أدانت محكمة منطقة سيدني الرجل الذي يقف وراء الترويج لمنصة تبادل العملات المشفرة BitConnect التي توقفت عن العمل. ووفقًا للهيئة التنظيمية للشركات في البلاد، فقد اتُهم بتقديم المشورة المالية دون ترخيص.
أصدرت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) يوم الاثنين بيانًا بشأن إدانة جون بيجاتون. تم إطلاق سراحه ووضعه على كفالة “حسن السلوك” لمدة ثلاث سنوات.
في مايو/أيار الماضي، أقر بيجاتون بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بتقديم المشورة المالية غير المرخصة، المرتبطة بمخطط بونزي للعملات المشفرة BitConnect.
قام المدير التنفيذي لشركة BitConnect بالترويج للشركة في أستراليا في الندوات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بين أغسطس 2017 ويناير 2018.
وقد سلطت ASIC الضوء على هذا الأمر واتخذت الوكالة إجراءات ضد “الترويج غير القانوني للأصول الرقمية عالية المخاطر” لحماية المستثمرين الأستراليين، كما تقول سارة كورت، نائبة رئيس ASIC.
“إن هذه المسألة ترسل رسالة واضحة إلى الأستراليين – وهي أن ASIC قد اتخذت إجراءات وستتخذها عندما يحاول المشغلون غير المرخص لهم الاستفادة من المستثمرين الأستراليين.”
في فبراير 2016، أطلقت شركة BitConnect نفسها كمنصة لإقراض العملات المشفرة، ووعدت بدفع مبالغ ضخمة. وفي وقت لاحق، انهارت الشركة في أوائل عام 2018، بعد أن انخفضت قيمة عملتها الأصلية بأكثر من 90%. وفي وقت لاحق، أصدرت هيئة الأوراق المالية في ولاية تكساس أمرًا بوقف التعامل مع الشركة ووصفتها بأنها مخطط بونزي.
في العام الماضي، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى ساتيش كومبانى، مؤسس BitConnect، بتضليل المستثمرين على مستوى العالم والاحتيال عليهم بمبلغ 2.4 مليار دولار في هذه العملية.
زعمت BitConnect أنها تولد عوائد كبيرة للمستثمرين
علاوة على ذلك، كشف بيان ASIC أن بيجاتون شارك في اثنتين من الندوات. وبحسب ما ورد، أخبر الحاضرين أن قيمة عملات BitConnect الأصلية سترتفع إلى 1000 دولار على الأقل.
وفي مثال آخر، قال في البيان: “إن BitConnect أفضل من أي وديعة لأجل محدد موجودة هناك”.
وأشار القاضي روبرت نيوليندز إلى أن “الجريمة تنطوي على خرق الثقة من حيث أن متلقي المشورة بشأن المنتج المالي كان من حقهم أن يتوقعوا أنهم كانوا يتلقون المشورة من فرد مرخص ومنظم بشكل كافٍ”.
ورحبت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية بالإدانة، وأحالت القضية إلى مدير النيابة العامة في الكومنولث.