آخر تحديث:
مؤلف
هونغجي فنغ
مؤلف
هونغجي فنغ
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
أكدت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) في بيان صحفي يوم الاثنين أن أولوميد أوسونكويا أقر بأنه مذنب في إدارة شبكة من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة غير المسجلة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث بلغ إجمالي المعاملات 2.6 مليون جنيه إسترليني بين عامي 2021 و2023.
بعد الالتماس، كشفت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) أن Osunkoya قامت بتشغيل الأجهزة غير المسجلة على الرغم من رفض الموافقة عليها في عام 2021، وفشلت في إجراء العناية الواجبة اللازمة على العملاء.
عمليات أجهزة الصراف الآلي المشفرة غير المسجلة الخاصة بـ Olumide Osunkoya
سمحت شبكة أجهزة الصراف الآلي المشفرة التابعة لشركة Olumide Osunkoya والتي تضم ما لا يقل عن 11 جهازًا، والتي تعمل عبر العديد من المتاجر الصغيرة في المملكة المتحدة، للمستخدمين بشراء وبيع الأصول الرقمية دون إشراف تنظيمي.
اكتشف المحققون أن الآلات سهلت أكثر من 2.6 مليون جنيه إسترليني (3.5 مليون دولار) في المعاملات بين عامي 2021 و2023.
وكشفت وثائق المحكمة أن أوسونكويا فشل في بذل العناية الواجبة اللازمة للعملاء، مثل التحقق من مصدر الأموال، مما أدى إلى الاشتباه في استخدام الآلات لغسل الأموال والتهرب الضريبي.
على الرغم من رفض التسجيل لدى هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) في عام 2021، واصل أوسونكويا تشغيل وتوسيع الشبكة باستخدام اسم مستعار مزيف لتجنب اكتشافه.
كما قام بتزوير المستندات في محاولة للتستر على أنشطته وخداع المنظمين.
بالإضافة إلى عمليات أجهزة الصراف الآلي غير المسجلة، فإن أوسونكويا متهم أيضًا بحيازة ممتلكات إجرامية، بما في ذلك 19,540 جنيهًا إسترلينيًا (26,165 دولارًا) نقدًا، يُعتقد أنها عائدات من عمليات العملات المشفرة غير القانونية.
سيتم إصدار الحكم في محكمة ساوثوارك كراون في وقت لاحق.
أول قضية جنائية في المملكة المتحدة ضد شبكة الصراف الآلي للعملات المشفرة غير القانونية
تمثل هذه القضية أول حالة من الملاحقة الجنائية التي تتبعها هيئة الرقابة المالية (FCA) لأنشطة العملات المشفرة غير المسجلة بموجب لوائح غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال (معلومات عن الدافع) لعام 2017 (MLRs).
بالإضافة إلى ذلك، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اتهام شخص ما بتشغيل شبكة من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة غير القانونية في المملكة المتحدة. لا يوجد حاليًا مشغلون قانونيون لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في البلاد.