اتهمت هيئة الإفلاس في المملكة المتحدة ليكس جرينسيل بسوء السلوك في التعاملات التي أدت إلى خسائر بقيمة 440 مليون دولار لصندوق استثماري تابع لبنك كريدي سويس وتقديم “تصريحات مضللة” فيما يتعلق بعقود التأمين لشركته المالية الفاشلة جرينسيل كابيتال.
وظهرت تفاصيل الدعوى التي رفعتها الوكالة ضد جرينسيل لأول مرة يوم الثلاثاء بعد أن أمرت المحكمة العليا بالإفراج الجزئي عن وثيقة محكمة بعد طلب تقدمت به صحيفة فاينانشال تايمز.
وقالت دائرة الإفلاس في مارس/آذار إنها بدأت إجراءات لمنع جرينسيل من “إدارة أو السيطرة على الشركات” لمدة تصل إلى 15 عاما، وهو أقصى حظر ممكن، لكنها لم توضح أسبابها في ذلك الوقت.
وزعمت وثيقة المحكمة التي تم إصدارها حديثًا أن جرينسيل “تسبب أو سمح” بتلقي 440 مليون دولار فيما يتعلق بإعادة هيكلة شركة ناشئة مدعومة من سوفت بنك لاستخدامها لأسباب أخرى غير سداد أموال كريدي سويس.
ويُزعم أيضًا أنه قدم “سلسلة من التصريحات الخاطئة و/أو فشل في تقديم معلومات” إلى مجالس إدارة شركة Greensill Capital (المملكة المتحدة) وشركتها الأم الأسترالية Greensill Capital Pty بشأن عقود التأمين الرئيسية.
وقال المتحدث باسم جرينسيل: “يرفض السيد جرينسيل هذه الادعاءات، التي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وسيتم معالجتها بقوة في الوقت المناسب”.
كما أشاروا إلى أن جرينسيل رفع دعوى قضائية ضد وزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة بتهمة إساءة استخدام المعلومات الخاصة “أثناء التحقيق الذي أدى إلى هذا الإجراء”. وترعى وزارة الأعمال خدمة الإفلاس وهي المدعي الرسمي في إجراءات الاستبعاد.
تأسست شركة جرينسيل كابيتال في عام 2011 وحصلت على دعم من مستثمرين بارزين، بما في ذلك سوفت بنك وشركة الاستثمار الخاصة الأمريكية جنرال أتلانتيك. وكان من بين مستشاريها رئيس الوزراء البريطاني السابق اللورد ديفيد كاميرون.
انهارت الشركة في مارس 2021 بعد فشلها في تجديد عقد تأمين بالغ الأهمية، والذي كان من المفترض أن يغطي المستثمرين من الخسائر على مليارات الدولارات من المنتجات المالية التي باعتها شركة جرينسيل كابيتال.
ومن بين عملاء شركة جرينسيل كابيتال شركة كاتيرا للإنشاءات، التي كانت مدعومة من قبل سوفت بنك اليابانية. وقدمت جرينسيل التمويل لشركة كاتيرا، ثم بيعت الديون إلى صندوق يديره بنك كريدي سويس.
وزعم بنك كريدي سويس، الذي ساهم في توجيه بعض من أغنى عملائه إلى صناديق بقيمة 10 مليارات دولار مرتبطة بشركة جرينسيل كابيتال، أن مستثمريه يستحقون أموالاً من إعادة هيكلة ديون شركة كاتيرا.
وقد ضخت سوفت بنك رأس مال في الشركة كان مخصصًا على ما يبدو لسداد أموال البنك السويسري. ومع ذلك، لم يقدم جرينسيل مبلغ 440 مليون دولار إلى صندوق كريدي سويس.
وكان البنك المنحل الآن، والذي استحوذ عليه منافسه بنك يو بي إس، قد رفع دعوى قضائية ضد سوفت بنك في المحكمة العليا بلندن العام الماضي في محاولة للحصول على الأموال.
وزعمت دائرة الإفلاس في ملفها المقدم للمحكمة أن شركة جرينسيل تسببت في دفع ثلاث كيانات تابعة لمجموعة جرينسيل “إلى الدخول في سلسلة من المعاملات على حساب” المستثمرين في تمويل المنتجات المتعلقة بكاتيرا.
وأضافت أن جرينسيل فعلت ذلك دون موافقة هؤلاء المستثمرين، “في انتهاك” للشروط “التعاقدية” لاتفاقيات التمويل.
وزعمت دائرة الإفلاس أن “الأمور المذكورة أعلاه أدت إلى خسارة تزيد عن 440 مليون دولار لصندوق تمويل سلسلة التوريد التابع لبنك كريدي سويس (لوكسمبورج)”.
وزعمت دائرة الإفلاس أن سلوك جرينسيل انتهك أقسامًا من قانون الشركات في المملكة المتحدة التي تتطلب من المديرين “ممارسة العناية والمهارة والاجتهاد المعقولين” والتصرف بالطرق التي يعتبرونها “حسن نية”.
واتهمت دائرة الإفلاس أيضًا شركة جرينسيل “بالفشل في الكشف بشكل صحيح” لمجلس إدارة شركة جرينسيل كابيتال (المملكة المتحدة) وشركة جرينسيل كابيتال بي تي واي بأن سياسات التأمين التي تزيد قيمتها عن 11.5 مليار دولار “خاضعة للتحقيق” من قبل شركة التأمين الخاصة بها، والتي قدمت أيضًا “إشعارًا بعدم التجديد”.
وجاء في الملف أن “السيد جرينسيل كان يعلم أو كان ينبغي له أن يعلم بخطر إلغاء غطاء التأمين، وأخفى هذه المعلومات عن مجلسي GCUK وGCPty”.
وتشارك وكالة التأمين الأسترالية Bond & Credit Co، المملوكة لمجموعة Tokio Marine اليابانية، حاليًا في دعوى قضائية في أستراليا في محاولة لتجنب الدفع لعقود التأمين التي تغطي المستثمرين في المنتجات المالية المعقدة لشركة Greensill Capital.
ويُزعم أيضًا أن جرينسيل قدم، أو سمح لشركة جرينسيل كابيتال بتقديم، “تصريحات كاذبة” إلى BCC فيما يتعلق بسياسة مرتبطة بتمويل شركة لديها سلسلة من عقود البناء مع مستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
على سبيل المثال، تزعم دائرة الإفلاس أنه عند السعي للحصول على غطاء التأمين في عام 2018، “اقترح جرينسيل خطأً” أنه كان يهدف إلى تمويل تكاليف البناء، بينما “فشل أيضًا في الكشف” عن أن 10 ملايين جنيه إسترليني من المرفق البالغ 15.3 مليون جنيه إسترليني ستمول رسوم شركة جرينسيل كابيتال نفسها.
عارض جرينسيل طلب العدالة المفتوح الذي تقدمت به فاينانشال تايمز للحصول على الوثيقة القضائية التي توضح أسباب دائرة الإفلاس في سعيها إلى استبعاده من منصب المدير.
وقال محاموه إن الطلب من شأنه أن يسمح بالإبلاغ عن قضية أحد الجانبين قبل الأوان، قبل تقديم الرد أو النظر في الأدلة للمحاكمة.
وفي يونيو/حزيران، أمر قاضي المحكمة العليا بإصدار جزء من الوثيقة التي تلخص أساس إجراء دائرة الإفلاس، لكنه رفض الوصول إلى بقية الملف المكون من 300 صفحة.
قال محامي جرينسيل جافين ميلار كيه سي يوم الثلاثاء في المحكمة إن شركة فاينانشال تايمز يجب أن تتحمل مسؤولية أكثر من 63 ألف جنيه إسترليني من التكاليف القانونية التي تكبدتها جرينسيل في رسوم المحامين والمستشارين. وقال ميلار إن فاينانشال تايمز قدمت “طلبًا واسع النطاق للغاية” لم ينجح.
وقال القاضي مارك مولن إن النتيجة كانت “تعادلاً فعلياً”. وأضاف أنه لو كان جرينسيل “انخرط بطريقة بناءة أكثر مع فاينانشال تايمز”، بدلاً من تبني “اعتراض بالجملة” على إصدار الوثيقة، فمن “المرجح للغاية” أن الطلب لم يكن ليتطلب عقد جلسة استماع.
وأضاف مولن أنه نتيجة “لسلوك السيد جرينسيل في هذا الصدد” فإنه لا يستطيع “إدانة فاينانشال تايمز” بدفع تكاليفه. وقد تم نشر مقتطف من الوثيقة في أعقاب جلسة الاستماع يوم الثلاثاء.