لسنوات ، أ تم تشغيل السوق باللغة الصينية لمحتالات التشفير ومخادعين الأموال-ببعض التدابير ، أكبر سوق أسود على الإنترنت على الإطلاق-في مرأى من البصر على Telegram خدمة المراسلة ، مما يسهل عشرات المليارات من الدولارات في التمويل غير المشروع. الآن ، بفضل تدقيق فريق واحد من الباحثين في جرائم التشفير ومطرقة الحظر في Telegram ، فقد انتهى الأمر.
ضمان هاوانغ ، أعلن بازار الجريمة التي تغذيها التشفير على نطاق واسع باسمها الأصلي ، Huione Laurante ، في إعلان تم نشره على موقعه على الإنترنت في وقت ما خلال الـ 24 ساعة الماضية أنه سيتم إيقاف تشغيله. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لأعمال Telegram يوم الاثنين لحظر آلاف الحسابات وأسماء المستخدمين التي كانت بمثابة البنية التحتية للسوق المترامية الأطراف لبائعي الطرف الثالث ، الذين قدم الكثير منهم غسل الأموال وغيرها من الخدمات إلى صناعة تشفير شرق آسيا الشرق.
“تم حظر البرقية على جميع NFT ، والقنوات والمجموعات في 13 مايو 2025 ، ستتوقف Haowang Grarantee عن العمل من الآن” ، كتبت الشركة على موقعها على الويب في بيان قصير مزدحم باللغة الإنجليزية ، ويبدو أنه باستخدام اختصار NFT للإشارة إلى الرموز غير القابلة للرسوم القابلة للانفجار القائم على أساس blockchain. “شكرًا لكم على اهتمامكم.”
قبل إغلاقه المفاجئ ، ضمان Haowang-الذي لا يزال مملوكًا جزئيًا من قبل شركة Huione Luste ، وشركتها الأم التي تتخذ من كمبوديا ، Huione Group-إلى بائعي الطرف الثالث ببيع مجموعة واسعة من الخدمات لمحتالات التشفير ، جميعها عبر برقية ، وذلك باستخدام أنظمة الإيداع والضوضاء “للضمان”. يضمن Huione التجار في المقام الأول غسل الأموال عبر حبل العملة المشفرة ، لكنهم باعوا أيضًا مكونات أخرى من صناعة عمليات الاحتيال المشفرة تتراوح بين بيانات الضحايا المحتملة للاستهداف ، والبنية التحتية للاتصالات ، وبرنامج Deepfake ، ومواجهة GPS التي تتمثل في مواد النيابة التي يتم تنفيذها في SCAM.
يبدو أن خطوة Telegram المفاجئة لحظر حسابات السوق قد تحفزها تحقيق Wired على Telegram في أواخر الأسبوع الماضي حول نتائج جديدة من الباحثين في شركة Elliptic Crypto. منذ يوليو من العام الماضي ، أبرزت الإهليلجي الحجم الهائل من غسل الأموال وغيرها من المعاملات غير المشروعة التي تحدث على ضمان Huione وضمان Haowang لاحقًا. من خلال محاسبة الإهليلجي في تقرير في يناير ، سهّل السوق وعلمائها العلامة التجارية أكثر من 24 مليار دولار في إجمالي المعاملات ، مما يجعلها أكبر عملية في السوق السوداء الفردية في تاريخ الإنترنت. وقد قفز هذا الرقم منذ ذلك الحين إلى 27 مليار دولار ، وفقا لسيارة الإهليلجي.
تتعلق أحدث نتائج Elliptic بسوق ثانٍ يستند إلى برقية معروفة باسم ضمان Xinbi ، والذي قدم نموذجًا مشابهًا للمعاملات الطرف الثالث وقد سهلت 8.4 مليار دولار في صفقات منذ عام 2022 يقول الباحثون ليس فقط غسل الأموال للمحتالين ، ولكن أيضًا بيانات تأجير ، ومضايقات واضحة. عندما سأل Wired Telegram عن نتائج الإهليلجي فيما يتعلق بالسوقيين ، استجابت الشركة بحظر واسع من ضمان Xinbi وحسابات ضمان Haowang.
يقول توم روبنسون ، المؤسس المشارك لـ Elliptic: “هذا فوز كبير. لقد تم إغلاق أكبر سوق Darknet الذي كان موجودًا على الإطلاق”. “إنه مغير للألعاب من حيث الأسواق الإجرامية الشاملة عبر الإنترنت ، وهو ضخم لضحايا الاحتيال عبر الإنترنت. كان هذا السوق عامل تمكين رئيسي لوباء الاحتيال العالمي ، وأعتقد أن هذا سيضع حدوثًا حقيقيًا في قدرة المحتالين عبر الإنترنت على فعل ما يفعلونه.”