تقوم الجهات التنظيمية في كوريا الجنوبية بالتحقيق في تقلبات قيمة العملة البديلة AVAIL على Bithumb الشهر الماضي “للاشتباه في التلاعب بالأسعار”.
ويعد هذا التحقيق الأول الذي يتم إجراؤه بموجب أحكام قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية، الذي دخل حيز التنفيذ في 18 يوليو/تموز.
متوفر: ارتفاع سعر Bithumb في أواخر يوليو
ويمنح القانون الجهات التنظيمية، مثل مكتب التحقيق في الأصول الافتراضية التابع لخدمة الرقابة المالية (FSS)، صلاحيات للتحقيق في حالات التلاعب المشتبه بها في الأسعار على بورصات العملات المشفرة المسجلة في البلاد.
يريد المكتب التحقيق في ارتفاع أسعار AVAIL على بورصة Bithumb في 23 و24 يوليو. خلال هذه الفترة، ارتفع سعر العملة بنسبة 1383% في 15 دقيقة فقط.
وتقول الجهات التنظيمية إن مستثمرًا لم يتم الكشف عن اسمه (يُطلق عليه اسم “A”) “قاد” موجة من معاملات AVAIL على Bithumb.
وأشاروا إلى أن أسعار AVAIL بلغت 0.17 دولارًا لكل عملة في الساعة 10 مساءً يوم 23 يوليو. ثم “ارتفعت الأسعار بنحو 15 ضعفًا إلى حوالي 2.56 دولارًا في 15 دقيقة”، حسبما ذكرت صحيفة Chosun Ilbo.
وأضافت الصحيفة أن الرمز المميز “انخفض لاحقًا إلى (0.21 دولارًا) حوالي الساعة 7 مساءً في اليوم التالي، أي بعد أقل من يوم”.
يشعر المحققون بالقلق من أنه في حين كانت أسعار AVAIL ترتفع وتنخفض على Bithumb، فقد ظلت مستقرة على منصات أخرى – تحوم حول علامة 0.15 دولار.
تعتقد هيئة الخدمات المالية أن الشخص A اشترى “كمية كبيرة من AVAIL من البائعين في الخارج” ثم “قاد التداول على Bithumb”.
وتقول الهيئة التنظيمية إن تفاصيل محفظة العملات المشفرة الخاصة بـ A أظهرت أن A كان يمتلك حوالي 1.17 مليون عملة AVAIL في وقت ما.
ويمثل هذا “حوالي 75% من 1.55 مليون رمز AVAIL المحفوظة على Bithumb في ذلك الوقت”.
يعتقد المنظمون أن المشتبه به استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لجمع رأس المال
وتعتقد الهيئة التنظيمية أيضًا أن “أ” استخدم جهود جمع التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز جهوده الشرائية.
ويقول المحققون إن “أ” أخبر متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي البالغ عددهم 22 ألفًا أنه سيعيد لهم المبلغ الإضافي بعد انتهاء مغامراته في تداول العملات المشفرة.
وقالت وسيلة الإعلام إن قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ A “مشهورة” في مجتمع العملات المشفرة في كوريا الجنوبية.
يعتقد المحققون أن أصحاب إجمالي 119 محفظة أرسلوا أموالاً إلى A. ويعتقدون أنه جمع أكثر من 1.2 مليون عملة AVAIL.
ويعتقدون أنه كان قادرًا على “إعادة” الأرباح المرتفعة إلى مستثمريه، في حين “حصل على عمولة لنفسه”.
في يوم 5 أغسطس في الساعة 15:30 بتوقيت UTC، تم تداول AVAIL بسعر حوالي 0.09 دولارًا على بورصة Bithumb.