تشهد روسيا زيادة في عدد قضايا الرشوة في مجال العملات المشفرة حيث يتلقى الأفراد الفاسدون الدفع في شكل رموز مثل البيتكوين (BTC)، بحسب ما يقوله المحامون.
وفي مقابلة مع موقع “سفوي كيروفسكي بورتال”، قالت مارينا أودينتسوفا، رئيسة فرع كيروف لجمعية المحامين في روسيا، إن هناك ارتفاعًا في الرشوة “غير النقدية” في روسيا في الأشهر الأخيرة.
الرشوة في مجال العملات المشفرة: روسيا تشهد زيادة في عدد القضايا
وكانت أودينتسوفا تجيب على سؤال حول “الأساليب الأكثر شيوعا لنقل الرشوة” في روسيا.
وقالت المحامية إن هناك “ثلاث” طرق شائعة لتقديم وتلقي الرشوة، وذكرت العملة المشفرة كأولها. وقالت أودينتسوفا:
“لقد شهدنا مؤخرًا تورط العملات المشفرة في قضايا رشوة. والعملات المشفرة هي القطاع الأقل سيطرة من قبل الدولة. ومن الصعب للغاية تتبع التحويلات التي تتم (باستخدام العملات المشفرة). ومع ذلك، فإن الأمر ليس مستحيلاً”.
وأشارت أودينتسوفا أيضًا إلى حقيقة أن “المحاكم في منطقة موسكو حاليًا تنظر في قضية أكبر رشوة في تاريخ روسيا الحديث”. وأشارت إلى أن “هذه القضية مرتبطة أيضًا بالعملات المشفرة”.
أصبحت تجارة النقد الأجنبي في روسيا الآن 99.6٪ باليوان بعد أن أجبرت العقوبات بورصة موسكو على وقف التداول بالدولار الأمريكي واليورو https://t.co/g4lhxEnyEN
— بلومبرج (@business) 9 يوليو 2024
“رشوة البيتكوين” – قضية تاريخية
كانت أودينتسوفا تشير إلى قضية محققين اثنين من الجيش الروسي. ويُعتقد أن المحققين طالبوا مجموعة من القراصنة بدفع آلاف من عملات البيتكوين لهم لإخفاء تحقيقاتهم.
في يونيو/حزيران من هذا العام، أعلنت محكمة منطقة موسكو أن اثنين من موظفي لجنة التحقيق هما “المشتبه بهما الرئيسيان” في المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ قريبا.
قال ممثلو الادعاء إن مسؤولي إنفاذ القانون الروس كانوا يحققون في الفرع المحلي لـ “عصابة دولية للجرائم الإلكترونية” تدعى منظمة الاحتيال.
قال مسؤول استخباراتي أمريكي إن الولايات المتحدة لم تشهد تحولا من جانب روسيا في تفضيلاتها عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة بشأن من تفضل الفوز هذا العام، مما يشير إلى أن موسكو تفضل مرة أخرى الجمهوري دونالد ترامب https://t.co/yUswIspwye
— رويترز (@Reuters) 10 يوليو 2024
وتزعم وثائق المحكمة أن الرائد مارات تامبييف طالب المتسللين بدفع مبلغ 2718 بيتكوين له.
ويقول ممثلو الادعاء إن تامبييف ومشتبه به آخر “وعدا بعدم مصادرة” نحو 159.6 مليون دولار من العملات المشفرة إذا دفعا الرشوة.
أبلغ القراصنة جهاز الأمن الفيدرالي بالرشوة المزعومة. وأدينوا لاحقًا بارتكاب جرائم إلكترونية وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين عامين ونصف وثلاثة أعوام.
رشاوى يتم توزيعها عبر “أطراف ثالثة”
لكن أودينتسوفا أوضحت أن الرشاوى المرتبطة بالعملات المشفرة تتزايد أيضًا في حالات أقل شهرة. وقالت إن “التحويلات غير النقدية” التي تستخدم العملات المشفرة غالبًا ما تُرسل “إلى محافظ متلقي الرشوة عبر طرف ثالث”.
وقالت المحامية إن هذه الأطراف الثالثة تشمل في كثير من الأحيان “الأقارب والأصدقاء والمعارف”. كما أشارت إلى الرشاوى النقدية ورشاوى “العقارات” كطرق شائعة لإتمام الصفقات الفاسدة.
وفي الوقت نفسه، يواصل البنك المركزي الروسي تنفيذ خططه السريعة لإطلاق عملة رقمية للبنك المركزي. وقال البنك إنه سيطلق المرحلة الثانية من مشروع الروبل الرقمي في سبتمبر/أيلول.