديث:
مؤلف
تيم البير
مؤلف
تيم البير
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
انتهت قضية رشوة Infraud Bitcoin، حيث حكمت محكمة روسية على أحد كبار المخبرين السابقين في الوكالة الفيدرالية لمدة 16 عامًا.
وذكرت إزفستيا أن محكمة مدينة بالاشيخا، في منطقة موسكو، وجدت أن المحقق السابق في لجنة التحقيق مارات تامبييف ومساعدته كريستينا لياخوفينكو مذنبان بتلقي رشاوى من محتالي بطاقات الائتمان.
قضية الاحتيال على البيتكوين: “أكبر رشوة في تاريخ روسيا الحديث”
وسبق أن وصف خبراء قانونيون روس هذه القضية رفيعة المستوى بأنها “أكبر رشوة في تاريخ روسيا الحديث”.
كانت منظمة Infraud Organization عبارة عن عصابة دولية لجرائم الإنترنت تعمل في الفترة ما بين أكتوبر 2010 وفبراير 2018. وهي متخصصة في عمليات الاحتيال المتعلقة ببطاقات الائتمان، والمعروفة أيضًا باسم “التمشيط”.
سيقضي تامبييف 16 عامًا في مستعمرة جزائية ذات إجراءات أمنية مشددة. وحكمت المحكمة على لياخوفينكو بالسجن تسع سنوات في مستعمرة جزائية “عامة”.
واستمعت المحكمة إلى أن تامبييف حصل على رشوة قدرها ١٠٣٢ بيتكوين من أحد أعضاء عصابة الاحتيال بشرط ألا يصادر ممتلكات المجموعة من بيتكوين.
تامبييف هو رائد سابق في لجنة التحقيق. ونفى جميع التهم في المحكمة وأخبر الصحفيين أنه تم تلفيق تهمة له.
ومع ذلك، حكمت المحكمة ضده. كما جردته من رتبته الرسمية وفرضت عليه غرامة تزيد على 5 ملايين دولار.
وكجزء من الصفقة، وافق تامبييف على عدم مصادرة “ممتلكات المجموعة من البيتكوين التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني”.
وقال ممثلو الادعاء للمحكمة إنه “حصل بعد ذلك على نصف الأصول غير القانونية في 7 أبريل 2022”.
كما تم تجريد لياخوفينكو من رتبتها (ملازم أول) ومنعت من “شغل مناصب في الهيئات الحكومية الروسية لمدة ثماني سنوات”.
وقد أُدينت بتهمتي “تزوير أدلة في قضية جنائية” و”الرشوة”.
وأضاف أن “تامبييف تلقى جزءا من (الرشوة) باتفاق مسبق مع المحقق لياخوفينكو الذي قام بتزوير الأدلة في القضية الجنائية”.
مكتب المدعي العام الروسي
يقول ممثلو الادعاء إن المحامي نظم مدفوعات البيتكوين
واستمعت المحكمة إلى أنه في عام 2020، التقى المحقق بمحامٍ يُدعى رومان ماير، “يمثل مصالح” أعضاء الاحتيال مارك وكونستانتين بيرجمان وكيريل ساموكوتياف.
وأوضح ممثلو الادعاء أن تامبييف طلب من ماير رشاوى. وساعد تامبييف لاحقًا “في رفع قضية جنائية ضد اللصوص الذين سطووا على شقة مارك بيرجمان”.
عثر المحققون العام الماضي على المفاتيح الخاصة لمخبأ بيتكوين الخاص بتامبييف في كمبيوتر العمل في مجلد أطلق عليه اسم “المعاش التقاعدي”.
كما أخبر المدعون المحكمة أنه عندما تم توجيه الاتهام إلى المتسللين في عام 2021، تم إسناد قضيتهم إلى الملازم لياخوفينكو.
“صندوق بيتكوين للمعاشات التقاعدية”
وقالوا إنه خلال التحقيق، “تم الاستيلاء على 5212 بيتكوين”. وأضاف الادعاء أن تامبييف اقترح بعد ذلك على زميله “تقسيم الأموال إلى النصف”.
وقال مسؤولو الادعاء إنه مقابل الرشاوى، تم “إعفاء المتسللين من الاعتقال لصالح الإقامة الجبرية”.
وخلص المدعون إلى أن تامبييف أصدر أيضًا أوامر إلى صغار الموظفين “تهدف إلى تجنب الاستيلاء على ممتلكات المتسللين”.
أخبر المحامون إزفستيا أن القضايا الجنائية المتعلقة بالبيتكوين والعملات البديلة “في ارتفاع”. وقالوا إن المحاكم يجب أن تستعد لمزيد من القضايا “المشابهة” في الأشهر والسنوات المقبلة.