افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
ألقت السلطات الإيطالية ونظيرتها الأوروبية القبض على 43 شخصًا وصادرت أصولًا بقيمة 520 مليون يورو، بما في ذلك سيارات فاخرة وقوارب، في حملة على مخطط احتيال ضريبي مزعوم تديره مجموعات المافيا الإيطالية.
وقال مكتب المدعي العام الأوروبي، الذي قاد التحقيق، إن أعضاء في العديد من الجماعات الإجرامية الإيطالية اجتمعوا معًا لإدارة “مخطط تهرب ضريبي معقد ومربح للغاية”. المخطط، الذي أطلق عليه اسم “الاحتيال الدائري لضريبة القيمة المضافة”، تضمن فواتير بقيمة 1.3 مليار يورو من أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وسماعات الأذن وغيرها من السلع الإلكترونية.
تضمن الاحتيال المزعوم إنشاء شركات وهمية – أو “تجار مفقودين” أو “شركات وهمية” – في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى ودول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها شراء وبيع البضائع فيما بينها، ثم تختفي دون الوفاء بالتزاماتها الضريبية. .
قدمت الشبكة سجلاً ورقيًا لمطالبات استرداد ضريبة القيمة المضافة الاحتيالية من السلطات الإيطالية.
وقالت منظمة EPPO إن الأصول المجمدة يوم الخميس، لتعويض الاتحاد الأوروبي والسلطات الإيطالية عن الأموال المفقودة من خلال سداد ضريبة القيمة المضافة غير المبررة، تشمل 129 حسابًا مصرفيًا، وحوالي 200 شقة ومنزل وممتلكات عقارية أخرى، و44 سيارة وقاربًا فاخرًا.
وقالت السلطات الإيطالية إن من بين المشاركين في المخطط أعضاء في جماعة كامورا ومقرها نابولي وكوزا نوسترا في صقلية، والتي استثمرت كوسيلة لغسل الأموال من أنشطة إجرامية أخرى.
وقالت منظمة EPPO في بيان لها إن “أساليب المافيا” استخدمت “لتسوية النزاعات التي نشأت داخل العصابة الإجرامية بين أعضاء المنظمات الإجرامية المختلفة”.
وقالت السلطات إن من بين المعتقلين يوم الخميس، تم إرسال 34 إلى السجن في انتظار المحاكمة، في حين أن تسعة قيد الإقامة الجبرية. وبالإضافة إلى الأشخاص الـ 43 المحتجزين في إيطاليا، صدرت سبعة مذكرات اعتقال أوروبية بحق مشتبه بهم في بلغاريا وجمهورية التشيك وهولندا وإسبانيا ودول خارج الاتحاد الأوروبي.
في المجمل، أجرت الشرطة في 10 دول في الاتحاد الأوروبي عمليات بحث في حوالي 160 موقعًا يوم الخميس بحثًا عن مزيد من الأدلة على المخطط، الذي يُعتقد أنه شارك فيه ما لا يقل عن 195 شخصًا وحوالي 400 شركة.
وقالت لورا كوفيسي، المدعي العام الأوروبي، إن القضية كانت بمثابة “تحقيق محدد” بالنسبة لمكتب EPPO، الذي أصبح قلقًا بشكل متزايد بشأن اختراق مجموعات الجريمة المنظمة الإيطالية المتطورة في عمليات الاحتيال المالي في جميع أنحاء أوروبا.
وقالت: “لقد مر وقت طويل منذ أن بدأنا في دق جرس الإنذار بشأن التورط الكبير لمجموعات الجريمة المنظمة الخطيرة في الاحتيال (ضد) ميزانية الاتحاد الأوروبي”، مشيرة إلى “الأضرار الهائلة” و”التهديد لأمننا الداخلي”. الناجمة عن مثل هذه الأنشطة.
وقال كوفيسي: “لقد نلقي الضوء الآن على أول قضية كبيرة من هذا القبيل”.
وأشادت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني بالاعتقالات ومصادرة الأصول، التي قالت إنها تظهر “التزام الحكومة الراسخ بمكافحة التهرب الضريبي، وهو أحد أهم أولوياتنا”.
تأتي حملة القمع يوم الخميس بعد سبعة أشهر من مصادرة السلطات الإيطالية لأصول بقيمة 600 مليون يورو – بما في ذلك الفيلات والسيارات الفاخرة والساعات والمجوهرات – واعتقال 22 شخصًا فيما يتعلق بالاحتيال المزعوم الذي يتعلق بصندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي بعد الوباء بقيمة 800 مليار يورو.
ومن بين المتهمين في هذه القضية، اعترف اثنان بالفعل بارتكاب مخالفات من خلال صفقة الإقرار بالذنب، بينما بدأت محاكمة الباقين هذا الأسبوع.