آخر تحديث:
مؤلف
جيمي آكي
مؤلف
جيمي آكي
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
يقع الآلاف من السكان الهنود ضحايا لعروض العمل المزيفة، والتي تعدهم بمناصب عالية الأجر، ولكنها بدلاً من ذلك تحبسهم في حلقات الاحتيال في العملات المشفرة والجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا.
جهود الإنقاذ الحكومية والتدابير المضادة
تشير التقارير الواردة من وسائل الإعلام المحلية إلى أن هؤلاء الضحايا يضطرون إلى القيام بعمليات احتيال عبر الإنترنت مثل الاحتيال في العملات المشفرة، ومخططات التصيد الاحتيالي، وعمليات احتيال ذبح الخنازير. إنهم يعملون في مراكز الاتصال التي تستهدف الأفراد، معظمهم من الهنود، متنكرين كمستشارين استثماريين أو دعم فني مزيف.
وفقًا للمصادر، فإن ما يقرب من 45% من الجرائم الإلكترونية ضد الهنود تنشأ من دول في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك كمبوديا ولاوس وميانمار. ويسافر العديد منهم إلى هذه البلدان بحثًا عن وظائف مشروعة، ولكن يتم احتجازهم لاحقًا بمجرد وصولهم إلى البلاد.
وبعد احتجازهم، يُجبر الضحايا على المشاركة في عمليات احتيال عبر الإنترنت، تستهدف بشكل رئيسي الهنود في الوطن. ويتم إجبارهم على إجراء مكالمات احتيالية أو إنشاء ملفات تعريف مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبًا ما ينتحلون شخصية النساء لإغراء الضحايا.
تتراوح عمليات الاحتيال هذه من استثمارات العملة المشفرة المزيفة إلى مخططات المواعدة. بمجرد قيام الضحايا بإيداع الأموال، يتم إخفاءهم، ويتم حظر معلومات الاتصال الخاصة بهم. يصادر المحتالون جوازات سفر الضحايا، ويحتجزونهم في مجمعات تخضع للحراسة ويجبرونهم على مواصلة الاحتيال.
وأشار تقرير إلى أنه بين أكتوبر 2023 ومارس 2024 فقط، خسر المواطنون الهنود حوالي 500 كرور روبية هندية (حوالي 60 مليون دولار) في عمليات الاحتيال المرتبطة بهذه العمليات.
وقد دفع حجم المشكلة الحكومة الهندية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة. ويجري التعاون الدولي بين الهند وسلطات جنوب شرق آسيا والمنظمات غير الحكومية لإنقاذ الأفراد المحاصرين.
وفي أغسطس/آب، تم إنقاذ العديد من المواطنين الهنود من مراكز الاحتيال في مقاطعة بوكيو في لاوس. وفي أعقاب ذلك، أصدرت السفارة الهندية في لاوس تحذيرًا عامًا، نصحت فيه المواطنين بالتحقق من عروض العمل قبل السفر إلى الخارج، خاصة فيما يتعلق بالتأشيرات الممنوحة عند الوصول.
أحد المخاوف الرئيسية هو عدد المواطنين الهنود الذين سافروا إلى دول جنوب شرق آسيا في الفترة من يناير 2022 إلى مايو 2024 ولكنهم لم يعودوا بعد.
تشير التقارير إلى أن ما يقرب من 30 ألف هندي ما زالوا في عداد المفقودين، ومن المحتمل أن العديد منهم ما زالوا محاصرين في شبكات الاحتيال هذه.
ولمعالجة هذه القضية، شكلت الحكومة الهندية لجنة مشتركة بين الوزارات مكلفة بقمع شبكات العبودية السيبرانية وإعادة الضحايا إلى وطنهم.
روابط للاتجار بالبشر والجريمة الدولية
وقد أظهرت التحقيقات أن شبكات الجرائم الإلكترونية هذه غالباً ما تكون لها روابط أعمق مع الأنشطة الإجرامية الأخرى، مثل الاتجار بالبشر واستغلال العمالة.
كما اتخذت حكومة الولايات المتحدة خطوات لمعالجة هذه القضية، لا سيما من خلال العقوبات. وفي إحدى القضايا الأخيرة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عضو مجلس الشيوخ الكمبودي بسبب صلاته بمراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر. وكشف التحقيق عن شبكة أكبر للاتجار بالبشر، حيث تم احتجاز الضحايا في مجمعات محاطة بأسوار وتعرضوا للإيذاء الجسدي وتعاطي المخدرات.
في شهر مايو، قامت شركة Tether بتجميد مبلغ 5.2 مليون دولار أمريكي من عملة USDT، والتي تم غسلها من العديد من مخططات التصيد الاحتيالي. وتتوافق هذه الخطوة مع جهود الشركة لمكافحة الأنشطة غير المشروعة وفرض ضوابط صارمة على الشبكة.
والجدير بالذكر أن الهند تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في الشكاوى المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث تم الكشف عن 840 حالة في تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الذي أظهر خسارة 5.6 مليار دولار بسبب الاحتيال بالعملات المشفرة. والخسائر المالية البالغة 44 مليون دولار وضعت الهند ضمن الدول العشر الأوائل من حيث أكبر الخسائر.
واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في الهند كانت مخطط GainBitcoin Ponzi لعام 2018، حيث قام أميت بهاردواج بالاحتيال على أكثر من 8000 شخص، مما أدى إلى خسائر قدرها 2000 كرور روبية هندية.
يواصل بنك الاحتياطي الهندي التحذير من العملات المشفرة، قائلًا إنها تشكل مخاطر مالية خطيرة.