كشفت شركة بيانات Blockchain Chainalysis عن نتائج عملية Spincaster، وهي مبادرة عالمية لمكافحة عمليات الاحتيال “التصيد بالموافقة” في مجال العملات المشفرة.
وقد أدت عمليات الاحتيال هذه إلى خسائر قدرها 2.7 مليار دولار في الأصول المشفرة منذ مايو 2021، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات منسقة ضد مثل هذه الأنشطة الاحتيالية.
خلفية عملية Chainalysis “Spincaster”
وفقًا لشركة Chainalysis، كانت عملية Spincaster بمثابة توسع عالمي لجهود تعاونية تم إطلاقها لأول مرة مع شرطة كالجاري الكندية في مارس 2024.
تم تنفيذ العملية بين شهري أبريل ويونيو وشملت سلسلة من “السباقات التشغيلية” عبر ستة بلدان، شملت 12 وكالة في القطاع العام و17 بورصة للعملات المشفرة.
كشفت شركة بيانات blockchain أن الجهود المتضافرة أدت إلى تحديد أكثر من سبعة آلاف من الخيوط المرتبطة بالجرائم، مما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في مكافحة الاحتيال في العملات المشفرة.
1/4 Over $2.7 billion lost to approval phishing #scams since 2021 exposes a major threat to the digital asset space. Chainalysis is proud to announce Operation Spincaster, a pioneering global initiative tackling this issue through public-private collaboration. 🧵 pic.twitter.com/53uNKWrzz9
— Chainalysis (@chainalysis) July 18, 2024
تتضمن عمليات الاحتيال بالموافقة قيام المحتالين بخداع الضحايا لتوقيع رسالة “موافقة” تمنحهم حق الوصول إلى محافظ العملات المشفرة الخاصة بهم.
يمكن أن تتخذ عمليات الاحتيال هذه أشكالاً مختلفة، بدءًا من تطبيقات التشفير المزيفة المقنعة إلى عمليات الاحتيال الرومانسية المعقدة حيث يتم بناء الثقة بمرور الوقت قبل أن يطلب المحتال الوصول إلى المحفظة.
نفذت شركة Chainalysis نهجًا ثلاثي الأبعاد في عملية Spincaster، والذي يتضمن زيادة الوعي العام بشأن عمليات الاحتيال المتعلقة بالموافقة، وتزويد بورصات العملات المشفرة بأدوات مراقبة استباقية لتتبع المحافظ المشبوهة، وتعزيز قدرات إنفاذ القانون لمكافحة هذه الجرائم.
وكان نجاح العملية واضحًا في نتائجها، حيث تمكنت Chainalysis من تتبع تدفقات الأموال، مما أدى إلى إغلاق الحسابات المرتبطة بالجرائم ومصادرة الأموال غير المشروعة.
خلال إحدى السباقات، اتصل المشاركون بضحية محتملة بشكل مباشر، محذرين إياها من وجود تهديد وشيك.
سمح هذا التدخل في الوقت المناسب للفرد بإلغاء الموافقات ومنع خسارة أكثر من ستة أرقام من العملة المشفرة.
وأكد فيل لارات، مدير التحقيقات في شركة Chainalysis، على أهمية أداة التحقيقات الخاصة بالعملات المشفرة في هذا الجهد.
هو قال،
“تستخدم البورصات، على وجه الخصوص، Chainalysis لإجراء عمليات فحص شاملة للخلفية الخاصة بالمعاملات، ومراقبة علامات النشاط غير المشروع، ومنع الاحتيال.”
السياق الأوسع لعمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة والتطورات الأخيرة في الصناعة
يأتي الكشف عن عملية Spincaster في وقت تتزايد فيه أنواع مختلفة من عمليات التصيد الاحتيالي في مجال العملات المشفرة.
وفقًا لشركة Chainalysis، منذ عام 2019، تم غسل حوالي 100 مليار دولار من الأموال من محافظ إجرامية معروفة من خلال خدمات التحويل حيث يتم استبدال العملات المشفرة بالعملة الورقية.
يستخدم غاسلي الأموال تقنيات متطورة مختلفة لإخفاء آثار الأموال غير المشروعة. على سبيل المثال، يمزج مغاسلو العملات المشفرة الأصول من مصادر متعددة، مما يجعل من الصعب تتبع أصولها.
كما ساهم ظهور البورصات الخاضعة للعقوبات، مثل منصة Garantex الروسية، في تسهيل هذه الأنشطة غير المشروعة من خلال توفير وسيلة لتحويل العملات المشفرة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني إلى نقود.
ورغم هذه التحديات، فإن الطبيعة الشفافة لتكنولوجيا blockchain تسمح بتتبع التدفقات المالية بشكل أكثر دقة مقارنة بالأنظمة المصرفية التقليدية.
وقد أدت هذه التحديات إلى فرض ضغوط تنظيمية على الأنظمة المالية التي تعمل بتقنية blockchain، مما أدى إلى شراكة شركات التشفير العملاقة مثل Tether مع Chainalysis لمراقبة المعاملات ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.
كشفت شركة Tether أنها تعمل على إطلاق أدوات مراقبة وتحليل مع Chainalysis لتحديد محافظ العملات المشفرة التي قد تشكل مخاطر أو ترتبط بعناوين غير مشروعة ومعتمدة.
في 14 مايو، جمدت شركة Tether 5.2 مليون دولار أمريكي من USDT بسبب روابط التصيد الاحتيالي كجزء من جهودها لفرض ضوابط صارمة على الشبكة ومكافحة غسيل الأموال.