يصل سونغ كوك (بيل) هوانج، مؤسس ورئيس شركة الاستثمار الخاصة أركيجوس، إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 9 يوليو 2024.
أندرو كيلي | رويترز
أدين مؤسس شركة Archegos Capital Management، سونغ كوك “بيل” هوانغ، بالاحتيال وتهم أخرى من قبل هيئة محلفين في محكمة مانهاتن الفيدرالية يوم الأربعاء في محاكمة جنائية اتهمه فيها المدعون بالتلاعب بالسوق قبل انهيار شركته الاستثمارية الخاصة البالغة قيمتها 36 مليار دولار في عام 2021.
وقد أدانت هيئة المحلفين، التي بدأت مداولاتها يوم الثلاثاء، هوانج في 10 من 11 تهمة جنائية، كما أدانت باتريك هاليجان، نائبه في شركة أركيجوس والمتهم المشارك معه، في جميع التهم الثلاث التي وجهت إليه. وجلس هوانج وهاليجان محاطين بمحاميهما أثناء قراءة الحكم من قبل رئيس هيئة المحلفين الذي كان يتحدث بهدوء.
لقد أحدث انهيار شركة أركيجوس موجة من الصدمة في وول ستريت وأثار التدقيق التنظيمي في ثلاث قارات. وقد قال المدعون إن هوانج وهاليجان كذبا على البنوك من أجل الحصول على مليارات الدولارات التي استخدموها لرفع أسعار أسهم العديد من الشركات المدرجة في البورصة بشكل مصطنع. وقد بدأت المحاكمة في مايو/أيار.
كان هوانج، 60 عامًا، قد دفع ببراءته من تهمة واحدة بالتآمر على الابتزاز، وثلاث تهم بالاحتيال وسبع تهم بالتلاعب بالسوق. وكان هاليجان، 47 عامًا، قد دفع ببراءته من تهمة واحدة بالتآمر على الابتزاز وتهمتين بالاحتيال. وكان هاليجان هو المدير المالي لشركة Archegos.
ويواجه المتهمون الآن أحكاما قصوى بالسجن لمدة 20 عاما عن كل تهمة أدينوا بها، على الرغم من أن أي حكم من المرجح أن يكون أقل من ذلك بكثير، وسوف يفرضه القاضي على أساس مجموعة من العوامل.
وعندما تم توجيه الاتهامات في عام 2022، وصفت وزارة العدل الأمريكية القضية بأنها مثال على التزامها بمحاسبة الأشخاص الذين يشوهون الأسواق المالية الأمريكية ويحتالون عليها.
واستمعت هيئة المحلفين إلى المرافعات الختامية يوم الثلاثاء.
تركزت المحاكمة على انهيار شركة هوانج العائلية أركيجوس، والتي تسببت في خسائر بقيمة 10 مليارات دولار للبنوك العالمية، ووفقًا للمدعين العامين، تسببت في خسائر للمساهمين بقيمة 100 مليار دولار في الشركات التي تضمها محفظتها. وقال المدعون إن تصرفات هوانج أضرت بالأسواق المالية الأمريكية وكذلك المستثمرين العاديين، مما تسبب في خسائر كبيرة للبنوك والمشاركين في السوق وموظفي أركيجوس.
وبحسب الادعاء العام، جمع هوانج سراً حصصاً ضخمة في شركات متعددة دون أن يحتفظ فعلياً بأسهمها. وقال الادعاء العام إن هوانج كذب على البنوك بشأن حجم مراكز المشتقات المالية في شركة أركيجوس من أجل اقتراض مليارات الدولارات التي استخدمها هو ونوابه بعد ذلك لتضخيم قيمة الأسهم الأساسية بشكل مصطنع.
واتهم الادعاء العام هاليجان بالكذب على البنوك وتمكين المخطط الإجرامي.
خلال المرافعات الختامية، قال مساعد المدعي العام الأمريكي أندرو توماس للمحلفين: “بحلول عام 2021، كانت أكاذيب المتهمين وتلاعبهم قد أوقعت ما يقرب من اثنتي عشرة شركة أسهم ونصف وول ستريت في عملية احتيال بقيمة 100 مليار دولار، وهي عملية احتيال انهارت في غضون أيام”.
ووصف فريق الدفاع عن هوانج الاتهامات بأنها “أكثر قضايا التلاعب بالسوق المفتوحة عدوانية” التي رفعها ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة على الإطلاق. وقال محامي هوانج باري بيرك لأعضاء هيئة المحلفين في مرافعته الختامية إن ممثلي الادعاء يجرمون أساليب التداول العدوانية ولكن القانونية.
وشهد ويليام توميتا، كبير المتعاملين في شركة آركيجوس، ومسؤول المخاطر الرئيسي سكوت بيكر، كشهود إثبات بعد إقرارهما بالذنب في التهم ذات الصلة والموافقة على التعاون في القضية.
وبحسب مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، الذي رفع القضية، فإن مراكز هوانج تفوقت على مراكز أكبر المستثمرين في الشركات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم. وفي ذروة نشاطها، قال المدعون إن شركة أركيجوس كانت تمتلك 36 مليار دولار من الأصول و160 مليار دولار من التعرض للأسهم.
وعندما هبطت أسعار الأسهم في مارس/آذار 2021، طالبت البنوك بمزيد من الودائع، وهو ما لم تتمكن أركيجوس من تقديمه. ثم باعت البنوك الأسهم التي تدعم مقايضات هوانج، الأمر الذي أدى إلى محو ما يُزعم أنه 100 مليار دولار من القيمة للمساهمين والمليارات في البنوك، بما في ذلك 5.5 مليار دولار لبنك كريدي سويس، الذي أصبح الآن جزءًا من يو بي إس، و2.9 مليار دولار لبنك نومورا القابضة.